关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东四通集团股份有限公司于 2023 年 9 月 11 日下午 13:00-14:00 在上海 证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），以网络互 动方式召开了 2023 年半年度业绩说明会，针对公司 2023 年半年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回复，现就有关情况公告如下： 一、投资者说明会召开情况 2023 年 9 月 11 日下午 13:00-14:00，公司在上海证券交易所上证路演中心 召开 2023 年半年度业绩说明会，公司董事长邓建华先生、总经理蔡镇通先生、 独立董事周润书先生、财务总监陈哲辉先生、董事会秘书张平先生出席本次说明 会，就 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流， 并在信息披露允许的范围内对投资者问题进行了回答。 二、 本次投资者说明会投资者提出的主 ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-032 广东四通集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 04 日(星期一) 至 09 月 08 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqswb@sitong.net）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 4 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 11 日 下午 13:00-14:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以 ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-031 广东四通集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 广东四通集团股份有限公司监事会 2023年8月8日 一、监事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届监事 会第一次会议通知和材料已于 2023 年 8 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式通 知了全体监事，会议于 2023 年 8 月 8 日以现场表决方式召开。经公司半数以上 监事推举，会议由监事伍武先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经与会监事认真讨论，同意选举伍武先生为公司第五届监事会主席。任期自 本次监事会决议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,368,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.8620 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事会召集、董事长邓建华主持会议。 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-029 广东四通集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 关于议案表决的有关情况说明 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三 楼会议室 (三) 出席会议的普通 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码：200031 Suite 45/F,K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road （M）, Xuhui District, Shanghai, China T：（86-21） 5404 9930 F：（86-21） 5404 9931 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于广东四通集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东四通集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东四通集团股份有限公司第四届董 事会2023年第三次会议决议公告》《广东四通集团股份有限公司 ...

广东四通集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 广东四通集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023年8月8日召开，会议审议了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任蔡镇通先 生为公司总经理；审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任张平先生为 公司董事会秘书；审议了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，聘任蔡 镇茂先生、蔡镇鹏先生、蔡镇锋先生三人为公司副总经理，聘任陈哲辉先生为公 司财务总监。 公司董事会已提供蔡镇通先生、蔡镇茂先生、蔡镇鹏先生、蔡镇锋先生、张 平先生、陈哲辉先生的个人简历，独立董事就上述人员的个人履历、工作经历和 教育背景进行了核查。根据《公司章程》的规定，作为独立董事，我们就上述各 项议案进行了查验、审议，发表独立意见如下： 一、公司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、经审阅被聘人员的履历等材料，认为被聘任人员具备履行相关职责的任 职条件及工作经验；未发现有《公司法》规定的情形，不存在被中国证券监督管 理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委 员会和上海 ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-030 广东四通集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 由全体董事投票表决，选举邓建华先生为公司董事长、蔡镇城先生为公司副 董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委 员的议案》 由公司全体董事投票选举，同意公司第五届董事会各专门委员会委员及主任 委员组成如下： | | 主任委员 | 委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 邓建华 | 周润书 | 魏龙 | | 审计委员会 | 周润书 | 邓建华 | 魏龙 | | 薪酬与考核委员会 | 魏龙 | 周润书 | 蔡镇通 | | | | 一、董事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入87,624,574.23元，上年同期134,362,099.69元，同比减少34.78%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -12,069,280.57元，上年同期 -1,015,200.58元[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21,701,316.97元，上年同期 -9,647,273.89元[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -6,924,783.40元，上年同期7,627,047.70元，同比减少190.79%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,020,561,370.40元，上年度末1,045,431,290.97元，同比减少2.38%[8] - 本报告期末总资产1,078,246,759.64元，上年度末1,114,148,736.24元，同比减少3.22%[8] - 