| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 2 个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日连续 2 个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司于 2024 年 4 月 27 日披露《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报 告》 ...

关于成都豪能科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 成都豪能科技股份有限公司： 公司发来的《关于成都豪能科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已 收悉，经自查，现就相关事项回复如下： 本人作为豪能股份的控股股东、实际控制人，截至本回复签署之日，不存在 影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份 回购等重大事项。 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于成都豪能科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的 回复》之签字页） 控股股东及共同实际控制人签字： 向朝东 向星星 向朝明 2024 年 4 月 30 日 （本页无正文,为《关于成都豪能科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的 回复》之签字页) 控股股东及共同实际控制人签字: 2024 年 4 月 30 日 （本页无正文，为《关于成都豪能科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的 回复》之签字页） 控股股东及共同实际控制人签字： 向朝东 向星星 向朝明 向朝东 向星星 向朝明 2024 年 4 月 30 日 ...

报告公司投资评级 公司投资评级为"强推"[1]。 报告的核心观点 1. 公司4Q23-1Q24经营表现超预期。4Q23营收6.1亿元、同比+53%、环比+20%，表现超预期；1Q24营收5.5亿元、同比+44%、环比-11%，估计差速器业务和出口放量情况延续了4Q[1]。 2. 差速器业务预计今年迎来盈利释放。近年来公司发力差速器全产业链布局，主营差速器的泸州豪能2023年预计营收4.1亿元、净利-0.3亿元，预计今年增量有望达到2亿以上，利润由亏转盈，带来公司利润的显著提升[1]。 3. 公司正在布局电机轴、精密行星减速器等新业务。预计今年电机轴项目有望进入量产（规划产能200万件），在明年开始接力公司持续增长[1]。 4. 航空航天业务产品线全面拓展。公司目前参控股昊轶强、恒翼升、豪能空天、航天神坤等四家公司，涵盖航空和航天两大板块，以及飞机钣金件、飞机机加工件、飞机外场加改装、火箭特种阀门等多元化产品业务。2023年昊轶强营收2.2亿元、净利0.55亿元，今年有望实现军、民双双增长拉动[1]。 财务数据总结 1. 2023年全年营业总收入预计1,946百万元,同比增长32.2%[2]。 2. 2023年归母净利润预计182百万元,同比下降13.9%[2]。 3. 2024-2026年营业收入和归母净利润预计将分别实现20.4%、21.2%、17.2%和69.0%、22.5%、21.2%的增长[2]。 4. 2023-2026年公司的毛利率预计将维持在31.1%-32.8%的水平,净利率将提升至13.4%-14.0%[2]。 5. 2023-2026年公司的ROE和ROIC也将逐年提升,分别达到12.0%、13.3%、14.4%和10.7%、11.8%、12.9%[2]。

2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 成都豪能科技股份有限公司 成都豪能科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了成都豪能科技股份有限公司有限公司（以下简称豪能股份公司）2023 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是豪能股份公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA1B0138 成都豪能科技股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二四年四月二十六日 1 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

成都豪能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2023 年 度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定，忠实履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对相关议案发表表决意见 及独立意见，有效保证了公司运作的规范性，维护了公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 余海宗：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博导， 经济学（会计学）硕士学位，中国注册会计师（非执业会员），中国成本研究会理事， 中国会计学会高级会员，成都房地产会计学会副会长，四川省注册会计师协会教育委 员会成员。曾任职于四川川威集团财务部，先后担任西南化机、金宇车城、天兴仪表、 红旗连锁、帝欧家具、国光股份、皇中国际等公司独立董事，现任西南财经大学会计 学院教授，公司独立董事，同时兼任四川成渝和成都先导的独立董事，中国铁钛的独 立非执行董事以及成都卡诺普机器人技术股份有限 ...

成都豪能科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年四月 | | | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 监事会的职权 3 | | 第三章 | 监督检查 4 | | 第四章 | 监事会会议的召集、主持及提案 5 | | 第五章 | 监事会的召开 7 | | 第六章 | 监事会的表决与决议 7 | | 第七章 | 监事会决议执行与档案保存 9 | | 第八章 | 附则 9 | 成都豪能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范公司监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规以及《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本规则。 第二条 监事会 监事会依法向公司全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督，维护股东权益、公司利益和员工的合法权益不受 侵犯。 （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员 第三条 监 ...

成都豪能科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beij ...

成都豪能科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会勤勉尽责，切实有效地开展工作，认真履行监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事余海宗先生、余丽霞女士及董事向星星 女士组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士独立董事余海宗先生担任。审计委 员会成员均具备履行审计委员工作职责的专业知识和经验，不存在影响独立性的情况。 二、会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了四次会议，会议召开具体情况如下： （三）监督及评估公司内部控制的有效性 三、审计委员会履职情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会认真听取了管理层对公司经营情况的汇报，认真审阅了公 司各期财务报告，并对定期报告编制的真实性、完整性和准确性提出了专业的意见和 建议，认为公司财务报告不存在重大会计 ...

成都豪能科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 独立董事的权利义务 6 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 10 | | 第六章 | 附则 11 | 成都豪能科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都豪能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件和《成都豪能科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制 定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张勇先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》 具体内容详见公司同日披露的《2023 ...