管理职责 - 董事会秘书主管投资者关系管理事务，证券部负责具体事务[5] - 审计委员会监督制度实施[5] - 董事会负责制度修订和解释[30] 档案与期限 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[9] 信息披露 - 应在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[12] - 及时、公平履行信息披露义务，信息需真实、准确、完整[15] 沟通渠道 - 在官网开设投资者关系专栏，收集答复诉求并更新信息[18] - 定期通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[20] 会议要求 - 召开投资者说明会应事先公告并事后披露情况，参与人员包括董事长等[18][19] - 存在特定情形应按规定召开投资者说明会[19] - 定期报告披露后召开业绩说明会[19] 调研管理 - 接受调研应妥善接待并履行信息披露义务，与调研方签署承诺书[21][22] - 就调研形成书面记录并建立事后核实程序[22][23] 平台管理 - 关注上证e互动平台信息，指派专人回复投资者[25][26] - 可通过上证e互动平台举行“上证e访谈”[26] - 平台发布信息应谨慎客观，不得泄露未公开重大信息[26][27] 原则与目的 - 投资者关系管理原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] - 目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[4] 沟通内容 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[10] 开展方式 - 开展投资者关系管理应多渠道、多方式进行[11] 信息限制 - 在投资者关系活动中不得透露未公开重大信息等[7] 制度生效 - 制度自审议通过日起生效[30]

董事辞职披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露情况并说明原因及影响[5] 董事补选 - 公司需在董事提出辞职60日内完成补选[5] 解除职务审议 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[5] 离职手续 - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职董事，任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[13]

信息披露责任人 - 董事长为公司信息披露和内幕信息保密工作第一责任人[3][56] - 董事会秘书负责协调执行信息披露，为投资者关系管理事务主管负责人[3][60] - 审计委员会监督董事和高管信息披露职责履行[46] 信息披露原则 - 信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载等[6] - 及时向所有投资者公开披露重大信息[8] - 满足条件可暂缓或豁免披露信息[9] 信息披露内容 - 应披露业务、财务等重大信息，筹划重大事项分阶段披露进展[11] - 可自愿披露可能影响股价或助投资者决策的信息[11] 信息披露文件 - 包括定期报告、临时报告等，采用中文文本[12][14] - 定期报告含年报、半年报、季报，记载公司基本情况等内容[16][17][18] - 临时报告包括董事会、股东会决议公告等[23] 信息披露时间 - 年报4个月内、半年报2个月内、季报1个月内披露，一季度季报不早于上一年度年报[16] - 预计不能按期披露定期报告需及时报告相关情况[20] 特殊事项披露 - 发生特定情形及时进行业绩预告和快报[20] - 定期报告披露前业绩泄露或股价异常波动，披露本报告期财务数据[20] 重大事件披露 - 大额赔偿、资产减值等重大事件及时披露[24] - 特定时点履行重大事件信息披露义务[25] 交易事项披露 - 重大交易达一定标准、委托理财、财务资助、担保等事项及时披露[29][31] - 日常交易合同、关联交易、诉讼仲裁等达标准及时披露[32][33][36] 其他事项披露 - 计提资产减值准备、募集资金使用、主要资产变动等情况及时披露[37][41] - 董高人员履职、股东股份变动等情况及时披露[41][42] 信息披露流程 - 定期报告由高管编制草案，经审核、审议后披露[49] - 临时报告由董事会秘书组织起草，经核对等后报监管机构公告[49] 信息保密与培训 - 实行严格信息披露保密制度，未披露信息知情人负有保密义务[54] - 董事会秘书定期对相关人员开展信息披露制度培训[45] 信息披露渠道 - 指定报刊为符合规定报刊，指定网站为上交所网站等[58] - 信息披露义务人将公告文稿和备查文件报送公司注册地证监局[59]

股份转让限制 - 公司董事和高管上市1年内不得转让股份[4] - 离职半年内不得转让股份[4] - 每年转让不超所持总数25% [12] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[5] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[5] 违规处理 - 违规买卖收益归公司[6] - 股东可要求董事会30日内收回收益[6] 减持计划 - 转让股份需提前15个交易日披露[9] 特殊情况 - 所持股份不超1000股可一次全转[12] - 新增无限售股份当年可转25% [12]

委托理财审批 - 占最近一期经审计净资产10%以内或绝对金额不超1000万元，由董事长审批[5] - 占10%以上且超1000万元，由董事会审议并披露[5] - 占50%以上且超5000万元，提交股东会审议[5] 委托理财管理 - 财务部负责编制年度规划和业务经办[7] - 审计部负责日常监督[13] 委托理财监督 - 独立董事可检查，必要时聘任外部审计机构[20] - 董事会审计委员会可定期或不定期检查[21] 其他 - 预计使用期限不超12个月，期限内交易金额不超额度[5] - 应履行信息报告和披露义务[10] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[15]

