重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 10 月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件和独立性 | 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 | 独立董事的职权和义务 | 6 | | 第五章 | 独立董事的独立意见 | 8 | | 第六章 | 独立董事履职保障 | 9 | | 第七章 | 附 则 | 10 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，确保全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他规 范性文件等规定，参照《上市公司独立董事管理办法》制定本制 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-058 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证 ...

重庆秦安机电股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 独立董事专门会议 | 28 | | 第四节 董事会秘书 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-055 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第一 次持有人会议于 2023 年 9 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本 次会议由董事会秘书许锐女士主持召开。会议应到持有人 111 人，实到 111 人， 代表公司 2023 年员工持股计划份额 16,350,000 份，占公司 2023 年员工持股计 划首次受让份额的 100%。 公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）持有人包括公 司董事、监事、高级管理人员共计 10 人，代表本次员工持股计划份额 5,120,000 份，与本次员工持股计划存在关联关系。根据公司《2023 年员工持股计划》、《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员承诺不 在员工持股计划管理委员会 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-054 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划首次受让部分 完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，公司 2023 年员工持股计划证券账户持有公司 A 股普通 股票 16,350,000 股，占公司总股本（438,797,049 股）的 3.73%。根据公司《2023 年员工持股计划》（以下简称"本员工持股计划"）的相关规定，本员工持股计 划的受让价格为 4.41 元/股，存续期为 54 个月，自公司公告最后一笔标的股票 过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次受让标的股票分三期 1 解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部分标的股票过户至本员工持股计划 名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，具体解锁结果根据公司业绩考核结果 确定。 公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规 定及时履行信息披露义务。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 ...

财务表现 - 本报告期公司营业收入为72.84亿元，同比增长23.03%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为12.82亿元，同比增长67.03%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.58亿元，同比增长199.04%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6.60亿元，同比下降77.70%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为23.66亿元，较上年末下降11.11%[11] - 公司总资产为28.83亿元，较上年末下降9.72%[11] - 公司基本每股收益为0.30元，同比增长57.89%[11] - 公司稀释每股收益为0.30元，同比增长66.67%[11] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元，同比增长200%[11] - 公司加权平均净资产收益率为4.96%，较上年同期增加2.09个百分点[11] 产品与市场 - 公司是专业汽车轻量化结构件供应商，主要从事汽车发动机核心零部件和变速器关重零部件的研发、生产与销售[14] - 公司主要产品包括汽车发动机核心零部件（气缸体、气缸盖、曲轴）和变速器关重零部件（壳体），以及新能源汽车电机壳体等[16] - 公司正在开发混合电驱动系统总成，包括发动机、减速器、驱动电机、发电机、电机控制器[18] - 公司销售模式主要为整车（机）制造企业配套直销模式，主要客户包括长安福特、中国一汽、理想新晨等[20] - 公司在2023年上半年燃油乘用车市场占有率方面，缸盖占3.66%，缸体占2.66%，曲轴占2.50%[22] - 公司在2023年上半年新能源插电式混合动力汽车市场占有率方面，缸盖占13.59%，缸体占8.40%[22] 生产与技术 - 公司拥有国际领先的德国HWS全自动黑色铸造线和奥地利FILL全自动有色浇铸生产线等先进设备[24] - 公司具备铸造及机加工一体化的产品开发能力，为客户提供可靠保障[25] - 公司拥有研发及试验能力优势，建立了与高校和科研机构的战略合作关系[27] 财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入72,840.85万元，同比增长23.03%，净利润12,819.58万元，同比增长67.03%[31] - 公司资产总额28.83亿元，净资产总额23.66亿元，负债总额5.17亿元，资产负债率为17.94%，现金比率1.97[31] 公司治理 - 公司推出了员工持股计划，通过实施员工持股计划，吸引及绑定公司核心团队，实现公司与员工利益的协同发展[37] - 公司完成了董事会、监事会换届选举，并聘任了新一届高级管理人员[51] 环境保护 - 公司废气治理方面采用先进的生产工艺和设备，现有27套废气处理设施，排放标准符合相关要求[56] - 公司废水处理站经过技术改造，废水处理能力提高，符合污水综合排放标准[56] - 