会议召开 - 2024年召开董事会10次、年度股东大会1次等[3] 独立董事 - 出席10次董事会、2次战略委员会会议[3] - 对各项议案均投赞成票[5] 公司运营 - 2024年未发生关联交易[7] - 未变更或豁免承诺[8] - 不存在被收购情形[8] 审计与财务 - 续聘普华永道中天为审计机构[11] - 未聘任或解聘财务负责人[12] - 未因非准则变更原因作会计政策变更[13] 激励计划 - 2024年实施股票期权激励计划[14][15]

曲美家居集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为曲美家居集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董 事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公司股东大会、董事会 及专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的职责，维护了公 司和全体股东的利益。现就 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陈燕生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律 师。2008 年 6 月至今任北京市中银律师事务所合伙人、律师。2020 年 10 月至今 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲 属关系以及《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规规定的影响独立性的情 ...

曲美家居集团股份有限公司 章程 （2025 年 4 月修订） 曲美家居集团股份有限公司章程 第一章 总则 公司系由北京曲美家具集团有限公司整体变更而设立的股份有限公 司；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 号码为 911100001021096991。 第一条 为维护曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（以下简称"《章 程指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定（以下简称"法律、行政法规"），制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2015 年 4 月经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 60,520,000 股，并 于 2015 年 4 月在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名 ...

曲美家居集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为曲美家居集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董 事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公司股东大会、董事会 及专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的职责，维护了公 司和全体股东的利益。现就 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、基本情况 本人吴桐，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000 年至 2003 年， 任清华大学美术学院视觉传达系教师；2003 年至 2010 年，任《艺术与设计》出 版联盟《艺术与设计》《产品设计》艺术总监；2004 年至 2012 年，任朱锫建筑 设计咨询（北京）有限公司主持设计师；2012 年起，任北京无同艺术设计有限 公司执行董事，总经理，财务负责人，主持设计师。社会兼职：兼任 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会10次、年度股东大会1次、临时股东大会6次[4] - 2024年召开审计、提名等委员会共10次[4] 公司运营情况 - 报告期内无关联交易和被收购情形[8][10] 审计与激励 - 续聘普华永道为2024年度审计机构[13] - 实施2024年股票期权激励计划[16]

独立董事情况 - 公司对2024年度任职独立董事独立性进行评估[1] - 2024年任职独立董事为何法涧等四人[1] - 独立董事未担任除本职外职务，与公司无利害关系，符合独立性要求[1]

党建与业务融合 - 消费日报社党总支与曲美集团党支部开展"党建引领聚合力 品质家居为人民"主题党日活动，推动党建与业务深度融合 [2] - 曲美家居通过党建助推企业健康发展，关注员工发展，助力实现高质量消费，并推动从"标准化"到"个性化"、从"单品"到"全屋"、从"卖产品"到"卖生活方式"的转变 [3] - 曲美家居党组织政治功能与组织效能深度释放，实现党建与业务同频共振 [3] 家居行业发展趋势 - 曲美家居通过数字化技术与全链路服务，将传统家居消费升级为"所见即所得"的品质生活提案 [2] - 曲美家居整家体验馆展示现代简约、新中式等多元风格场景与智能化家居解决方案的有机融合 [2] - 曲美家居以消费者需求为导向，通过大数据算法归类出八类个性化生活需求，为不同类型的家庭提供最贴合的生活解决方案 [4] 消费者需求与服务升级 - 曲美家居30年服务1000万家庭，通过大数据算法识别八类个性化生活需求：周全、悦己、责任、放松、健康、情感、精致、独行侠 [4] - 曲美家居资深设计师系统解析装修流程中的18个常见陷阱及规避策略，涵盖环保选材、空间规划、合同规范等民生关切领域 [4] - 曲美家居将继续提升产品品质和服务水平，以满足消费者对美好生活的向往 [4] 媒体与企业的合作 - 消费日报社与曲美家居的联学共建活动搭建了交流学习平台，促进双方在党建与业务融合中取长补短 [3] - 消费日报社党员代表表示将发挥媒体优势，加大对优质家居品牌和产品的宣传推广力度，为促进消费升级贡献力量 [4] - 双方未来将继续深化合作，共同开展更多形式多样、内容丰富的党建活动，推动家居行业高质量发展 [5]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月06日09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][3] - 说明会主要内容为解读2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标，并回答投资者普遍关注的问题 [2] - 参会人员包括董事长兼总经理赵瑞海、董事会秘书孙潇阳、财务总监孙海凤及独立董事刘松 [3][4] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年04月30日至05月05日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@qumei.com.cn提交问题 [2][5] - 实时参与需在2025年05月06日09:00-10:00登录上证路演中心网站进行在线互动 [5] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [5] 信息披露与联系信息 - 公司2024年度及2025年第一季度报告将于2025年4月30日发布 [2] - 咨询联系人包括董事会秘书孙潇阳及刘琼，联系电话010-84482500，邮箱ir@qumei.com.cn [5]

报告发布 - 公司将于2025年4月30日发布2024年度及2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年5月6日9:00 - 10:00召开[2][4] - 召开地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 可在2025年4月30日至5月5日16:00前进行提问预征集[2][5] - 可在2025年5月6日9:00 - 10:00在线参与业绩说明会[5] 参会人员 - 参加业绩说明会人员有董事长、总经理赵瑞海等[5] 联系方式 - 联系人是孙潇阳、刘琼[6] - 联系电话为010 - 84482500[6] - 联系邮箱为ir@qumei.com.cn[2][5][6]

成品家居板块市场表现 - 曲美家居涨停 [1] - 中源家居封板 [1] - 泰鹏智能、梦百合、麒盛科技、浙江永强、趣睡科技跟涨 [1] 资金流向动态 - 暗盘资金正涌入相关股票 [2]