浙江华友钴业股份有限公司 董事、高级管理人员股份变动管理制度 第一条 为进一步加强对浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员买卖公司股票的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和公司章程的有关规定，结合公 司实际情况，制定本管理办法。 董事和高级管理人员所持本公司股票，是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有本公司股票。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股票。 第四条 公司董事、高级管理人员买卖公司股票的管理职责如下： | 管理层级 | 职责 | | --- | --- | | 董事、高级管 | 1、负责配合董事会秘书或证券管理部提供个人基本信息以完成监管相关申报要求； | | 理人员 | 2、董事和高级管理人员拟买卖本公司股票的，应事前征询公司董事会秘书的意见，以确 | | | 保买卖股票的时间和数量符合规范要求，并由证券管理部按照相关规定报交易所备案。 ...

浙江华友钴业股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《浙江华友钴业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押。具体种类包括但不限于借款、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承 兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保视 同对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司及 公司分支机构不得对外提供担保；未经公司批准，所属子公司不得对外提供担保， 不得相互提供担保。 第二章 担保应履行的程序 第一节 担保的条件 第五条 公司实施担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利、安全的原则， 严格控制担保风 ...

浙江华友钴业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进浙江华友钴业股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策 的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》及《浙江华友钴业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本《工作细则》。 第二条 公司总经理由董事会聘任，主持公司的日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格及任免 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉国家有关 政策、法律、法规以及行业的经营与管理； （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 第四条 有下列情形之一的，不得担任本公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，或者因犯 ...

浙江华友钴业股份有限公司 章 程 第一章 总则 二零二五年八月 0 | 第一节 | 股份发行 4 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 8 | | | 第一节 | 股东 | 12 | | 第二节 | 股东会的一般规定 16 | | | 第三节 | 股东会的召集 19 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 20 | | | 第五节 | 股东会的召开 22 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 26 | | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第三节 | 董事会秘书 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度与利润分配 50 | | | 第二节 | 内部审计 | 54 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 54 | | | 第一节 | 通知 | 55 | | 第二节 | 公告 | 56 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 56 | | | 第二节 | 解散和清算 | 57 | | 第十五章 | 附则 | 61 | 浙江华 ...

浙江华友钴业股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江华友钴业股份有限公司(以下简称"公司")董事 会建设，完善公司的决策机制，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，保 障股东、公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江华友钴业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及制度规定，制定本制度。 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》 所赋予的职权授予董事长、总经理或其他符合法律法规要求的授权对象行使。本 制度所称行权，指董事长、总经理或其他符合法律法规要求的授权对象按照董事 会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理基本原则是： (一)审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原 则，实现规范授权、科学授权、适度授权。 (二)适用原则。应当坚持授权与责任相匹配原则，选择合适的授权对象进行 授权。授权对象应当具备行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。 (三)适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外 部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整授权权限。 ...

关于新增关联交易暨调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于新增关联交易暨调整2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次新增 2025 年度日常关联交易预计，无需提交公司股东大会审议。 本次新增 2025 年度日常关联交易预计，为公司正常经营活动需要，关联交 易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则，本次新增关联交易预计不会影 响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。 关于新增关联交易暨调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 公司已事先将相关议案资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议审议。 公司审计委员会认为：本次新增关联交易系公司及子公司的正常经营所需，额度 适当，遵循了公平、公正、公开及自愿原则，交易方式符合市场规则，有利于公 司业务稳 ...

第六届董事会第三十一次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 同意公司编制的《华友钴业2025年半年度报告》及摘要。内容详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2025 年半年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《华 友钴业2025年半年度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 第六届董事会第三十一次会议决议公告 浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次 会议于2025年8月16日以通 ...

华友钴业2025年半年度业绩 财务表现 - 报告期实现营业收入371.97亿元，同比增长23.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润27.11亿元，同比增长62.26% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25.87亿元，同比增长47.68% [1] - 基本每股收益1.61元 [1] 增长情况 - 营业收入和净利润均实现显著增长，净利润增速高于营收增速 [1] - 扣非净利润增速略低于净利润增速，但依然保持较高水平 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入372亿元 同比增长23 78% [1] - 实现净利润27 11亿元 同比增长62 26% [1] 业务驱动因素 - 主要产品销售数量和销售价格均有所增长 [1] - 通过优化生产工艺和降低成本提升盈利能力 [1] 项目进展 - 印尼镍钴项目建设进展顺利 [1] - 预计将为公司未来业绩增长提供有力支撑 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入371 97亿元 同比增长23 78% [1] - 归母净利润27 11亿元 同比增长62 26% [1] - 基本每股收益1 61元 [1] - 营收和归母净利润均创历史同期新高 [1] 产品出货量 - 三元正极材料出货量3 96万吨 同比增长17 68% [1] - 超高镍9系产品占比提升至六成以上 [1] - 三元正极材料出口量占中国三元正极总出口量的57% [1] - 三元前驱体出货量4 21万吨 较去年同期有所下滑 [1] - 钴产品出货量2 08万吨 同比下降9 89% [1] - 镍产品出货量13 94万吨 同比增长83 91% [1] 业务亮点 - 主动减少部分低盈利产品出货 优化产品结构 [1] - 镍产品出货量大幅增长 为公司业绩增长提供有力支撑 [1]