独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] - 需通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 需核实并确认任职资格符合要求[5]

审计机构设置 - 董事会设审计委员会，下设审计部作为内部审计机构，审计部对董事会审计委员会负责[4] - 审计部负责人由董事会审计委员会提名，董事会任免[5] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作，每年提交内部审计工作报告[5] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[9] 审计检查频率 - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[10] - 审计部每季度至少应对货币资金的内控制度检查一次[6] - 审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[13] 审计及时性 - 审计部应在重要对外投资事项发生后及时进行审计[11] - 审计部应在重要的购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时进行审计[12] 审计程序 - 一般审计项目审计部在审计实施前5个工作日书面通知被审计对象[14] - 审计部完成审计10日内应当完成审计报告的起草[18] 资料保存 - 审计部工作底稿保存时间不低于10年[7] - 审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不少于10年[20] 其他 - 公司应在披露年度报告的同时，披露年度内部控制评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告[17] - 审计部审查和评价信息披露事务管理制度的建立和实施情况时需关注多方面内容[13] - 审计部以业务环节为基础开展审计工作，涵盖与财务报告和信息披露事务相关业务环节[6] - 审计委员会指导和监督审计部工作，履行多项主要职责[7] - 审计部按照内部审计方案进行审计，被审计对象应配合工作[15] - 审计档案实行谁主审谁立卷、审结卷成、定期归档责任制[20] - 对有突出贡献人员给予表扬或奖励，对违规人员给予处分[22]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于11月14日14点在广东潮州公司三楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月14日[5][6] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案[8][9] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年11月10日，A股代码603838，简称*ST四通[15] - 会议登记时间为2025年11月13日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[17] - 登记地点为广东潮州公司三楼董事会办公室[18]

会议安排 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年10月24日召开[2] - 同意于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][6][9] 人员变动 - 补选吕明女士为公司独立董事候选人[9] - 聘任卢金平先生为公司副总经理[10] - 聘任陈钏女士为公司证券事务代表[11]

财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入17373万元 同比增长75.88% [2] - 截至2025年6月30日总资产103375万元 归属于上市公司股东的净资产95560万元 [2] 经营战略 - 下半年将继续拓展销售市场并探索产业多元化发展空间 [2] - 持续进行技术革新与改进以保持市场竞争领先地位 [2] - 积极把握新质生产力领域发展机遇优化产业结构 [2] 管理层情况 - 高管团队存在年龄结构问题 包括总经理在内的两名内部董事接近退休年龄 [2] - 公司表示会结合经营情况考虑管理团队建设 [2] 业务发展 - 在陶瓷原料、耐火材料和烧成工艺领域具有技术积累 [3] - 正向上游新材料业务领域拓展产业链 [3] - 陶瓷行业下滑明显 锆钛业务有所增长但市场反应平淡 [2] 资本运作 - 可能通过优化产业布局和推进资源整合提升经营质量 [2] - 将积极响应并购重组政策号召 发挥上市平台功能 [3] - 如涉及重大事项将严格履行审议程序和信披义务 [2][3] 股东关系 - 前两大股东关系状况未明确说明 仅表示相关信息以公司披露为准 [3]

业绩总结 - 2025年上半年营业收入17372.96万元，同比增75.88%[3] - 截至2025年6月30日总资产103374.57万元[3] - 截至2025年6月30日归属股东净资产95559.86万元[3] 未来展望 - 下半年拓展销售市场，探索多元化，巩固地位，技术革新[3] - 结合经营考虑管理团队建设[4] 新产品和新技术研发 - 在陶瓷等领域有技术积累，拓展新材料业务[4] 其他新策略 - 聚焦核心业务，把握机遇，优化产业结构[4] - 响应政策，围绕主业拓展延伸[5]

公司业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月26日15:30-16:30通过网络互动方式在价值在线平台召开 [2][3][4] - 投资者可在2025年9月26日前通过指定网址或微信小程序提交问题 [2][4] - 公司将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2][4] 参会人员构成 - 董事长邓建华、总经理蔡镇通将出席说明会 [4] - 独立董事周润书及财务总监兼董事会秘书张平共同参与 [4] 信息披露基础 - 公司已于2025年7月22日披露《2025年半年度报告全文》及摘要于上海证券交易所网站 [3] - 说明会主要内容将涉及经营业绩和发展战略的解读 [3] 后续信息获取渠道 - 说明会结束后可通过价值在线平台或易董app查看会议内容记录 [5] - 投资者可通过电话0768-2972746或邮箱zqswb@sitong.net联系公司证券部 [5]