公司噪声控制措施包括基础减震、墙体隔声和加强绿化等，噪声在合格范围内[56] - 公司建有固废堆场用于回收利用一般工业固废，危险废物严格按照标准执行[56] - 公司防治污染设施有效运行，各类排放污染物符合国家相关排放标准[57]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 22 日(星期二) 至 08 月 25 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zq@qamemc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 28 日上午 10:00-11:30 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-053 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 董事会秘书：许锐 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为330,534,504.93元，同比下降3.57%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为3.305亿人民币，同比下降3.57%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为60,713,069.87元，同比增长48.85%[5] - 公司2023年第一季度净利润为6071万人民币，同比增长48.8%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为59,896,031.15元，同比增长52.30%[5] - 公司2023年第一季度营业利润为7166万人民币，同比增长46.4%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-42,799,268.81元，同比下降129.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-42,799,268.81元，同比下降129.3%[22] - 经营活动现金流入小计为263,230,579.41元，同比下降46.7%[22] - 经营活动现金流出小计为306,029,848.22元，同比下降11.8%[22] - 投资活动现金流入小计为3,374,061.22元，同比下降88.7%[22] - 投资活动现金流出小计为29,301,839.96元，同比下降51.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,927,778.74元，同比改善15.0%[23] - 筹资活动现金流出小计为3,092,775.00元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-68,760,223.16元，同比下降161.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,245,694,439.06元，同比增长28.2%[23] 资产与负债 - 总资产为3,207,017,232.23元，同比增长0.42%[6] - 公司总资产为3,207,017,232.23元，较2022年底的3,193,521,671.88元略有增长[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,724,238,187.36元，同比增长2.35%[6] - 公司流动资产合计为1,970,283,595.65元，较2022年底的1,954,894,651.49元略有增长[15] - 公司非流动资产合计为1,236,733,636.58元，较2022年底的1,238,627,020.39元略有下降[16] - 公司货币资金为1,252,766,791.05元，较2022年底的1,317,109,967.62元有所下降[15] - 公司应收账款为291,729,051.15元，较2022年底的296,123,153.39元略有下降[15] - 公司存货为263,290,840.52元，较2022年底的272,652,768.75元有所下降[16] - 公司固定资产为838,029,606.79元，较2022年底的868,676,669.09元有所下降[16] - 公司在建工程为156,068,083.72元，较2022年底的142,013,415.87元有所增长[16] - 公司开发支出为42,481,361.07元，较2022年底的37,822,705.90元有所增长[16] - 公司2023年第一季度合同负债为3.716亿人民币，同比下降23.5%[17] - 公司2023年第一季度应付职工薪酬为1.087亿人民币，同比下降20.1%[17] - 公司2023年第一季度应交税费为1.158亿人民币，同比增长730%[17] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长40.00%[5] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.14元，同比增长40%[20] - 加权平均净资产收益率为2.25%，同比增加0.72个百分点[5] 金融资产 - 交易性金融资产同比下降52.68%，主要由于权益投资减少[9] - 衍生金融资产同比增长89.17%，主要由于商品套期浮动收益增加[9] 研发费用 - 公司2023年第一季度研发费用为678.9万人民币，同比下降18.8%[18] 其他综合收益 - 公司2023年第一季度其他综合收益为332万人民币，去年同期为-8.5万人民币[19] 回购股份 - 公司回购专用证券账户持有17,080,274股，占公司总股本的3.89%[14] 销售与现金流入 - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.599亿人民币，同比下降44.2%[21]

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-019 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 07 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上交所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、 东方财富路演（https://roadshow.eastmoney.com/） 会议召开方式：上证路演中心及东方财富路演网络文字互动 （一） 会议召开时间：2023 年 04 月 07 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）、 东方财富路演（网址：https://roadshow.eastmoney.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心及东方财富路演网络文字互动 投资者可于 2023 年 03 月 30 日(星期四) 至 04 月 06 ...

