股东会时间 - 2024年第三次临时股东会12月23日11点召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月23日[4] 股东会地点 - 会议地点在重庆九龙坡区西彭镇森迪大道58号秦安股份会议室[4] - 登记地点在重庆九龙坡区西彭镇森迪大道58号2楼董事会办公室[17] 其他信息 - 审议春节前利润分配议案[7] - 会议资料12月5日在上海证券交易所网站披露[7] - 股权登记日为2024年12月18日[13] - 登记时间为12月20日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[17] - 会期预计半天，股东交通及食宿费用自理[18]

活动相关 - 活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办[2] - 活动于2024年11月28日15:00 - 17:00举行[2] - 活动平台为"全景路演"（http://rs.p5w.net）[2] 公司参与情况 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实准确完整并承担法律责任[2] - 公司有关高管人员将参加活动[2] - 活动形式为线上交流，就公司治理、发展战略等问题与投资者进行"一对多"在线交流沟通[2] 投资者相关 - 欢迎广大投资者积极参与[3]

市场扩张 - 公司收到某知名新能源整车企业定点意向书，成缸盖、缸体总成供应商[2] - 项目是现有合作升级替代，预计2026年二季度量产，周期5年[2] 未来展望 - 项目对本年度业绩无重大影响，后续订单或积极影响未来业绩[3] - 正式量产时间不确定，业绩影响视订单情况而定[5] 应对策略 - 公司将密切关注市场，合理安排生产，加强风险管控[5]

企业资质 - 公司及秦安铸造列入重庆2024年第二批高新企业名单[1] - 高新企业证书编号为GR202451102511、GR202451101680[1] - 证书2024年10月28日发证，有效期三年[1] 税收政策 - 2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1] 业绩影响 - 通过认定对2024年度经营业绩无重大影响[2]

股价波动相关 - 公司控股股东、实控人回复股票交易异常波动问询函[2] - 截至目前不存在影响股价异常波动重大事项[2] - 截至目前不存在应披露未披露重大信息[2] 其他信息 - 重大信息包括重大资产重组、股份发行等[2] - 回函日期为2024年11月6日[4]

股价情况 - 公司A股股票2024年11月4 - 6日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][4][10] - 异常波动幅度明显高于同期上证A股指数和行业涨幅[10] 业绩总结 - 2024年前三季度公司净利润12789.99万元，同比下滑37.79%[11] 其他说明 - 公司经营正常，无重大未披露信息，相关人员无买卖股票情况[5][7][9]

员工持股计划 - 2023年7月20日公司会议审议通过2023年员工持股计划相关议案[2] - 2023年8月7日股东大会审议通过相关议案[2] - 2023年9月8日首次授予部分1635万股非交易过户[2] - 2024年9月30日审议通过预留份额授予及分配议案[3] - 2024年11月1日730274股非交易过户，占总股本0.17%[5]

业绩与回报 - 2024年第三季度业绩说明会于10月29日11:00 - 12:00召开[1] - 自上市累计现金分红93,783.38万元，回购29,240.96万元，合计123,024.34万元[8] - 现金回报占2017年IPO募资净额200.58%[8] 发展策略 - 今年通过分红、回购展现发展信心[3] - 后续保持积极现金分红政策[9] 其他情况 - 外资股东增持改善股权结构[5] - 今年用自有资金完成两次股份回购[6] - 新能源项目尚在研发[7] - 与理想汽车保持密切合作[7] - 拥有两家全资子公司在股份公司体内[6]

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-049 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通 知及议案已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的 董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事人数 4 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《秦安股份 2024 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.15亿元，同比减少14.41%；年初至报告期末为11.93亿元，同比减少1.68%[2] - 2024年前三季度营业总收入1,192,958,826.55元，低于2023年前三季度的1,213,355,224.46元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6605.02万元，同比减少14.65%；年初至报告期末为1.28亿元，同比减少37.79%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5114.62万元，同比减少38.31%；年初至报告期末为1.50亿元，同比减少28.35%[2] - 2024年前三季度净利润127,899,904.50元，低于2023年前三季度的205,585,755.65元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.16元/股，同比减少15.79%；年初至报告期末为0.30元/股，同比减少38.78%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.30元/股，低于2023年前三季度的0.49元/股[20] - 2024年前三季度稀释每股收益0.29元/股，低于2023年前三季度的0.49元/股[20] 资产情况 - 本报告期末总资产28.70亿元，较上年度末减少9.14%；归属于上市公司股东的所有者权益24.57亿元，较上年度末减少5.13%[3] - 2024年9月30日货币资金为939,690,243.98元，2023年12月31日为1,042,651,578.64元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为141,800,050.00元，2023年12月31日为109,315,281.00元[13] - 2024年9月30日应收票据为3,617,459.27元，2023年12月31日为25,899,945.95元[14] - 2024年9月30日应收账款为330,468,248.37元，2023年12月31日为410,200,568.19元[14] - 2024年9月30日存货为223,612,269.07元，2023年12月31日为274,009,664.21元[14] - 2024年9月30日固定资产为792,412,964.94元，2023年12月31日为872,463,182.05元[14] - 2024年9月30日资产总计为2,869,944,767.34元，2023年12月31日为3,158,679,344.25元[15] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计为396,273,477.21元，2023年12月31日为544,588,394.53元[15] - 2024年9月30日非流动负债合计为16,828,001.58元，2023年12月31日为24,459,752.22元[15] - 2024年9月30日负债合计413,101,478.79元，较2023年12月31日的569,048,146.75元有所下降[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1490.40万元，年初至报告期末为 - 2166.13万元[5] 大宗商品采购价格情况 - 年初至报告期末公司采购生产所需大宗商品铝平均价格为17.41元/kg，同比上涨5.58%；采购铜平均价格为65.91元/kg，同比上涨7.98%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14904户[8] - 第一大股东YUANMING TANG持股2.84亿股，持股比例64.76%[8] - 公司回购专用证券账户持有11,913,174股，占总股本2.71%[12] 营业成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本1,013,586,980.13元，高于2023年前三季度的962,931,640.81元[17] - 2024年前三季度销售费用11,719,437.76元，高于2023年前三季度的8,237,109.71元[19] - 2024年前三季度管理费用69,439,991.58元，高于2023年前三季度的50,642,399.89元[19] - 2024年前三季度研发费用23,653,110.56元，低于2023年前三季度的29,321,812.26元[19] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润154,480,821.61元，低于2023年前三季度的246,181,291.91元[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.24亿元，同比增加200.27%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.95亿元，2023年同期为11.31亿元，同比增长23.43%[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为14.39亿元，2023年同期为11.59亿元，同比增长24.12%[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为11.14亿元，2023年同期为10.51亿元，同比增长6.00%[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.24亿元，2023年同期为1.08亿元，同比增长199.90%[21] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为234.36万元，2023年同期为3450.21万元，同比下降93.21%[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1.11亿元，2023年同期为2.46亿元，同比下降54.86%[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，2023年同期为 - 2.12亿元，亏损同比减少48.62%[22] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为470.80万元，2023年同期为1.34亿元，同比下降96.49%[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为2.96亿元，2023年同期为4.22亿元，同比下降29.89%[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 7636.63万元，2023年同期为 - 3.92亿元，亏损同比减少80.52%[22]