安徽省交通建设股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 报告期内，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《安徽省交通建设股 份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定，安徽省交通建设股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了 审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将审计委员会2023年度履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司2023年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会换届选举相关议题， 完成了第三届董事会的换届工作。公司第三届董事会选举了新的审计委员会成 员。公司第三届董事会审计委员会由独立董事赵惠芳、独立董事陈亮、董事俞 红华组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵惠芳担任，委员中 独立董事占比达到 2/3。 二、2023年度公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均本着勤勉尽责 的原则，积极履行职责，认真审议相关议案并发表专业意见。具 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-023 安徽省交通建设股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2024 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。该事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-015 安徽省交通建设股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司（以下 简称"标的公司"）70%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易 构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 8 月 29 日 开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌 公告》（公告编号：2023-064）。 公司将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-014 安徽省交通建设股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告的诉讼案件尚处于一审 阶段，诉讼结果存在不确定性，尚无法准确判断本次诉讼事项对本期利润或期后 利润的影响，具体影响以法院最终判决结果、年度审计结果为准。 为了加快应收账款催收进度，切实保障公司及股东的利益，安徽省交通建设 股份有限公司（以下简称"公司"） 积极落实合理清欠措施，通过法律途径对长 期拖欠工程款的企业加大应收款项催收力度。近日，公司收到广西壮族自治区柳 州市中级人民法院送达的《受理案件通知书》等诉讼相关材料。 案件具体情况 如下： 一、本次诉讼基本情况 1、受理时间：2024 年 3 月 21 日 2、诉讼机构：广西壮族自治区柳州市中级人民法院 3、诉讼各方当事人 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审阶段 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：10,114.66 万元 原告：安徽省交通建设股份有限公司 ...

上市地点：上海证券交易所 证券代码：603815 证券简称：交建股份 安徽省交通建设股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案摘要（二次修订稿） | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产的交易对方 | 无锡博达合一科技有限公司 | | 募集配套资金 | 祥源控股集团有限责任公司、俞发祥先生 | 二〇二四年三月 安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（二次修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过符 合《证券法》规定的审计、评估机构的审计和评估，相关资产经审计的财务数据、资产 评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案及 其摘要所引用的相关数据的真实性 ...

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")第三届董 事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯会议的方 式召开。会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的 召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第 三届董事会第十次会议审议的《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易的整体方案>的议案》等相关议案，独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公正、公平、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对相关 事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件以及上海证券交易所有关业务规则规定的关于上市公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项实质条件，本次交易将有助于公 司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能 力和可持续发展能力 ...

上市地点：上海证券交易所 证券代码：603815 证券简称：交建股份 安徽省交通建设股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过符 合《证券法》规定的审计、评估机构的审计和评估，相关资产经审计的财务数据、资产 评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案及 其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次交易相关事项的实质性判断、 确认或批准。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的 变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 暨关联交易预案（二次修订稿） | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产的交易对方 | 无锡博达合一科技有限公司 | | 募集配套资金 | 祥源控股集团有限责任公司、俞发祥先生 | 二〇二四年三月 安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-012 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）>及其摘要的议案》等相关议 案，本次交易预计构成重大资产重组。具体详见公司于 2024 年 3 月 28 日通过指 定信息披露媒体披露的《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》及其摘要等相关公告。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召 开审议本次交易相关议案的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后 另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布 召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。 安徽 ...

安徽省交通建设股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性的说明 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"交建股份"、"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能 科技有限公司 70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实 际控制人俞发祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票发行上市审核规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引 第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规、 规范性文件和《安徽省交通建设股份有限公司章程》的规定，交建股份董事会对 于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、在交建股份与交易各方就本次交易事宜进行初步磋商时，立即采取了必 要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范 围，并 ...

安徽省交通建设股份有限公司 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《安徽省交通建设股份有限公司关于本次交易前 12 个月内购 买、出售资产情况的说明》之盖章页） 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年 3 月 27 日 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发 祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会 令第 214 号）的规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购 买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重 大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本 办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规 定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务 范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或 ...