广东原尚物流股份有限公司 董事会议事规则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机构作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《广东原尚物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定， 制定《广东原尚物流股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的组成和职权 第一节 董事会及其职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第四条 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名。 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 1 / 15 第一章 总 则 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营 ...

公司重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作设置必要的信 息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进投资者对公司 的了解，实现公司整体利益最大化。 公司在投资者关系管理工作中应当公平对待其所有投资者。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： 广东原尚物流股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公司的诚 信度，提升公司的投资价值，以利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞争力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关 系管理工作指引》等有关法律、法规的规定，和《广东原尚物流股份有限公司章 程》《广东原尚物流股份有限公司信息披露管理制度》，结合本公司实际情况， 特制定本管 ...

广东原尚物流股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本工作细则考核的对象范围是在本公司领取薪酬的董事、高级管理 人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及《公司章程》规定的其他高级管理人员 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-049 广东原尚物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 实行分开投票。选举独立董事时每 位股东有权取得的选票数等于其所 持有的股票数乘以拟选独立董事人 数的乘积数，该票数只能投向公司 的独立董事候选人；选举非独立董 事时，每位股东有权取得的选票数 等于其所持有的股票数乘以拟选非 独立董事人数的乘积数，该票数只 能投向公司的非独立董事候选人； （三）董事或者监事候选人根 据得票多少的顺序来确定最后的当 选人，但每位当选人的最低得票数 必须超过出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持股份总数的半 数。如当选董事或者监事不足股东 大会拟选董事或者监事人数，应就 缺额对所有不够票数的董事或者监 事候选人进行再次投票，仍不够者， 由公司下次股东大会补选。如两位 以上董事或者监事候选人的得票相 同，但由于拟选名额的限制只能有 部分人士可当选的，对该等得票相 同的董事或者监事候选人需单独进 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 2 ...

广东原尚物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东原尚物流 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规 及规范性文件的规定，制订本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事不少于公司董事会成员的三分之一，其中至少有一 名为会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与投资管理委员会。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 ...

广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等方式送达，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:30 在广东省广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼会议室 以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席 詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-048 广东原尚物流股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 1 / 1 全体监事均出席了本次会议 本次会议全部议案均获通过，无反对票 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意 3 票 ...

广东原尚物流股份有限公司 参股公司投后管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）对参 股公司的投后管理工作，提高参股公司整体运作水平，保证其日常经营活动稳 健发展，降低公司投资风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广东原尚物 流股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称参股公司是指由公司及其全资子公司、控股子公司出资 且出资比例低于50%、无实际控制权的公司。 第三条 公司作为有限合伙人参与投资基金等合伙企业管理办法参照本制度 执行。 第二章 参股公司投后管理人员和机构 第四条 公司应明确参股公司的对接协调岗位，建立日常对接的长效机制。 第五条 公司投资参股公司后，可根据公司章程或投资协议等向参股公司委 派董事、监事对参股公司日常经营活动进行管理与监督。 第六条 公司证券部、法务部、财务中心、审计部及相关营运部门负责协助 委派董事、监事对参股公司实施经营管理和监督。 第三章 日常经营管理与监督 第七条 委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 1 证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-046 广东原尚物流股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 投资种类：委托理财 投资类型：兴业银行企业金融人民币结构性存款 本次委托理财金额：4,000.00 万元 履行的审议程序：广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"或"原尚股份"） 于 2023 年 8 月 17 日分别召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：虽然公司本次购买理财产品属于低风险理财产品，但金融市 场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场 波动的影响，从而影响预期收益。 （一）投资类型：兴业银行企业金融人民币结构性存款 （二）本次委托理财金额：4,000.00 万元 （三）资金来源：全部为公司闲置自有资金 （四）委托理财的基本情况 | 受托方名 | 产品类 | 产品名称 | ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-045 名称：广东原尚物流股份有限公司 广东原尚物流股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开 第五届董事会第十次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除 限售的限制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》，于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《原 尚股份关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格 的公告》（公告编号：2023-023）、《原尚股份关于减少公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-025）及《原尚股份 2 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-044 广东原尚物流股份有限公司 关于注销募集资金专用账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准广东原尚物流股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3293 号）文件核准，公司于 2022 年 9 月采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,507.30 万股，发行价为每股人民币 9.77 元，共计募集资金 14,726.32 万元， 扣除各项发行费用（不含增值税）572.93 万元，募集资金净额为 14,153.39 万 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-86 号）。 二、募集资金管理与使用情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号—— ...