会议情况 - 公司于2024年10月8日召开第五届监事会第九次会议[1] - 现有监事3人，实际参会3人[1] 议案表决 - 《公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等三议案表决均全票通过[2][3][5] 激励计划 - 首次授予激励对象不包括特定股东及其亲属[4] - 会前公示激励对象，监事会会前5日披露核查意见[5]

激励计划权益授予 - 拟授予权益总计不超过5142.85万份，约占公司股本总额64285.7142万股的8.00%[8][30] - 首次授予限制性股票不超过2057.14万股，股票期权不超过2057.14万份，合计占公司股本总额的6.40%，占拟授予权益总额的80%[8][30] - 预留授予限制性股票不超过514.285万股，预留授予股票期权不超过514.285万份，预留部分合计占公司股本总额的1.60%，占拟授予权益总额的20%[8][30] 激励对象 - 激励对象人数预计不超过76人[10][25] - 首次授予限制性股票激励对象共76人，常传波等多人获授不同数量股票[31][32] 有效期与时间限制 - 激励计划有效期最长不超过72个月[10][32][43] - 自股东大会审议通过激励计划之日起60日内，需完成授予登记等相关程序[11][32][83] - 预留部分须在激励计划经股东大会审议通过后的12个月内授出[11][84] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营业收入目标分别不低于20亿元、30亿元、60亿元[39][52] - 若预留部分在2025年第三季度报告公布后授予，2026 - 2027年营业收入目标分别不低于30亿元、60亿元[65] 价格相关 - 首次授予限制性股票授予价格为每股1.82元[36] - 首次授予股票期权行权价格为3.63元/股[47] - 预留授予限制性股票的授予价格为1.82元/股，预留授予股票期权的行权价格为3.63元/股[60][61] 费用摊销 - 首次授予限制性股票需摊销总费用3743.99万元，2024 - 2028年分别摊销167.11万元、2005.34万元、1124.40万元、374.08万元、73.05万元[73] - 首次授予股票期权需摊销总费用835.01万元，2024 - 2028年分别摊销34.73万元、416.71万元、256.31万元、104.41万元、22.86万元[75] 其他规定 - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[82] - 公司应在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天[81] - 公司与激励对象争议先协商、调解，60日内未解决可诉讼[100]

股权激励计划情况 - 公司具备实施2024年限制性股票与股票期权激励计划主体资格[2] - 激励对象符合相关条件，未参与多上市公司激励计划[3] - 激励计划制定、审议及内容符合法规，未侵犯公司及股东利益[4] - 公司无向激励对象提供财务资助安排[4] - 监事会同意实行本次股权激励计划[5]

业绩数据 - 2023年营业收入为987968769.44元，2022年为197850658.70元，2021年为176798926.79元[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 68880147.03元，2022年为 - 162180140.63元，2021年为 - 210704040.00元[5] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为946808270.50元，2022年末为1019565717.84元，2021年末为1212146328.55元[5] - 2023年总资产为3232833187.89元，2022年为2388747715.86元，2021年为1827338435.30元[6] - 2023年基本每股收益为 - 0.11元/股，2022年为 - 0.25元/股，2021年为 - 0.31元/股[6] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 7.01%，2022年为 - 14.7%，2021年为 - 14.12%[6] 激励计划 - 激励计划拟授予权益总计不超过5142.85万份，约占公司股本总额64285.7142万股的8.00%[1][9] - 首次授予限制性股票不超过2057.14万股，股票期权不超过2057.14万份，合计占公司股本总额的6.40%，占拟授予权益总额的80%[1][9] - 预留授予限制性股票不超过514.285万股，预留授予股票期权不超过514.285万份，预留部分合计占公司股本总额的1.60%，占拟授予权益总额的20%[1][9] - 首次授予涉及激励对象预计不超过76人[10] - 首次授予限制性股票授予价格为每股1.82元，依据为草案公告前1个交易日均价3.63元/股的50%[15] - 首次授予股票期权行权价格为3.63元/股，依据为草案公告前1个交易日均价[15] - 激励计划有效期最长不超过72个月[18] - 首次授予各批次限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[19] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期比例为50%，第二个为30%，第三个为20%[20] - 首次授予各批次股票期权等待期分别为12个月、24个月、36个月[22] - 首次授予股票期权第一个行权期行权比例为50%，第二个为30%，第三个为20%[23] - 预留授予权益有效期最长不超过60个月[25] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年首次授予限制性股票业绩考核目标分别为营业收入不低于20亿元、30亿元、60亿元[34] - 首次授予股票期权2025 - 2027年业绩考核目标分别为年营业收入不低于20亿元、30亿元、60亿元[38] - 预留授予第一个解除限售/行权期，2026年营业收入不低于30亿元；第二个解除限售/行权期，2027年营业收入不低于60亿元[45] 费用摊销 - 首次授予限制性股票数量2057.14万股，需摊销总费用3743.99万元，2024 - 2028年分别摊销167.11万元、2005.34万元、1124.40万元、374.08万元、73.05万元[73] - 首次授予股票期权数量2057.14万份，需摊销总费用835.01万元，2024 - 2028年分别摊销34.73万元、416.71万元、256.31万元、104.41万元、22.86万元[75]

