| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第 五届董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室，以现场结合通 讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和电话 方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）通过《关于审议公司<2023 年第三季度报告>的议案》 根据《证券 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于开展项目投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称和金额： 1、临安总部年产 3 亿平方米高效电池封装胶膜技改项目，总投资约 60,836 万元； 2、泰国年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目，总投资约 15,900 万美元 （含项目达产后所需运营资金）； 3、越南年产 3000 万平方米背板项目，总投资约 2,770 万美元（含项目达产 后所需运营资金）。 ●特别风险提示： 运营风险：泰国年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目和越南年产 3000 万平方米背板项目属于境外投资项目，境外当地的法律法规、商业和文化环境等 与中国存在差异，未来可能存在一定的人才、技术和管理方面的风险，后续实际 运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制《2023 年第三季度报告》 报告真实反映出公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，所披露的信息真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第 五届监事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室，以现场结合通 讯表决方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和电话 方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议 ...

关于签订募集资金专户三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）核准，杭州福斯特 应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行可转换公司债 券 3,030 万 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 3,030,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,170,283.02 元（不含税）后 的募集资金净额为人民币 3,023,829,716.98 元。上述募集资金全部到位，已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了"〔2022〕648 号"《验证 报告》。 截至 2022 年 12 月 14 日，公司、子公司与保荐机构国泰君安证券股份有限 公司及募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。 内容详见公司于 2022 年 12 月 15 ...

截至本公告披露日，子公司杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称"电材 公司"）已完成增资变更手续，子公司浙江华创光电材料有限公司（以下简称"华 创光电"）已完成股权转让变更手续，变更后股权情况如下： | 序号 | 股东名称 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 15000 | 84.84 | | 2 | 嘉兴泽技投资合伙企业（有限合伙） | 698 | 3.95 | | 3 | 嘉兴泽术投资合伙企业（有限合伙） | 213 | 1.20 | | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股暨 关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告如 下： 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励，回购价格 不超过 46.37 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不 超过人民币 15,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《福斯特：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 报告书》（公告编号 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计 73,000 元"福 22 转债" 已转换成公司股票，累计转股数为 1,559 股，占本次可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股前公司已发行股份总额的 0.00008%。 ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 3,029,927,000 元，占可转债发行总量的 99.9976%。 ● 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，共有 15,000 元"福 22 转债"转换成公司股票，转股数量为 320 股，占本次可转债转 股前公司已发行股份总额的 ...

截止本公告披露日，公司已累计归还"福 20 转债"募集资金暂时补充流动 资金金额为 5,000 万元，"福 20 转债"暂时补充流动资金余额 5,000 万元、"福 22 转债"暂时补充流动资金余额 30,000 万元暂未归还。公司将在规定到期日之 前悉数归还至募集资金专户，并及时履行相关信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次次会议，审议通过了 《关于归还募集资金及继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司 将"福 20 转债"暂时闲置募集资金中的不超过人民币 10,000 万元、"福 22 转 债"暂时闲置募集资金中的不超过人民币 100,000 万元临时用于补充公司流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保 荐机构分别发表了明确同意的意见。具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 4 日在 上海证券交易所网站披露 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于"福 22 转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.17 元/张（含当期利息）卖出 持有的"福 22 转债"。截至目前，"福 22 转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 11 月 22 日公开发行了面值总额 30.30 亿元的可转换公司债券（债券简称："福 22 转 债"，债券代码：113661）。根据战略规划和经营需要，公司于 2023 年 9 月 15 日 召开"福 22 转债"2023 年第一次债券持有人大会、2023 年第二次临时股东大会， 分别审 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 ●本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 一、会议召开和出席情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）"福 22 转债"2023 年第一次债券持有人大会于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，本次参加会议的债券持有人及委托代理人共计 50 人，代表有表决 权的可转换公司债券（以下简称"可转债"）数量为 741,440 张，占债券登记日 公司本期未偿还债券总数的 2.4471%。本次参会人员均以通讯方式表决。 公司部分董事、监事、高级管理人员及浙江天册律师事务所见证律师出席了 会议，符合《公司法》、《公司章程》、《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）和《杭州福斯特应用 材料股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称"会议规 则"）的有关规定，会议决议合法、有效 ...