公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以现场和通讯表决方式召开了第五届第十三次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：陶瓷行业占比85.89%，锆行业占比13.93%，其他业务占比0.17% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为7.18元 [1] - 截至发稿，公司市值为23亿元 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第 十三次会议通知和材料已于 2025 年 12 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式通知 了全体董事，会议于 2025 年 12 月 12 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董 事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广 东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 为满足业务发展和生产经营需要，同意公司及子公司增加 2025 年度与关联 方日常关联交易预计金额 450 万元。本次调整后，预计 2025 年度向关联人销售 产品、商品金额合计 870 万元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 证券代码：603838 ...

证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2025-048 广东四通集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、前次交易审议情况 2025 年度，广东四通集团股份有限公司（以下简称 "公司"）原关联交易 预计金额为 420 万元，根据《公司章程》相关规定，该额度未达到公司最近一期 经审计净资产 0.5%，未触及董事会审议标准，公司董事会已授权董事长相关权 限，该事项已履行内部审批程序。 2、本次交易审议情况 本次日常关联交易事项已经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第 十三次会议审议，公司关联董事均回避表决，本事项经其他非关联董事表决一致 通过。本次日常关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会。 3、独立董事专门会议意见 公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2025 年度 是否需要提交股东会审议：否 增加日常 ...

1、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 为满足业务发展和生产经营需要，同意公司及子公司增加 2025 年度与关联 方日常关联交易预计金额 450 万元。本次调整后，预计 2025 年度向关联人销售 产品、商品金额合计 870 万元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第 十三次会议通知和材料已于 2025 年 12 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式通知 了全体董事，会议于 2025 年 12 月 12 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董 事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广 东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 广东四通集团股份有限公司 表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，董事邓建华、刘晃球回避表决。 特此决议。 第五届董事会第十三次会议决议 (本页无正文 ...

湖北省碳排放配额管理 - 湖北省于10月30日印发《湖北省2024年度碳排放权配额分配方案》，陶瓷制造行业被纳入碳排放配额管理，涉及25家陶瓷企业 [2][3][14] - 纳入管理的企业范围为全省年温室气体排放达到1.3万吨二氧化碳当量及以上的工业企业，配额采用历史法分配 [3][14] - 企业年度初始配额计算公式为：历史排放基数 × 行业控排系数 × 市场调节因子 ÷ 365 × 全厂正常生产天数 [3][14] - 2025年度预分配配额将根据企业2023-2024年度履约清缴情况等因素确定，按2024年度实际履约量的70%发放 [5][16] 江西省集中供气扶持资金 - 高安市工业和信息化局于11月17日公示，26家陶瓷生产企业拟获集中供气扶持资金，总金额2856.06万元 [6][17] - 扶持资金拟兑现给符合条件的企业，包括江西新明珠建材、高安蒙娜丽莎新材料、罗斯福陶瓷集团、华硕陶瓷集团、太阳陶瓷集团、格仕祺企业等 [6][17] - 高安罗斯福陶瓷有限公司（旧厂+新厂）获最高扶持金额428.08万元，江西新瑞景陶瓷有限公司获235.15万元，江西格仕祺陶瓷有限公司获220.64万元 [7][18] 广东省企业技术中心评价 - 广东省工业和信息化厅于11月18日公示2025年省级企业技术中心评价结果，17家陶瓷相关企业通过评价 [8][19] - 蒙娜丽莎集团股份有限公司获评“优秀”，佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、佛山欧神诺陶瓷有限公司等12家陶企获评“良好”，另有4家获评“合格” [8][9][19][20]

股东大会基本情况 - 公司于2025年11月14日在广东省潮州市公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议由董事会召集、董事长邓建华主持，召集、召开程序及出席人员资格符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任7名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，全体高级管理人员及聘请律师列席会议 [3] 议案审议结果 - 会议审议的3项议案均获得通过，无否决议案 [2][4][6] - 议案一《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][6] - 逐项审议并通过了修订及制定公司部分治理制度的9项子议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [4][5] 公司治理结构变动 - 公司取消监事会并相应修订公司章程 [4] - 会议补选了公司独立董事 [5] - 公司于同日召开职工代表大会，选举蔡镇通先生为第五届董事会职工代表董事，其原为非职工代表董事，变更后董事会构成人员不变 [7]

董事会变更 - 2025年11月14日召开职工代表大会，蔡镇通当选第五届董事会职工代表董事[1] - 变更后第五届董事会构成人员不变[1] - 董事会中兼任高管和职工代表董事未超总数二分之一[1] 人员信息 - 蔡镇通1965年出生，大专学历，有丰富履历[3] - 蔡镇通现任公司董事、总经理等职，兼任行业协会会长[3]

会议信息 - 股东大会于2025年11月14日在广东省潮州市召开[3] - 出席会议股东51人，所持表决权股份206,778,100股，占比64.6149%[3] 议案情况 - 3项议案均获通过，同意票数206,495,400，占比99.8632%[4][10][11] - 5%以下股东对一议案同意票数485,700，占比63.2092%[10]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由董事会于10月24日决议召集，10月25日发布通知[3] - 现场会议于11月14日14时召开，网络投票时间为11月14日[6] 出席股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共51名，代表股份206,778,100股，占比64.6149%[8] - 现场出席12名，代表股份206,009,800股，占比64.3748%[9] - 网络投票39名，代表股份768,300股，占比0.2401%[10] - 出席中小投资者40名，代表股份768,400股，占比0.2401%[11] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意206,495,400股，占比99.8632%，中小投资者同意485,700股，占比63.2092%，表决通过[15][16] - 多项制度修订及制定议案同意股数占比均为99.8632%，反对占比0.0364%，弃权占比0.1004%[17][20][27] - 《关于补选公司独立董事的议案》整体同意206,495,400股，占比99.8632%，中小投资者同意485,700股，占比63.2092%[28]

板块整体表现 - 11月13日家居用品板块整体上涨0.58%，表现优于上证指数0.73%的涨幅，但弱于深证成指1.78%的涨幅 [1] - 板块内个股表现分化，10只个股涨幅超过2.8%，10只个股出现下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 泰鹏智能领涨板块，收盘价25.01元，单日涨幅达11.80%，成交额1.62亿元 [1] - 海象新材涨幅6.30%，收盘价24.45元，成交额1.57亿元 [1] - 家联科技涨幅6.21%，收盘价20.00元，成交额1.52亿元 [1] - ST华鹏、龙竹科技、太力科技涨幅均超过4.3% [1] 下跌个股表现 - 森鹰窗业跌幅最大，为2.30%，收盘价42.00元 [2] - 西大门下跌1.98%，雅艺科技下跌1.90%，麒盛科技下跌1.83% [2] - 菲林格尔、*ST四通、蒙娜丽莎等个股跌幅在1%至1.35%之间 [2] 板块资金流向 - 家居用品板块整体主力资金净流出1.9亿元 [2] - 游资资金净流入1.02亿元，散户资金净流入8787.87万元 [2] 个股资金流向 - 家联科技主力净流入2091.85万元，净占比达13.80% [3] - 浙江永强主力净流入1465.57万元，蒙娜丽莎主力净流入1450.41万元 [3] - 玉马科技、森鹰窗业、ST华鹏主力净流入均超过800万元 [3] - ST华鹏主力净流入占比最高，达31.76% [3]