江苏洛凯机电股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议 江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 5 日 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应参加会议董事 9 人,实际参加 会议董事９人。其中董事谈行、臧文明、汤其敏、陈幸福以现场方式参加本次会 议,董事陈平、尹天文、许永春、王玮、闻碧静以通讯方式参加本次会议,符合 《中华人民共和国公司法》和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长谈行先生主持，经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过 如下议案: 一、审议并通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修 订<公司章程>的议案》; 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的规定,为进一步提高董事会决策的科学性和有效性,拟新增１名职工代表 董事和１名独立董事，将董事会席位由９名增加至 11 名；同时，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废 止;因公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股导致公司注册资本发生变化, 由人民币 160,000,000 元增加至人民币 186 ...