特此公告。 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2026-002 曲美家居集团股份有限公司董事会 曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 保荐机构出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议于 2025 年 12 月 27 日以书面送达、电话等方式发出会议通知，并于 2026 年 1 月 7 日上午 9 点在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主 持，本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 同意公司使用总额不超过 37,000.00 万元的部分闲置募集资金临时补充流动 资金，使 ...