财报披露 - 公司于2025年7月22日披露2025年半年度报告全文及摘要[3] 业绩说明会安排 - 2025年9月26日15:30 - 16:30举办半年度业绩说明会[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 投资者可于9月26日前会前提问[3][5] - 参加人员有董事长等[5] - 投资者可通过网址或小程序码参与互动[5] 联系方式 - 联系人是公司证券部[6] - 联系电话0768 - 2972746，传真0768 - 2971228，邮箱zqswb@sitong.net[7] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看业绩说明会情况及内容[7]

板块整体表现 - 家居用品板块当日上涨0.58% 跑赢上证指数（跌0.02%）和深证成指（跌0.12%）[1] - 板块内个股分化明显 涨幅最高为帝欧家居（涨8.19%）跌幅最大为爱刚家居（跌9.97%）[1][2] - 板块资金呈现净流出状态 主力资金净流出2.08亿元 游资资金净流出6436.27万元 散户资金净流入2.72亿元[2] 领涨个股表现 - 帝欧家居领涨板块 收盘价7.00元 涨幅8.19% 成交量33.30万手 成交额2.27亿元[1] - 西大门涨幅7.68% 收盘价14.59元 成交量12.47万手 成交额1.77亿元 主力资金净流入2282.30万元（净占比12.89%）[1][3] - 松霖科技涨幅6.92% 收盘价29.06元 成交量11.56万手 成交额3.21亿元 主力资金净流入1481.64万元（净占比4.62%）[1][3] 资金流向特征 - 西大门获得最高主力净流入2282.30万元 但游资和散户资金均呈净流出状态[3] - 悦心健康主力净流入2013.58万元（净占比10.51%）但游资净流出2061.34万元[3] - 匠心家居呈现独特资金流向 主力净流入1078.24万元同时游资净流入756.95万元 但散户净流出1835.19万元[3] 成交活跃度 - 爱刚家居成交量最大达42.41万手 成交额6.73亿元 但股价下跌9.97%[2] - 帝欧家居成交活跃度居前 成交量33.30万手 成交额2.27亿元[1] - ST华鹏成交量23.36万手 成交额9842.91万元 主力资金净流入1462.44万元（净占比14.86%）[1][3]

增持主体资格 - 增持人为公司控股股东实际控制人黄建平及其一致行动人谢悦增邓建华 三人于2022年3月6日签署一致行动协议构成法定一致行动关系 [3][4] - 增持人不存在重大债务未清偿 最近3年重大违法行为 严重证券市场失信行为或公司法规定禁止情形 具备合法增持主体资格 [4][5] 增持计划详情 - 增持计划于2025年2月12日披露 计划在6个月内通过集中竞价方式增持 金额不低于1000万元不超过2000万元 且不超过公司总股本2% [5] - 增持使用自有资金 不设固定价格区间 根据股票价值判断和市场趋势择机实施 [5] 增持实施结果 - 截至法律意见书出具日 增持人累计增持1,884,000股 占公司总股本0.59% 增持金额1,200万元 [6] - 增持后黄建平持股从88,534,032股（27.66%）增至90,418,032股（28.25%） 谢悦增邓建华持股各保持13,334,000股（4.17%）不变 [7] - 增持人合计持股比例从36%升至36.59% 本次增持计划已实施完毕 [6][7] 合规性认定 - 增持前合计持股36%超过30%门槛 且持股超30%事实发生已超一年 本次增持0.59%在12个月内未超2%上限 符合免于要约收购情形 [7][8] - 增持行为符合证券法及上市公司收购管理办法等法律法规规定 [7][8] 信息披露执行 - 公司分阶段披露了增持计划公告（2025-004） 首次增持进展公告（2025-008）及增持完成结果公告（2025-034） [8] - 已按规定履行现阶段信息披露义务 符合证券法及收购管理办法要求 [8]