资金管理 - 2024年11月29日同意用不超1.2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[3][12] - 前次买中信银行理财到期收回本金1.2亿及收益64.21万[4][5] - 本次现金管理金额1亿，产品为中信银行结构性存款[7][11] 资金募集 - 发行可转换公司债券403.431万张，募资净额3.947988亿[9] 风险与原则 - 金融市场受宏观经济影响，投资有市场波动风险[14] - 现金管理按决策、执行、监督分离原则建立程序[15]

会议信息 - 公司于2025年3月27日召开第四届监事会第一次会议[3] - 会议通知于2025年3月24日发出[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 选举结果 - 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》[4] - 选举何正平为公司第四届监事会主席[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] 主席信息 - 何正平1980年5月出生，2003年毕业于上海市济光学院[8] - 2016年毕业于上海复旦大学管理学院，获硕士学位[8] - 2015年3月至今在上海电器科学研究所（集团）任职[8] - 2021年7月至今任公司监事会主席[8]

公司人事选举 - 选举谈行为董事长，臧文明为副董事长[4][6] - 选举各专门委员会成员[8][9] 公司人事聘任 - 聘任臧文明为总经理[9] - 聘任汤其敏等为副总经理[9][10] - 聘任徐琦俊为财务总监[13][14] - 聘任臧源渊为董事会秘书[16][17] - 聘任朱明为证券事务代表[20][21] 人员履历 - 谈行2010年10月至今任董事长[23] - 臧文明2010年10月起历任多职[23] - 徐琦俊2013年4月起历任多职[27] - 臧源渊2021年2月起历任多职[27] - 朱明2019年3月至今就职证券部[27]

公司基本信息 - 公司证券代码为603829，简称为洛凯股份[1] - 债券代码为113689，简称为洛凯转债[1] 监事会相关 - 第三届监事会于2025年届满[2] - 2025年3月24日选举秦杰为第四届监事会职工代表监事[2] - 第四届监事会任期三年，职工代表监事比例不低于三分之一[2] 秦杰履历 - 曾任公司技术部副经理[5] - 2018年至今任国际事业部技术副总经理[5] - 2020年9月至今任公司职工代表监事[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为27人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为104,650,700股，占比65.4067%[5] 选举情况 - 谈行等多人当选，得票占出席会议有效表决权比例超99.97%[8][10] - 5%以下股东选举谈行、臧文明同意比例分别为62.5000%、61.1922%[10]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月24日14点召开[4] - 会议由董事会根据3月7日决议召集，3月8日发布通知[4] - 股权登记日为2025年3月18日[5] 参会情况 - 出席股东及代表27人，代表股份104,650,700股，占比65.4067%[6] 选举结果 - 谈行等多人获高票当选，中小投资者对谈文国选举同意票占61.1909%[9][22] 会议评价 - 公司2025年第一次临时股东大会召集、召开程序合法有效[23]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为2024年3月24日14时[10] - 会议地点在江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号公司八楼会议室[10] - 股东发言需会前登记，每位发言不超3分钟[7] - 现场会议记名投票，一股一票，现场与网络投票结合，重复表决以首次结果为准[7][8] 审议议案 - 审议选举第四届董事会非独立董事、独立董事、监事会非职工监事议案[13] 候选人信息 - 谈行等6人被提名为第四届董事会非独立董事候选人[16] - 许永春等3人被提名为第四届董事会独立董事候选人[13] - 何正平、谈文国被提名为第四届监事会非职工监事候选人[14] 任期信息 - 第四届董事会非独立董事、独立董事、监事会任期均为三年，自大会审议通过起算[16][22][29] 人员履历 - 王玮有注册会计师资格，13年审计经验[26] - 许永春2020年6月至今任公司独立董事[26] - 闻碧静2005年4月至今在律所任合伙人[27] - 谈文国2010年至今历任公司多职[33] - 何正平2015年3月至今历任多职，2016年获复旦工商管理硕士学位[33]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[5] - 近36个月未受相关处罚或谴责[6][7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] 审查情况 - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] - 核实确认符合任职资格要求[8] - 承诺任职后不符资格将辞职[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名闻碧静为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 未直接或间接持有超1%股份等多项符合独立性条件[5][6][7] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8]

独立董事候选人声明与承诺 本人闻碧静,已充分了解并同意由提名人江苏洛凯机电股份有限公司董事会 提名为江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏洛凯机电服份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 间题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 ...