广东原尚物流股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事宜的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等要求，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十四次会议 审议的内容进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表意见如下： 1 尚股份 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《原尚股份 2022 年第二 期限制性股票激励计划》《原尚股份 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核 管理办法》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。 综上所述，全体独立董事一致同意上述回购注销部分限制性股票事项和公司 在限售期届满后按照相关规定办理公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部 分和 2022 年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事 宜。 （本页以下无正文） 一、关于公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的独立意 见 经核查，我们认为：公司本次限制性股票回购注销事项符合《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《原尚股份 2022 年限制性股票激励计划》 等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害 ...

广东原尚物流股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2023 年 11 月 3 日审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限 制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象中 3 名激励对象因个人原因离职，已不 满足激励条件，根据《原尚股份 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，需 回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 15.00 万股，回购价 格 7.67 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 106,225,000 股变更为 106,075,000 股，注册资本将由 106,225,000 元变更为 106,075,000 元。 上述事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《原尚股份关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公 告编号：2023-051）。 证券代码：60 ...

广东广信君达律师事务所 关于广东原尚物流股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分及2022年 第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 二〇二三年十一月 · 广州 地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6号广州周大福金融中心29&11&10层 Address: 29&11&10/F Chow Tai Fook Finance Center, No. 6 Zhujiang Dong Road, Tianhe District, Guangzhou, P. R. China, 510623 Website: http://www.etrlawfirm.com 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划 预留授予部分及2022年第二期限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 致:广东原尚物流股份有限公司 广东广信君达律师事务所(下称"本所")接受广东原尚物流股份有限公司 (下称"公司"、"上市公司"或"原尚股份"）的委托,担任公 ...

