对外投资分类 - 短期投资指持有不超一年可随时变现的投资[2] - 长期投资指一年内不能或不准备随时变现的投资[3] 投资审议标准 - 董事会审议批准标准为交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6条[6] - 股东会审议标准为交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6条[8] 职责分工 - 总经理为对外投资实施负责人，负责新项目人财物计划并向董事会汇报[11] - 财务部负责对外投资效益评估、筹措资金和办理出资手续[12] - 董事会审计委员会及其审计小组负责对外投资定期审计[12] 子公司管理 - 子公司会计核算和财务管理应遵循公司财务会计制度，新建子公司每月报送财务报表[18][19] - 公司可向子公司委派财务总监，对子公司进行定期或专项审计[19] 制度相关 - 制度适用于公司及各子公司，由董事会修订解释，经股东会审议通过后生效实施[21]

公司基本信息 - 公司于2015年7月1日上市，首次发行人民币普通股3334万股[8] - 公司注册资本为人民币32001.60万元[12] - 公司股份总数为32001.60万股，均为普通股[20] 股权结构 - 公司发起人发行8760万股，蔡镇城等股东有不同持股数和占比[19][20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[20] - 公司收购本公司股份在不同情形下有不同处理方式和期限[24] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[28] 股东相关规定 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[29] - 股东请求撤销决议期限为决议作出之日起60日内[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[35][36] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[59] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[97] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数1/2[97] - 因多种情况不能担任董事的规定[96] 财务相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[171] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的15%[174] 其他规定 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，每届任期3年，连聘可连任[153][159] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[168] - 公司实行内部审计制度[182]

合同管理范围与职责 - 合同管理适用于公司及控股子公司，与子公司间参照执行[2] - 合同管理部门负责制订制度、资信审查等[5] - 各部门负责职责内合同立项、谈判等工作[5] 合同形式与条款 - 合同除即时结清外应书面形式，涉外优先适用中国法律[8] - 合同条款应齐备，含当事人状况、标的等[9] 合同审核与批准 - 合同审核从经办人申报到法定代表人或授权代表签署[12] - 重大合同须经董事会、股东会审议[19] 合同执行与变更 - 合同执行部门应严格履约，多部门涉及时积极协助[15] - 合同变更或解除需协商一致，书面协议并重新审核[19] 合同纠纷处理 - 纠纷处理维护公司权益，遵循及时和协商原则[22] - 纠纷发生后执行部门报告管理部门并保留证据[22] - 重大纠纷由管理部门组织协商并报董事会[22] - 协商一致订立书面协议并审核批准[22] - 协商无果，对方过错或违约经同意可诉讼或仲裁[22] - 诉讼或仲裁由管理部门负责，重大合同聘律师并披露[23] - 按期限履行生效法律文书，对方逾期可申请强制执行[23] 合同档案保管 - 合同档案保管不少于合同终止后五年，重大合同不少于十年[26] 责任追究 - 明知无履约能力订立合同造成损失追究责任人员责任[28]

任职资格 - 担任董事会秘书需具备职业道德、专业知识、工作经验并取得资格证书[4] - 有《公司法》禁入等6种情形之一不得担任[5] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事会聘任或解聘，董事长提名，经审核通过后任职[5] - 出现特定情形，公司应在1个月内解聘[6] - 原任离职后3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[7] 职责权利 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[9] - 公司应为履职提供便利，秘书有权了解公司情况[11] 保密要求 - 应与公司签订保密协议，离任后持续保密[13]

广东四通集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范对外提供财务资助风险，明确公司对外提供财务资助的批准权 限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东四通 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及全资、控股子公司向 外部主体（包括非全资子公司、参股公司，不包括公司合并报表范围内子公司） 提供资助的行为，包括但不限于有息或者无息借款、委托贷款等。 第三条 公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，可免于按本制度执行： （二）合并报表范围内子公司之间相互提供财务资助，且该等子公司其他股 东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的； （三）合并报表范围内子公司为公司提供财务资助。 第四条 公司不得为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人提供财 ...

公司治理结构调整 - 2025年10月24日公司召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度议案[2] - 取消监事会后由董事会审计委员会承接其职权，《监事会议事规则》废止[2] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事2/3以上通过[5] - 公司收购本公司股份部分情形需经股东会决议，部分需经2/3以上董事通过[6] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖所得收益归公司[8] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情形下可请求相关部门诉讼或直接诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应自事实发生当日书面报告[12] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[15] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需经股东大会审议[16] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[16][17] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开，董事会等有相应反馈和通知流程[19] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[36] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[36] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[38] 董事会构成与运作 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长、副董事长各1人[39][40] - 董事会设立四个专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[41] 独立董事规定 - 担任独立董事有持股、工作经验等要求[47][48] - 独立董事行使特别职权等需经全体独立董事过半数同意[49] 利润分配与报告 - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的15%[58] - 公司需在规定时间内报送并披露年度、中期报告[56] 制度修订与制定 - 修订《股东会议事规则》等多项治理制度，制定《董事离职管理制度》等制度[70][72]

人事变动 - 公司2025年10月24日召开会议审议通过聘任卢金平为副总经理[2] - 卢金平任期自审议通过至第五届董事会届满[2] - 卢金平1971年出生，本科，中国国籍[4]

董事会会议 - 公司于2025年10月24日召开第五届董事会第十一次会议[2] 独立董事变动 - 独立董事魏龙六年任期至2025年5月7日届满[2] - 董事会决定补选吕明为独立董事候选人[2] 候选人信息 - 吕明1967年出生，履历丰富[4] - 截至公告日未持股，与相关方无关联[4]

会计师事务所选聘与解聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 解聘或不再续聘应提前30日通知[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[16] 审计人员任职限制 - 累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[11] - 承担首次上市审计业务，上市后连续执行不得超两年[12] 审计费用与资料保存 - 费用较上一年下降20%以上应说明情况[18] - 文件资料保存至少10年[18] 信息安全管理 - 公司和事务所担负信息安全与保密责任[19] - 选聘审查事务所信息安全管理能力[19] 制度相关 - 由董事会制订解释，股东会审议通过后实施[21] - 抵触时以国家规定为准[21]

独立董事提名 - 公司董事会提名吕明女士为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[6] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[6] 合规情况 - 被提名人近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[8] - 被提名人近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[8] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8]