限制性股票授予 - 常传波获授184.31万股，占拟授予权益3.58%、总股本0.29%[2] - 张忠卫获授50.00万股，占拟授予权益0.97%、总股本0.08%[2] - 张闻斌获授82.08万股，占拟授予权益1.60%、总股本0.13%[2] - 姚麒获授154.62万股，占拟授予权益3.01%、总股本0.24%[2] - 72名核心人员获授1586.13万股，占拟授予权益30.84%、总股本2.47%[2] - 首次授予合计2057.14万股，占拟授予权益40.00%、总股本3.20%[2] 股票期权授予 - 常传波获授184.31万份，占拟授予权益3.58%、总股本0.29%[3] - 张忠卫获授50.00万份，占拟授予权益0.97%、总股本0.08%[3] - 张闻斌获授82.08万份，占拟授予权益1.60%、总股本0.13%[3] - 姚麒获授154.62万份，占拟授予权益3.01%、总股本0.24%[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月24日召开[2] - 现场会议10月24日14点在京海淀区公司会议室举行[2] - 网络投票10月24日进行，各平台有不同时段[3] 审议议案情况 - 审议2024年限制性股票与股票期权激励计划草案等3项议案[6] - 议案1和2通过第五届监事会第九次会议，所有议案通过第五届董事会第十五次会议[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年10月17日[11] - 出席现场会议股东10月23日登记，有指定时间、地址[13] - 独立董事林爱梅就议案向股东征集投票权[5]

公司基本信息 - 公司为国晟世安科技股份有限公司，曾用名北京乾景园林股份有限公司[8] - 2002年11月5日成立，经营期限永久，注册资本64285.7142万元[14] - 2015年12月31日在上交所上市，代码“603778”[15] 股权激励计划 - 2024年10月8日审议通过《股权激励计划（草案）》[19] - 有效期最长不超过72个月[22] - 拟授予权益总计5142.85万份，预留授予1028.57万份[25] - 限制性股票首次授予价格1.82元/股，股票期权行权价格3.63元/股[27][28] - 副总经理常传波获授限制性股票184.31万股[23] - 核心技术等72人获授限制性股票1586.13万股[23] - 首次授予涉及激励对象76人，预留授予对象12个月内明确[39] - 激励计划需经股东大会2/3以上表决权通过[37]

会议信息 - 公司于2024年10月8日召开第五届董事会第十五次会议，5位董事全部参会[1] - 拟于2024年10月24日下午14:00在京召开2024年第二次临时股东大会[8] 议案审议 - 审议通过激励计划草案及摘要、实施考核管理办法等议案，均需提交股东大会审议[2][3][4][7]

激励计划投票征集 - 独立董事林爱梅征集2024年激励计划相关议案投票权[2] - 征集时间为2024年10月18、21日特定时段[3] - 征集对象为截止10月17日登记在册股东[11] 股东大会信息 - 现场会议2024年10月24日14点，网络投票同日[8] - 召开地点为北京市海淀区公司会议室[9] 授权委托要求 - 按格式填写委托书并在征集期送达指定地址[12] - 有效授权需满足多条件，明示撤销则失效[15][17] - 授权有效期至2024年第二次临时股东大会结束[20]

业绩目标 - 2025年营业收入不低于20亿元，2026年不低于30亿元，2027年不低于60亿元[5] - 预留部分2025年三季度后授予，2026年营收不低于30亿，2027年不低于60亿[3] 考核规则 - 年度考核评级A/B/C，个人绩效系数100%；D为50%；E为0%[4] - 激励对象考核期间为前一会计年度，每年考核一次[6] 考核流程 - 考核结束10个工作日通知结果，申诉10个工作日答复[6] - 保留考核记录至少五年[7] 办法说明 - 办法由董事会制订、解释及修订，经股东大会通过后实施[7]