业绩数据 - 2024年前三季度净利润合并口径127899904.50元[6] - 母公司前三季度可供分配利润998849097.44元[6] - 截至2024年9月30日，母公司货币资金余额934510502.77元[6] 分红回购 - 2025年春节前每10股派现3元（含税）[2] - 自2017年上市累计现金回报123024.34万元，占IPO募资净额200.58%[3] - 2024年前三季度股份回购8000.06万元，拟派红利和回购合计20828.49万元，占净利润162.85%[8] 方案进展 - 2024年10月28日董事会、监事会通过利润分配方案[9][10] - 方案尚需2024年第三次临时股东会审议[11]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知及议案于2024年10月24日邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于实施春节前利润分配的议案》，3票同意[4] - 2025年春节前利润分配方案需提交股东会审议[6]

重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 22 日(星期二) 至 10 月 28 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮 箱 zq@qamemc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-048 重庆秦安机电股份有限公司 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 29 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

员工持股计划实施 - 2023年9月8日首次授予部分16350000股过户至账户[3] - 2024年9月30日同意分配预留份额730274股[5] 预留份额情况 - 拟向19人授予，占总规模4.28%[6] - 购买均价不低于4.41元/股[6] 解锁规则 - 分两期解锁，每期50%[8] - 按个人考核定解锁比例[10] 未达条件处理 - 未分配份额按规定返还持有人[11] 后续安排 - 分配合规，将关注进展并披露信息[12][13]

财务状况与业绩展望 - 公司上半年净利润同比下降，主要受大宗商品价格上涨、行业竞争加剧、员工持股计划股份支付费用增加及证券投资浮亏等因素影响 [2] - 上半年营业收入稳中有升，下半年主要原材料价格回落，生产成本压力减轻 [2] - 员工持股计划股份支付费用预计减少约900万元，证券投资股票股价企稳回升 [2] - 四季度为汽车行业传统旺季，公司对下半年业绩充满信心 [2] 出口业务与市场拓展 - 公司深耕汽车发动机核心零部件行业，与国内外客户保持良好合作 [3] - 9月26日收到北美客户项目定点通知，预计2025年至2027年生命周期内销售总额约3.2亿元 [3] - 公司将持续拓展出口业务，提升全球市场竞争力 [3] 行业趋势与产品策略 - 2024年8月乘用车产销同比下降，新能源汽车产销同比增长，渗透率达50% [3] - 新能源汽车中纯电汽车占比58.73%，混动汽车占比41.18%，混动汽车增速超越纯电汽车 [3] - 公司产品以传统燃油车和混动为主，未来将并存燃油、混动、纯电技术路线 [3] - 公司储备五合一混合动力驱动系统总成技术，可应用于纯电动车型 [3] 分红与股东回报 - 公司上市至今累计现金分红9.38亿元，股份回购2.92亿元，合计占归母净利润的104.83% [4] - 公司后续将继续坚持稳定、持续的利润分配原则，现金股利政策目标为低正常股利加额外股利 [4] 市值管理与政策响应 - 近期多项政策支持股市健康发展，公司股价有望回归价值 [4] - 公司重视市值管理，未来将探讨增持回购的可行性，如有计划将及时披露 [4]

员工持股计划 - 2023年9月8日，1635万股公司A股非交易过户至员工持股计划账户[2] - 2024年9月8日，485.40万股解锁[3] - 2024年9月27日，293.4万股过户至个人证券账户[4] - 本次过户涉及95名员工，占总股本0.67%[4]

市场扩张 - 公司收到北美整车企业定点通知，成发动机缸体供应商[2] 未来展望 - 定点项目2025 - 2027年，2025年一季度量产[2] - 项目生命周期销售总额约3.2亿元[2] - 项目对未来经营业绩有积极影响[3] 风险提示 - 实际销售受多种因素影响[4] - 项目实施周期长或影响营收[4] 应对策略 - 密切关注市场，合理安排生产供应，加强风险管控[6]

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-044 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议 室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书许锐女士出席了会议；全体高管列席了会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出 ...

股东会信息 - 2024年9月6日公告召开2024年第二次临时股东会通知[6] - 9月23日上午11：00现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 现场5名代表285,425,169股，网络58名代表288,700股[8] - 合计持股占表决权股份总数66.93%[8] 审议结果 - 审议补选独立董事议案，选举高辛平为独立董事[12] - 议案全部审议通过[14]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上企业管理及履职必需工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员不得担任[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 任职后处理 - 出现不符资格情形30日内辞职[8]