本报告期基本每股收益 -0.0377元/股，上年同期 -0.0032元/股[8] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0678元/股，上年同期 -0.0301元/股[8] - 本报告期加权平均净资产收益率 -1.1636%，上年同期 -0.0939%，减少1.0697个百分点[8] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -2.0922%，上年同期 -0.8919%，减少1.2003个百分点[8] - 2023年上半年营业收入87,624,574.23元，较上年同期减少34.78%[25] - 2023年上半年营业成本83,595,874.09元，较上年同期减少32.52%[25] - 2023年上半年销售费用4,673,220.33元，较上年同期增加55.13%[25] - 2023年上半年管理费用13,690,218.82元，较上年同期减少4.11%[25] - 2023年上半年研发费用4,507,348.19元，较上年同期减少28.55%[25] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 6,924,783.40元，较上年同期减少190.79%[25] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额42,482,971.38元，较上年同期增加103.14%[25] - 2023年上半年经营活动现金流量净额减少，原因是产品销售收入减少、销货款回笼缓慢[27][28] - 2023年上半年投资活动现金流量净额增加，原因是收回银行理财产品[29] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额持平[29] - 货币资金期末数为5,770,823.34元，占总资产0.54%，较上年期末减少86.85%，原因是购买理财产品等[30] - 长期股权投资期末数为1,505,237.48元，占总资产0.14%，较上年期末增加26.70%[31] - 应交税费期末数为3,017,002.45元，占总资产0.28%，较上年期末增加65.26%，原因是增加房产税、土地使用税[37] - 2023年6月30日公司合并资产总计10.78亿元，较2022年12月31日的11.14亿元下降3.22%[76][77][78] - 2023年6月30日公司合并负债合计5768.54万元，较2022年12月31日的6871.74万元下降16.05%[77][78] - 2023年6月30日公司合并所有者权益为10.21亿元，较2022年12月31日的10.45亿元下降2.38%[78] - 2023年6月30日公司母公司资产总计10.67亿元，较2022年12月31日的11.07亿元下降3.64%[79] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计4548.89万元，较2022年12月31日的5805.43万元下降21.65%[79] - 2023年6月30日公司货币资金为577.08万元，较2022年12月31日的4388.01万元下降86.85%[76] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为4.85亿元，较2022年12月31日的4.63亿元增长4.75%[76] - 2023年6月30日公司应收账款为7470.30万元，较2022年12月31日的7646.08万元下降2.30%[76] - 2023年6月30日公司存货为1.24亿元，较2022年12月31日的1.25亿元下降0.49%[76] - 2023年6月30日公司固定资产为2.69亿元，较2022年12月31日的2.83亿元下降4.94%[76] - 2023年上半年营业总收入87,624,574.23元，较2022年上半年的134,362,099.69元下降34.8%[80] - 2023年上半年营业总成本106,533,047.48元，较2022年上半年的146,567,185.25元下降27.3%[80] - 2023年上半年营业利润为 -11,677,550.71元，2022年上半年为 -700,854.73元，亏损扩大[81] - 2023年上半年利润总额为 -11,709,950.67元，2022年上半年为 -1,034,711.24元，亏损扩大[81] - 2023年上半年净利润为 -12,069,280.57元，2022年上半年为 -1,015,200.58元，亏损扩大[81] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.0377元/股，2022年上半年为 -0.0032元/股[82] - 2023年上半年母公司营业收入87,624,574.23元，较2022年上半年的134,362,099.69元下降34.8%[83] - 2023年上半年母公司营业成本83,703,551.54元，较2022年上半年的125,297,612.63元下降33.2%[83] - 2023年上半年母公司营业利润为 -10,989,366.87元，2022年上半年为129,535.69元，由盈转亏[84] - 2023年上半年母公司净利润为 -11,304,386.87元，2022年上半年为 -199,404.95元，亏损扩大[84] - 2023年半年度经营活动现金流入小计9.87亿元，2022年同期为15.66亿元，同比下降36.95%[85] - 2023年半年度经营活动现金流出小计10.57亿元，2022年同期为14.90亿元，同比下降29.07%[85] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 692.48万元，2022年同期为762.70万元，同比下降190.79%[85] - 2023年半年度投资活动现金流入小计90.70亿元，2022年同期为71.77亿元，同比增长26.38%[86] - 2023年半年度投资活动现金流出小计86.46亿元，2022年同期为69.68亿元，同比增长24.08%[86] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为4248.30万元，2022年同期为2091.32万元，同比增长103.14%[86] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计1281.34万元，与2022年同期基本持平[86] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1281.34万元，与2022年同期基本持平[86] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为2287.07万元，2022年同期为1614.85万元，同比增长41.62%[86] - 2023年期初归属于母公司所有者权益为10.45亿元，本期减少2486.99万元[89] - 2023年上半年公司综合收益总额分别为-1,015,200.58元、-11,304,386.87元、-199,404.95元[91][94][95] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配金额均为-12,800,640.00元[90][91][92][94][95] - 2023年上半年公司所有者权益合计本期增减变动金额分别为-13,815,840.58元、-24,105,026.87元、-13,000,044.95元[91][93][95] - 2023年本期期末所有者权益合计余额分别为1,020,561,370.40元、980,274,296.79元、1,028,444,246.95元[91][94][96] - 2022年上年期末所有者权益合计余额分别为1,084,290,256.07元、1,004,379,323.66元、1,041,444,291.90元[91][93][95] - 2023年未分配利润本期期末余额分别为246,634,083.52元、193,431,559.64元、241,601,509.80元[91][94][96] - 2022年未分配利润上年期末余额分别为310,362,969.19元、217,536,586.51元、254,601,554.75元[91][93][95] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为 -6,532.24 元[13] - 偶发性税收返还、减免金额为 18,898.52 元[13] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为 4,418,828.12 元[13] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 6,712,593.83 元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -32,399.96 元[14] - 所得税影响额为 1,479,351.87 元[14] - 非经常性损益合计为 9,632,036.40 元[14] 公司业务规模与技术实力 - 公司产品销往全球 100 多个国家和地区[18] - 公司已获得授权专利 97 项[19] - 公司参与制修订 19 项国家和地方技术标准[19] - 公司获得61项外观设计专利，自主设计的文化创意产品获37项国际和国家奖项[20][21] 业务线生产情况 - 日用陶瓷厂采用6条自动化滚压成型生产线，滚压速度为12 - 22个/分钟，是人工滚压速度的2.5倍[21] - 日用陶瓷产品单位综合能耗下降到282.43kgce/t，为规定先进值的50.43%；卫生陶瓷单位产品综合能耗下降到224.06kgce/t，为国内先进值的40.74%[22] 子公司财务数据 - 潮州绿环陶瓷资源综合利用有限公司注册资本500万元，总资产65,017,213.66元，净资产63,472,998.11元，净利润 -1,083,656.94元[45] - 广东四通陶瓷有限公司注册资本9,000万元，总资产29,160,792.65元，净资产29,148,811.19元，净利润144,968.23元[45] 公司经营风险 - 公司主要原材料和能源价格相对去年有所下降，但仍面临原材料价格波动带来的成本变动风险[46] - 公司出口业务短期面临需求下降风险，因国际形势严峻复杂，部分市场消费能力下降[46] - 公司外销比例占比高，以外销业务以美元结算，存在汇率风险[46] - 陶瓷行业技术标准严格，公司面临技术改革风险，需投入更多研发资金和时间[46] - 随着公司发展，对各类人才需求增加，存在人才储备风险[46] 公司股权相关事项 - 2023年1月3日公司完成转让广州民营投资股份有限公司100万股股份，转让价880,000元[41] - 蔡镇城等股东自公司首次公开发行股票上市36个月后，任职期间每年转让公司股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[58] - 唯德实业等承诺自2021.7.23起长期确保四通股份人员、资产、财务、机构和业务独立[55] - 唯德实业等承诺自2021.7.23起长期不利用股权关系损害四通股份及中小股东利益，有竞争业务机会通知并提供给四通股份[55] - 唯德实业等承诺自2021.7.23起长期规范与四通股份关联交易，按市场原则进行并履行决策和披露义务[57] - 蔡镇城等承诺自2012.9.25起长期不从事与四通股份竞争业务，有机会赋予其优先选择权[60] - 公司其他持股5%以上股东自2012.9.25起长期承诺不与公司发生同业竞争[62] - 公司实际控制人等自2012.9.25

营业收入情况 - 本报告期营业收入36,070,146.06元，同比减少46.84%，主要因市场需求疲软，产品销售收入减少[4][6] - 2023年第一季度营业总收入3607.01万元，2022年同期为6784.71万元，同比下降46.84%[19] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,951,081.66元，扣除非经常性损益的净利润为 -13,813,012.16元[4] - 2023年第一季度净利润为 - 895.11万元，2022年同期为 - 178.59万元，亏损增加[20] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,097,293,390.36元，较上年度末减少1.5128%；归属于上市公司股东的所有者权益1,036,480,209.31元，较上年度末减少0.8562%[5] - 2023年3月31日资产总计1,097,293,390.36元，较2022年12月31日的1,114,148,736.24元有所减少[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,861,930.50元，所得税影响额591,268.12元[6] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例 -30.82%，因用于购买银行理财产品增加[6] - 预付款项变动比例49.86%，因预付原材料采购款增加[6] - 其他非流动金融资产变动比例 -100.00%，因转让广州民营投资股份有限公司股权[6] - 2023年3月31日货币资金为30,357,638.96元，较2022年12月31日的43,880,075.95元有所减少[16] - 2023年3月31日交易性金融资产为477,245,298.81元，较2022年12月31日的462,891,777.50元有所增加[16] - 2023年3月31日应收账款为66,752,197.58元，较2022年12月31日的76,460,841.24元有所减少[16] - 2023年3月31日流动资产合计706,234,713.57元，较2022年12月31日的712,688,238.98元有所减少[17] - 2023年3月31日非流动资产合计391,058,676.79元，较2022年12月31日的401,460,497.26元有所减少[17] 费用与收益变动情况 - 销售费用变动比例41.99%，因展览会费用增加[8] - 投资收益变动比例15,686.31%，因银行理财产品收益增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,666股[13] - 广东唯德实业投资有限公司持股64,847,032股，持股比例20.26%[14] 负债情况 - 2023年3月31日流动负债合计18,558,185.08元，较2022年12月31日的24,223,294.90元有所减少[18] - 2023年3月31日非流动负债合计42,254,995.97元，较2022年12月31日的44,494,150.37元有所减少[18] - 2023年3月31日负债合计60,813,181.05元，较2022年12月31日的68,717,445.27元有所减少[18] 营业成本与利润情况 - 2023年第一季度营业总成本4894.99万元，2022年同期为7164.38万元，同比下降31.68%[19] - 2023年第一季度营业利润为 - 855.93万元，2022年同期为 - 190.16万元，亏损扩大[19] 每股收益情况 - 2023年第一季度基本每股收益为 - 0.0280元/股，2022年同期为 - 0.0056元/股[20] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 236.40万元，2022年同期为 - 337.23万元，亏损减少[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为885.03万元，2022年同期为 - 1483.95万元，由负转正[23] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额未提及具体数据[23] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 21.87万元，2022年同期为 - 3.20万元[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为626.76万元，2022年同期为 - 1824.39万元，由负转正[23]

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-014 广东四通集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） （zqswb@sitong.net）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 13 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 04 ...