战略委员会 - 成员由3名董事组成，设主任委员1名，任期与董事会一致[4] - 下设投资评审小组，组长由公司总经理担任，副组长2名[4] - 会议需提前3天通知全体委员，2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10][11] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，由董事会选举产生[4] 审计委员会 - 成员由3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名独立董事为专业会计人士[18] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任，任期与董事会一致[18] - 下设审计工作组为日常办事机构[18] - 审核公司财务信息及其披露等事项，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 审计工作组为审计委员会决策提供公司相关书面资料，包括财务报告等[23] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，由董事会选举产生[18] - 每季度至少召开一次会议，临时会议需提前3天通知全体委员[26] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[26] - 工作细则由公司董事会负责修订并解释，自审议通过日起生效实施[31] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，其中独立董事2名[35] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生[35] - 在选举新董事和聘任新经理人员前1至2个月，向董事会提建议和材料[41] - 会议需提前3天通知全体委员，应由2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[43] - 工作细则未尽事宜按国家法律和公司章程执行，抵触时董事会应修订[47] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，其中独立董事2名[51] - 每年至少召开1次会议，会议召开前3天通知全体委员[57] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行[57] - 会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过[57] - 负责制定公司董事及经理人员绩效标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[49] - 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核[53] - 公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施[53] - 公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准[53] - 下设工作组负责提供公司有关方面的资料[55] - 对董事和高级管理人员考评分述职、评价、提报酬三步[55] - 工作细则由董事会负责修订解释，自审议通过生效实施[49] 其他 - 本工作细则由公司董事会负责修订并解释，自董事会审议通过之日起生效并实施[60]