广东原尚物流股份有限公司 章程 中国·广州 二○二三年 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 | | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | | | 第七章 监事会 36 | | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-063 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 广东原尚物流股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 15:00 点 00 分 召开地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码： 603813 证券简称：原尚股份 公告编号： 2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。现将有关情况公告如下： 2023 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第十四次会议已审议通过了《关于减 少公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司实施限 制性股票回购注销将使公司股份总数由 106,225,000 股减少至 106,075,000 股。 上述议案尚未提交股东大会审议，公司暂未办理工商变更登记。 公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票激 励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票将使公司股份总数和注 册资本减少。限制性股票回购注销手续完成后，公司股份总数和注册资本将分 别减少 1,060,000 股和 1,060,000 元。股份总数将由 106,075 ...

一、 董事及战略与投资管理委员会委员辞职情况 近日，广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董 事及战略与投资管理委员会委员李运先生的书面辞职报告。李运先生因个人原 因向公司董事会申请辞去公司第五届董事会非独立董事及战略与投资管理委员 会委员职务，李运先生辞职后将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，李运先生直接持有公司股份 220,000 股（含回购待注销的股 份 80,000 股），占公司总股本 106,225,000 股的 0.2071%；其中，李运先生作为 公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象，其已获授但未解除限售的限制性股 票 80,000 股在办理回购注销手续中。李运先生辞职后的股份变动管理将严格遵 守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关股份限售和减持的 规定。 李运先生辞职将导致公司董事会人数少于五人，根据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》及《原尚股份董事会议事规则》的有关规定，李运先生的辞 职申请将在股东大会选举出新任非独立董事后方可生效，在辞职报告生效之前， 李运先生仍将按照有 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-057 投资种类：委托理财 投资类型：本金保障型收益凭证 本次委托理财金额：2,000.00 万元 履行的审议程序：广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"或"原尚股份"） 于 2023 年 8 月 17 日分别召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：虽然公司本次购买理财产品属于低风险理财产品，但金融市 场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场 波动的影响，从而影响预期收益。 （一）投资类型：本金保障型收益凭证 （二）本次委托理财金额：2,000.00 万元 （三）资金来源：全部为公司闲置自有资金 （四）委托理财的基本情况 | 受托方名 | 产品类 | 产品名称 | 金额 | 预计年 化收益 | 产品期 | 收益类 | 是否构成 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 型 | | （万元） | | 限 | 型 | 关联交易 | | | | | | 率 | | ...

业绩下滑原因及应对措施 - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-13,578,982.68元，同比下降143.50%[1][2] - 主要原因包括：1) 上年同期收到2020年全额计提信用减值损失的应收账款及利息1,420.00万元[1]; 2) 受主要客户产销量下降的影响及部分项目毛利较低，综合毛利率下降[1] - 公司采取措施包括：1) 坚持"存量"、"增量"两手抓，稳定生产经营，保持存量业务健康发展[1]; 2) 大力开拓增量业务，深入推进降本行动，提升经营管理能力和公司治理水平[1] 业务收入构成 - 公司业务收入包括综合物流服务及租赁服务、物流设备销售及保险代理业务[2] - 综合物流服务及租赁服务包括运输配送服务、装卸服务、租赁服务、仓储及其它增值服务[2]

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-056 广东原尚物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度第三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日上午 11:00-12:00 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二)至 11 月 20 日( ...

广东原尚物流股份有限公司 章程 中国·广州 二○二三年 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 | | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | | | 第七章 监事会 36 | | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 通知已于 2023 年 10 月 31 日以书面通知等方式发出送达，会议于 2023 年 11 月 3 日上午 9:00 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼六楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事 长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人 员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-050 二、董事会会议审议情况 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。其中，关联董事李运 是 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，回避表决本项议案。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-052 广东原尚物流股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分和 2022 年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就暨上市流通的公告 1、2022 年 6 月 15 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 530,000 股。 本次股票上市流通总数为 530,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 10 日。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第五 届董事会第十四次会议与第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年 限制性股票激励计划预留授予部分和 2022 年第二期限制性股票激励计划第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《原尚股份 2022 年限制性股票激励计 划》《原尚股份 2022 年第二期限制性 ...