证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-072 苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室召开，以通讯表决的方式进行审议，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。 本次会议审议情况如下： 一、 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监 事会，《公司法》中规定监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司于同日披露的《关于取 消监事会并修订<公司章程>并修订、新增部分管理制度的公告》（公告编号： 2025-074）。 本次议案尚 ...