人员变动 - 三位副总经理2025年6月5日因个人原因申请离任[2][3] - 原定任期到期日为2026年8月7日[3] 股份情况 - 蔡镇茂、蔡镇锋分别直接持股14436351股[5] - 蔡镇茂、蔡镇锋持股分别占总股本4.51%[5] 其他情况 - 蔡镇茂、蔡镇锋有未履行承诺，蔡镇鹏无[3][5] - 三位副总经理辞任不影响公司日常经营[5]

业绩总结 - 2024年度营收28,521.75万元，净利润 - 2,346.84万元[5] - 2025年1 - 3月营收6,768.32万元，净利润 - 867.42万元[6][7] 财务数据 - 截至2024年末总资产104,753.55万元，净资产97,179.92万元[5] - 截至2025年3月末总资产103,639.97万元，净资产96,312.50万元[6] 其他 - 2025年4月30日起实施退市风险警示[5] - 2025年5月27 - 29日股价涨幅偏离值累计达12%[2][3][5]

股价相关 - 公司于2025年5月29日收到《关于股票交易异常波动的征询函》[1] - 截至回复签署日，控股股东及实控人无应披露未披露致股价异常波动事项[1] - 控股股东及实控人在股票异常波动期间未买卖公司股票[1]

股东股票质押展期情况 - 李维香、蔡镇锋、蔡镇煌三位股东分别将其持有的14,436,351股公司股票办理质押展期，质押期限延长至2026年5月28日，相关登记手续已完成 [1] - 三位股东质押股份均用于个人资金需求，质押股数各占公司总股本的4.51%，合计质押43,309,053股，占公司总股本的13.53% [1][2] - 质押后，李维香、蔡镇锋质押比例达100%，蔡镇煌质押比例为99.99%，三人及其一致行动人累计质押股份占合计持股总数的48.70% [2][3] 股东持股结构 - 李维香、蔡镇锋、蔡镇煌及其一致行动人合计持有公司股份88,923,668股，占公司总股本的27.79%，均为无限售流通股 [1][2] - 蔡镇城、蔡镇茂、蔡镇通等其他一致行动人未参与本次质押，持股比例分别为4.52%、4.51%、4.51% [3] - 蔡怿旬、蔡怿烁两位股东持股比例较低，各占0.35% [3] 质押风险控制 - 三位股东资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控 [4] - 若出现平仓风险，股东承诺采取追加保证金、提前还款等措施应对 [4]

股票质押展期 - 2025年5月27日公司收到李维香等三人股票质押展期告知函[3] - 质押期限延长至2026年5月28日[3] 股东持股与质押情况 - 三人及其一致行动人合计持股占总股本27.79%[4] - 三人累计质押股票占其合计持股48.70%，占总股本13.53%[4]

股东股份质押展期 - 股东李维香、蔡镇锋、蔡镇煌分别将持有的公司股票办理了股票质押展期业务，质押期限延长至2026年5月28日 [1] - 相关登记手续已办理完毕 [1] - 本次股份质押展期后，质押期限延长至2026年5月28日 [1] 股东持股及质押情况 - 李维香、蔡镇锋、蔡镇煌及其一致行动人合计持有公司股份8892.37万股，占公司总股本的27.79% [1] - 合计累计质押公司股份4330.91万股，占其合计持股总数的48.70% [1] - 质押股份占公司总股本的13.53% [1]

股东大会信息 - 2025年5月23日在广东省潮州市公司三楼会议室召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人67人，持有表决权股份208,396,300股，占比65.1205%[2] 议案表决情况 - 《广东四通集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要》同意票数208,342,200，比例99.9740%[5] - 《广东四通集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意票数208,202,900，比例99.9071%[8] - 《广东四通集团股份有限公司2024年度利润分配预案》同意票数208,179,300，比例99.8958%[8] - 《关于续聘"信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司审计机构的议案》同意票数208,202,900，比例99.9071%[8] - 《关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》同意票数208,340,400，比例99.9731%[9] - 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票数208,315,800，比例99.9613%[10] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意票数2,928,500，比例93.0716%[10] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意票数208,178,300，比例99.8953%[10]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会由董事会根据2025年4月28日决议召集，4月29日发通知[4] - 2025年5月23日14时现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人67名，代表股份208,396,300股，占比65.1205%[9] - 现场11名，代表股份205,249,800股，占比64.1374%[10] - 网络投票56名，代表股份3,146,500股，占比0.9832%[11] - 中小投资者56名，代表股份3,146,500股，占比0.9832%[12] 议案表决结果 - 《2024年年度报告及其摘要》同意208,342,200股，占比99.9740%[18] - 《2024年度董事会工作报告》同意208,202,900股，占比99.9071%[19] - 《2024年度财务决算报告》同意208,202,900股，占比99.9071%[20] - 《2024年度利润分配预案》同意208,179,300股，占比99.8958%[22] - 《续聘审计机构议案》同意208,202,900股，占比99.9071%[23] - 《申请2025年度综合授信额度议案》同意208,340,400股，占比99.9731%[25] - 《使用闲置资金现金管理议案》同意208,315,800股，占比99.9613%[26] - 《董事2025年度薪酬方案议案》同意2,928,500股，占无关联股东有表决权股份总数93.0716%[28] - 《监事2025年度薪酬方案议案》同意208,178,300股，占比99.8953%[30] - 《2024年度监事会工作报告》同意208,204,700股，占比99.9080%[32] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定[33] - 出席人员及召集人资格合法有效[33] - 表决程序和结果合法有效[33]