重大事项报告标准 - 持有公司5%以上股份股东及其指定联络人属信息报告义务人[2] - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[5] - 重大交易资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[5] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[5] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[5] - 关联交易与关联自然人交易金额超30万元需报告[6] - 关联交易与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[6] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上重大诉讼需报告[7] - 对外捐赠单笔或累计超公司最近一期经审计净资产0.5%需报告[5] 报告流程与要求 - 信息报告义务人应在重大事件最先触及相关时点后24小时内向董事会秘书报告[12] - 重大信息报告义务人应在知悉信息第一时间面谈或电话报告董事会秘书，并24小时内递交或传真书面文件[13] - 董事会秘书负责分析判断上报重大信息，如需披露应提请董事会履行程序并公开披露[14] - 书面报送重大信息材料包括事项原因、协议、政府批文等[14] - 公司董事和高管应督促其他信息报告义务人履行职责[15] - 公司属下机构对外披露重大信息需报董事会秘书办公室审查[15] 信息管理制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时准确[17] - 年度、中期、季度报告资料应及时准确报送董事会办公室[17] - 相关人员在信息未公开前应严格保密，不得内幕交易[17] - 报告义务人未履行义务导致问题，公司将追究责任并给予处分[18] - 本制度由董事会负责修订解释，经审议通过后生效实施[24]

内部控制范围与目标 - 内部控制活动涵盖所有营运环节及相关管理制度，适用于公司和各子公司[4] - 内部控制目标包括确保战略目标实现、合规经营等[4] 内部控制原则与要素 - 应遵循全面性、重要性等原则[5] - 要素包括内部环境、风险评估等[9] 内部控制组织架构 - 董事会负责建立健全和实施，审计委员会是日常决策机构，管理层负责运行[7] - 内部审计机构是日常管理部门，负责跟踪并报告[7] 内部控制措施 - 开展风险评估，识别内外部风险并采取应对策略[14] - 运用多种控制措施，建立重大风险预警和应急处理机制[14] 内部控制制度建设 - 应对控股子公司制定控制政策及程序[16] - 制定关联交易、对外担保等多项内部控制制度[17][18] 信息与监督机制 - 建立信息与沟通制度和反舞弊、举报机制[18][19] - 对落实情况定期和不定期检查[19] 内部控制评价 - 评价工作由内部审计机构负责，审计委员会指导并审阅报告[20] - 检查问题列为绩效考核项目，重大缺陷追究责任[20] 资料保存与报告披露 - 检查监督资料保存不少于十年[20] - 董事会审议财务报告时对评价报告决议并披露[20] - 会计师事务所对评价报告核实评价[21]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，由董事会聘任或解聘[2] 会议安排 - 月度经营例会每月召开一次，讨论经营状况、安排工作[4] 职责分工 - 总经理主持生产经营等，定期向董事会报告工作[6][7][12][13] - 副总经理协助总经理，主管相应部门[7] - 财务负责人主管财务，拟订制度、编制报告[7] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后于2025年10月生效实施[15][16]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[9] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[12][13] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 股东会审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保[5] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[5] - 审议公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[5] - 审议为资产负债率超70％的担保对象提供的担保[5] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保[5] 股东会提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[12] 股东会主持 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持[19] - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员召集人主持；审计委员召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持[20] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[20] 股东会投票 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[24] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[25] 其他规定 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[26] - 非职工代表董事由董事会、单独或者合并持有公司表决权股份总数1%以上的股东提出候选人名单[27] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[30] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[30] - 会议记录保存期限不少于10年[21] - 本规则由公司董事会负责修订和解释，经公司股东会审议通过后生效并实施[35] - 本规则于2025年10月由广东四通集团股份有限公司董事会发布[36]

对外投资分类 - 短期投资指购入能随时变现且持有不超一年的投资[2][3] - 长期投资指一年内不能或不准备随时变现的投资[2][3] 审议标准 - 董事会审议批准标准为交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况[6] - 股东会审议标准为交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况[8] 决策与实施 - 未达董事会审议标准的交易由董事长决定[7] - 总经理为对外投资实施负责人，需汇报进展并提调整建议[11] 职责分工 - 财务部负责对外投资效益评估、筹措资金和办理出资手续[12] - 董事会审计委员会及审计小组负责对外投资定期审计[12] 子公司管理 - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事，控股公司应派出董事长及经营管理人员[16][17] - 子公司会计核算和财务管理应遵循公司财务会计制度[18][19] - 公司可向子公司委派财务总监并进行定期或专项审计[19]