证券简称：原尚股份 证券代码：603813 民生证券股份有限公司关于 广东原尚物流股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分和 2022年第二期限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就事项之 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 独立财务顾问报告 独立财务顾问 住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号 2023年11月 1 | | | | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 6 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | （一）2022 年限制性股票激励计划预留授予部分和 2022 年第二期限制性股票 | | 激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况 10 | | （二）2022 年限制性股票激励计划预留授予部分和 2022 年第二期限制性股票 | | 激励计划第一个解除限售期解除限售情况 12 | | （三）结论性意见 12 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | | 原尚股份、公司、上市公 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 3 日召开第 五届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限 售的限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 鉴于公司原激励对象张抒、谢依蓁、李运因个人原因离职，已不满足激励 条件，根据《原尚股份 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，需回购注销 已授予上述人员但尚未解除限售的限制性股票合计 150,000股。回购注销完成后， 公司股份总数将减少 150,000 股，公司总股本将由 106,225,000 股变更为 106,075,000 股；公司注册资本将由 106,225,000 元变更为 106,075,000 元。公司 将按照相关法律法规的要求同时修订《公司章程》，并在回购注销完成后由公司 管理层办理工商变更登记备案手续。具体修订内容对照如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-051 广东原尚物流股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 17 日召开 第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限 制性股票回购价格的议案》；公司于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第十四 次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。鉴于公司 3 名激励对象因个人原因离职，已不满足激励条件，根据公司《原 尚股份 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，需回购注销已授予上述人员 但尚未解除限售的限制性股票 15.00 万股，并根据公司 2022 年年度权益分派情 况调整限制性股票的回购价格，调整后的回购价格为 7.67 元/股。现将有关事项 说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入93,579,751.71元，同比减少36.79%；年初至报告期末营业收入333,530,359.22元，同比减少13.71%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,487,085.90元，同比减少204.62%；年初至报告期末为 -13,578,982.68元，同比减少143.50%[5] - 营业收入本报告期变动比例为 -36.79%，主要是业务减少所致[10] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期变动比例为 -204.62%，主要受主要客户产销量下降及部分项目毛利低影响[10] - 2023年前三季度营业总收入333,530,359.22元，2022年同期为386,507,684.22元[27] - 2023年前三季度净利润为-13,936,015.41元，2022年同期为31,169,885.82元[28] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.13元/股，2022年同期均为0.35元/股[29] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额49,429,288.63元，同比增加39.99%；年初至报告期末为46,253,935.89元，同比减少58.21%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为 -58.21%，主要因工程建设施工合同纠纷资金冻结3000万元及上年同期收到应收账款及利息[11] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为46,253,935.89元，2022年同期为110,691,830.66元[33] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为58,184,495.75元，2022年同期为-230,988,543.40元[33] - 2023年前三季度筹资活动吸收投资收到的现金为980,000.00元，2022年同期为152,791,658.11元[33] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为980,000.00元，上年同期为237,791,658.11元[34] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为10,000,000.00元，上年同期为65,000,000.00元[34] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为29,786,733.33元，上年同期为10,482,739.95元[34] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为29,180,401.70元，上年同期为32,110,879.16元[34] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为68,967,135.03元，上年同期为107,593,619.11元[34] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 67,987,135.03元，上年同期为130,198,039.00元[34] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为36,451,296.61元，上年同期为9,901,326.26元[34] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为54,780,310.28元，上年同期为72,341,289.23元[34] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为91,231,606.89元，上年同期为82,242,615.49元[34] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,259,410,012.04元，较上年度末减少5.20%；归属于上市公司股东的所有者权益662,532,792.67元，较上年度末减少4.53%[6] - 货币资金变动比例为121.31%，主要是理财产品到期所致[10] - 交易性金融资产变动比例为 -71.30%，主要是理财产品到期所致[10] - 2023年9月30日货币资金为121,231,606.89元，较2022年末54,780,310.28元增长[24] - 2023年9月30日交易性金融资产为30,020,494.10元，较2022年末104,600,263.49元减少[24] - 2023年9月30日应收账款为92,448,097.84元，较2022年末112,729,442.15元减少[24] - 2023年9月30日流动资产合计263,054,572.89元，较2022年末292,601,597.05元减少[25] - 2023年9月30日非流动资产合计996,355,439.15元，较2022年末1,035,912,873.82元减少[25] - 2023年9月30日负债合计595,770,689.31元，较2022年末634,060,158.28元减少[26] - 2023年9月30日所有者权益合计663,639,322.73元，较2022年末694,454,312.59元减少[26] - 2023年前三季度负债和所有者权益总计1,259,410,012.04元，2022年同期为1,328,514,470.87元[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计90,392.09元，年初至报告期末为2,796,726.14元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7.184千[13] - 前10名股东中，原尚投资控股有限公司持股4146万股，占比39.03%；广州骏荟企业管理合伙企业持股1507.3万股，占比14.19%；余丰持股1167万股，占比10.99%[13][14][15] - 控股股东及一致行动人持股比例合计为53.22%[15] 人事变动情况 - 2023年7月27日，公司副总经理、财务总监兼董事会秘书李运辞职，聘任钟情思为董事会秘书，夏运兰为财务总监[16] 股权激励情况 - 因2名激励对象离职，回购注销限制性股票5.50万股，调整后的回购价格为7.67元/股，回购后公司股份总数变为1.06225亿股，注册资本变为1.06225亿元[18] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期于2023年7月21日届满，25名激励对象可解除限售63万股，占公司当前股本总额的0.59%，上市流通日为2023年7月24日[19] 采购与投资情况 - 公司向广州荟宏科技采购软件开发服务，采购金额78万元[20] - 公司与原尚投资控股、锋源新创科技共同出资1000万元设立广东原锋新能源，公司认缴35%股权[21] - 截至报告期末，广东原锋新能源已完成工商设立登记[22] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度研发费用为14,088,367.99元，2022年同期为12,895,499.00元[27] - 2023年前三季度信用减值损失为135,203.39元，2022年同期为9,477,027.03元[28] - 2023年前三季度资产处置收益为85,200.36元，2022年同期为-157,659.27元[28]

广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-047 根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《广东原尚物流股份有 限公司章程》进行修订，《广东原尚物流股份有限公司章程》全文将在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。 1 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 通知已于2023年10月17日以邮件通知等方式送达全体董事和监事，会议于2023 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司 全体监事、总经理及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

广东原尚物流股份有限公司 章程 中国·广州 二○二三年 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 | | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | | | 第七章 监事会 36 | | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | | 第一节 | 财务会计制度 ...