股东大会安排 - 会议将于2025年5月23日下午14:00在广东省潮州市公司三楼会议室召开 [3] - 会议议程包括审议年度报告、财务决算报告、利润分配预案等15项议案 [3] - 股东需持有效证件办理签到手续，未登记股东原则上不能参会 [2] 公司经营情况 - 2024年营业收入2.85亿元，同比增长53.50% [15] - 归属于上市公司股东的净利润为-2346.84万元，较上年同期亏损收窄 [15] - 总资产10.48亿元，归属于上市公司股东的净资产9.72亿元 [16] 业务发展 - 家居生活陶瓷业务收入增长28.74%，主要来自大洋洲和美洲市场 [19] - 新设立控股子公司大连壹唯新材料有限公司，拓展锆钛矿产品精炼业务 [8] - 研发投入增加15.01%，重点开发大截面高效节能型燃气隧道窑技术 [10] 财务数据 - 国内销售收入增长196.49%，出口销售收入增长22.06% [16] - 营业成本中直接材料占比52.12%，同比增长36.89% [19] - 经营活动产生的现金流量净额为-9329.39万元 [15] 未来发展规划 - 继续聚焦家居生活陶瓷主业，打造"四通"旗舰品牌 [12] - 计划增加研发投入，引入自动化生产线和智能化控制系统 [13] - 拓展国际市场，通过出口或跨国合作增加销售额 [13] 其他议案 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 [26] - 申请不超过4.2亿元银行综合授信额度 [27] - 计划使用不超过4.2亿元闲置自有资金进行现金管理 [27]

业绩数据 - 2024年公司营业收入28,521.75万元，较上年增长53.50%[17] - 2024年公司归属上市公司股东的净利润-2,346.84万元[17] - 截至2024年12月31日，公司总资产为104,753.55万元[17] - 截至2024年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产为97,179.92万元[17] - 2024年主营业务收入2.85亿元，比去年同期增长53.32%[36] - 2024年国内产品销售收入9867.97万元，比去年同期增长196.49%[36] - 2024年出口产品销售收入1.86亿元，比去年同期增长22.06%[37] - 2024年日用陶瓷出口销售1.05亿元，比去年同期增长28.74%[38] - 2024年卫生陶瓷出口销售3697.57万元，比去年下降20.77%[39] - 2024年艺术陶瓷出口销售3844.72万元，比去年增长86.92%[39] - 2024年度其他产品出口销售574.01万元，比去年增加202.12万元，增长54.35%[40] 财务指标变动 - 陶瓷行业直接材料本期金额115,479,565.93元，占比52.12%，较上年同期增长36.89%[43] - 税金及附加比上年同期上升18.25%，因营业收入增加[45] - 销售费用比上年同期上升5.82%，因销售收入增加出口杂费和销售工资增加[45] - 研发费用比去年同期上升15.01%，因研发材料投入增加[45] - 其他收益比去年同期上升37.20%，因本年度计入“其他收益”的政府补助增加[46] - 投资收益比去年同期上升24.26%，因处置交易性金融资产取得的投资收益增加[46] - 营业外支出比上年同期上升87.41%，因对外捐赠增加和资产处置损失减少[46] - 应收账款年末余额比年初上升56.53%，因增加子公司应收账款及应收销货款未收回[47] - 应付职工薪酬年末余额比年初上升5.73%[50] - 应交税费年末余额比年初下降32.45%[50] - 其他流动负债年末余额比年初上升38.01%[50] - 未分配利润年末余额比年初下降10.60%[52] 公司决策与规划 - 2025年年度股东大会召开时间为5月23日下午14:00，地点在广东省潮州市火车站南片B11 - 4 - 1地块公司三楼会议室[5] - 2024年公司新增设立控股子公司大连壹唯新材料有限公司，从事锆、钛等矿产品精炼和销售业务[24] - 公司将深耕主营业务并开拓新材料等新业务[29][30] - 2024年度公司拟不进行利润分配、公积金转增股本和其他方式分配[56] - 2025年度公司拟向银行申请总额不超10.5亿元综合授信额度，各银行申请额度均不超1.5亿元[60] - 公司及子公司拟用不超4.2亿元闲置自有资金进行现金管理，单笔期限最长不超12个月[65] - 2025年公司独立董事津贴标准为6万元/年[67] - 2025年担任具体行政职务的监事按岗位领薪，不领监事津贴，未担任的不领薪酬和津贴[70] 公司运营管理 - 2024年公司共召开董事会6次[18] - 2024年公司召开1次股东大会，董事会严格执行股东大会决议[20] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议、战略委员会召开1次会议、提名委员会召开2次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议[21] - 2024年公司披露定期报告4份，临时公告30份[21] - 2024年公司在定期报告披露后合计召开业绩说明会2次[27] - 2024年第五届董事会召开7次会议，审议通过多项报告和议案[20] - 2024年公司召开4次监事会会议，通知、召集及决议均符合法定程序[74] 公司战略举措 - 公司采取多元化经营战略，探索新材料业务，开拓锆钛矿产品精炼业务[24] - 公司深化客户关系，从需求、产品、沟通、服务等方面提高客户满意度[24] - 公司加大陶瓷生产科技研发投入，开展产学研合作，改进生产工艺[24] - 公司全力推行精益化管理模式，控制成本，提升效率[26]