江苏洛凯机电股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议 江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议 于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应参加会议 监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。其中监事谈文国、秦杰以现场方式参加本次 会议,监事何正平以通讯方式参加本次会议,符合《中华人民共和国公司法》的 有关规定。符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。经与会监事审议,以投 票表决方式，一致通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议 案》。 监事会认为:本次修订《公司章程》并取消监事会,由审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、 规范性文件的规定,有利于贯彻落实最新法律法规要求,进一步完善公司法人治 理结构,提升公司规范运作水平。同意公司取消监事会及监事,废止《监事会议 事规则》，并修改《公司章程》等事项。 表决结果:同意3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 特此决议。 (以下无正文) ： (本页无正文,为《江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第六次会议决议 ...