业绩总结 - 2024年前三季度营收28.48亿元，同比降13.06%[4][6][8] - 2024年前三季度净利润1.00亿元，同比降22.61%[4][6][8] 市场数据 - 2025年1月6 - 7日股价涨幅偏离值累计超20%[4][5] - 截止2025年1月6日，行业静态市盈率6.51，公司滚动市盈率25.10[4][7] - 截止2025年1月6日，行业市净率0.60，公司市净率1.56[4][7] 市场扩张和并购 - 公司与合资方拟出资1亿设合资公司，股权占比80%[4][6] 其他 - 自查未发现重大影响报道传闻，未涉热点概念[6] - 董事等在异常波动期未买卖股票[6] - 董事会确认无应披露未披露重大事项[9]

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-096 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2025 年 1 月 1 日 1、审议通过《关于公司以银行专项贷款补充股份回购资金来源的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于公司以银行专项贷款补充股份回购资金来 源的议案》，并授权公司管理层具体办理银行专项贷款及股份回购事宜。 具体内容详见 2025 年 1 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》和上 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由董事会召集，15日前发通知[4] - 网络投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[4] - 现场会议于2024年12月26日13:30在合肥召开[4] 股东参与情况 - 现场173名股东代表12388529股，占2.0016%[5] - 网络167名股东代表4247529股，占0.6863%[5] 议案审议结果 - 审议《关于关联方以实物资产抵债议案》获通过[10][13] - 同意10588529股，占85.4704％[11] - 反对1652800股，占13.3413％[11] - 弃权147200股，占1.1883％[11]

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人173人[4] - 出席股东持有表决权股份总数12388529股[4] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例2.0016%[4] 表决情况 - A股股东同意、反对、弃权票数及比例分别为10588529（85.4704%）、1652800（13.3413%）、147200（1.1883%）[7] - 5%以下股东同意、反对、弃权票数及比例分别为3427529（65.5669%）、1652800（31.6172%）、147200（2.8159%）[7] 会议有效性 - 公司本次股东大会程序合法有效[10]

公司事件 - 2024年10月20日公司实控人俞发祥因信披违规被立案[1] - 2024年12月14日俞发祥收到处罚事先告知书[2] - 俞发祥被处以300万元罚款[2] - 立案调查和处罚不涉公司及其他董监高，对经营无重大影响[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月26日13点30分在安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2024年12月26日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] 公司股权结构 - 祥源控股持有公司股份274,293,290股，占公司总股本的44.32%，为公司控股股东[16] 关联交易 - 拟以82套房产抵偿欠付交建建筑的施工工程款13,205.82万元[13] - 2024年12月6日和10日相关会议审议通过关联交易议案，该关联交易尚需提交股东大会审议[14][48] 公司及子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，祥源控股总资产626.41亿元，净资产211.66亿元，年度收入118.46亿元，净利润6.88亿元；截至2024年6月30日，总资产619.50亿元，净资产215.44亿元，1 - 6月收入52.04亿元，净利润3.79亿元[19] - 截至2023年12月31日，祥源花世界总资产24.86亿元，净资产4.24亿元，年度收入33.95万元，净利润 - 4030.43万元；截至2024年6月30日，总资产25.07亿元，净资产4.09亿元，1 - 6月收入 - 109.98万元，净利润 - 1468.39万元[21] 抵债资产情况 - 本次拟抵债资产涉及3处共82套房产，总面积10110㎡，备案总价14718.52万元，抵债价格13205.82万元[29][30] - 合肥祥源花世界·湖悦66套住宅，面积7602㎡，备案总价12082.83万元，按9折抵债金额10874.55万元[29][34] 债务转移 - 甲方四将3863.83万元债务转移给甲方三，甲方五将866.12万元、126.19万元、2158.17万元债务分别转移给甲方一、甲方二、甲方三，甲方六将3530.37万元债务转移给甲方三[40][41] 未来展望 - 公司计划获股东大会审批通过后各方就偿债方案签署合同[50] - 控股股东祥源控股承诺对抵债房产处置减值损失进行全额现金补偿[50]

公司事件 - 2024年10月20日公司实控人俞发祥因信披违规被立案[1] - 2024年12月13日俞发祥收到处罚事先告知书[1] - 浙江监管局决定对俞发祥处以300万元罚款[1] 影响说明 - 立案调查和处罚不涉及公司及其他现任董监高[2] - 事项不会对公司生产经营产生重大影响[2]

公司信息 - 安徽交建建筑工程公司注册资本11000万元，成立于2009年04月17日[14][61] - 祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司注册资本50000万元，成立于2014年06月24日[15][62] 评估相关 - 评估基准日为2024年10月18日[9][26][48][96] - 评估目的是为安徽交建了解抵债资产价值提供参考[19] - 评估对象为祥源花世界申报的房地产价值[20] - 纳入评估范围的6项房地产建筑面积929.54平方米，位于合肥祥源花世界丹桂湾S4幢，空置[20][21][50] - 祥源花世界申报的房地产评估值为1481.67万元[10][48] - 评估报告有效期自2024年10月18日至2025年10月17日[11][54] - 评估选用市场法，公式为P = P'×A×B×C[32][35] 其他 - 安徽交建涉及祥源花世界房地产评估项目，报告编号为中水致远评报字[2024]第020697号[95] - 部分地块估值分别为4816700元、1224400元、2159300元等[96] - 部分地块面积分别为30.08m²、38.02m²等[96] - 部分地块建成年份为2021年12月[96]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年12月26日13点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[6] 会议地点及登记 - 会议地点在安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室[3] - 会议登记时间为2024年12月20日09:30－11:30、14:30－16:00[16] - 登记地点在安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座公司董事会办公室[16] 议案情况 - 《关于关联方以实物资产抵债并拟签署相关协议暨关联交易的议案》已审议通过[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为1[10] 其他 - 股权登记日为2024年12月19日[15] - 联系电话为0551－67116520，传真为0551－67126929[19]

业绩相关 - 6家欠款方拟以82套房产抵偿交建建筑13205.82万元工程款[8] 公司数据 - 祥源控股注册资本90000万元[11] - 祥源花世界注册资本50000万元[12] - 合肥祥瀚注册资本10000万元[14] - 阜南城北祥源注册资本10000万元[15] - 阜南祥源注册资本30000万元[16] - 安徽祥源城市更新有限公司注册资本25000万元[18] - 滁州祥源旅游发展有限公司注册资本3000万元[19] - 祥源控股持有滁州祥源旅游发展有限公司44.32%股份[19] 房产抵债 - 3处82套房产总面积10110㎡，备案总价14718.52万元，抵债价13205.82万元[22] - 合肥祥源花世界·湖悦66套住宅按备案价9折抵债[22][26] - 阜阳阜南祥源城10套住宅按备案价8.9折抵债[22][26] - 合肥祥源花世界·丹桂湾6套商业用房按评估值抵债[22][27] 未来保障 - 以资抵债可加快应收账款回收，降低回款风险[28] - 控股股东承诺补偿减值损失并可回购未处置房产[28] 关联交易 - 关联交易议案经会议审议，需提交股东大会[29] - 关联交易抵债资产权属清晰，定价合理[29] - 关联交易不影响公司独立性[30]