财务表现 - 公司2022年营业收入为12.63亿元人民币，同比下降11.03%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.81亿元人民币，同比增长76.78%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元人民币，同比下降26.23%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为5.26亿元人民币，同比增长147.47%[26] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为26.62亿元人民币，同比增长0.37%[26] - 2022年末总资产为31.94亿元人民币，同比增长3.78%[26] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额大幅增长，主要由于销售回款增加[26] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润增长主要由于投资收益增加[26] - 公司2022年营业收入下降主要由于市场需求波动和原材料价格上涨[26] - 2022年公司实现营业收入126,256.66万元，同比减少11.03%[35] - 2022年公司净利润18,122.45万元，同比增加76.78%[35] - 2022年扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润12,531.56万元，同比减少26.23%[35] - 2022年公司投资收益和公允价值变动损益为-42.54万元[35] - 2022年公司政府补助为7,029.02万元，同比增加5,447.05万元[35] - 2022年公司资产总额31.94亿元，同比增加3.78%[36] - 2022年公司净资产总额26.62亿元，同比增加0.37%[36] - 2022年公司负债总额5.32亿元，资产负债率为16.65%[36] - 2022年公司货币资金和持有的交易性金融资产余额13.20亿元，现金比率2.59[36] - 公司2022年营业成本为10.08亿元人民币，同比下降6.07%[83] - 公司2022年研发费用为4609.26万元人民币，同比增加76.98%[83] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为1.01亿元人民币，同比下降69.00%[83] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-1.72亿元人民币，同比下降63.30%[83] - 公司2022年主营业务收入集中在汽车发动机核心零部件和汽车变速器关重零部件，同比下降11.22%[84] - 公司2022年缸盖产品营业收入为4.68亿元人民币，同比增长4.29%，但毛利率下降6.36个百分点[86] - 公司2022年缸体产品营业收入为5.33亿元人民币，同比下降24.34%，毛利率下降1.49个百分点[86] - 公司2022年重庆市营业收入为5.71亿元人民币，同比下降16.00%，毛利率下降5.01个百分点[87] - 公司2022年总产量为1,954,225件，同比下降19.07%，总销量为2,009,836件，同比下降15.48%[88] - 缸体产量同比下降28.36%，销量同比下降20.40%，库存量同比下降45.01%[88] - 变速器箱体库存量同比增加127.18%，主要由于新增出口北美订单[88] - 公司2022年总成本为1,013,280,040.05元，同比下降5.97%，其中直接材料成本占比65.22%，同比下降6.55%[89] - 缸盖成本同比增加12.81%，主要由于材料价格上涨[89] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额的85.51%，前五名供应商采购额占年度采购总额的59.89%[91] - 公司2022年研发投入总额为62,335,013.13元，占营业收入的4.94%，其中资本化研发投入占比26.06%[94] - 公司研发人员数量为356人，占公司总人数的16.93%，其中本科及以上学历占比31.18%[95] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为525,937,301.19元，同比增长147.47%，主要由于收到银行承兑贴现和政府补助增加[96] - 货币资金增加52.63%，达到13.17亿元，占总资产的41.24%[97] - 交易性金融资产减少98.98%，从3.06亿元降至312.4万元，占总资产的比例从9.95%降至0.10%[97] - 开发支出增加75.26%，达到3782.27万元，占总资产的比例从0.70%升至1.18%，主要由于混合动力驱动系统研发支出资本化增加[97] - 应付票据增加65.62%，达到2.56亿元，占总资产的比例从5.03%升至8.02%，主要由于供应商应付票据结算量增加和新项目增加[97] - 境外资产为618.51万元，占总资产的比例为0.19%[99] - 公司对涪陵电力和创意信息的投资总计9999.99万元，截至2022年12月31日已全部对外出售[104] - 重庆秦安铸造有限公司报告期内实现净利润-1909.55万元，较上年同期减亏42.77%[106] - 重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司报告期内实现净利润-306.11万元，公司按计划稳步推进混合动力驱动系统产品的研发相关工作[107] - 公司2022年扣除非经常性损益后净利润低于1.5亿元，未完成2019年和2021年股票期权激励计划的2022年度行权绩效考核目标，行权条件未成就[175] - 公司2021年扣除非经常性损益后净利润高于1.3亿元，完成了2019年和2021年股票期权激励计划的2021年度行权绩效考核目标，行权条件成就[174] 利润分配与分红 - 公司董事会提出2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币10元（含税）[6] - 公司2022年利润分配预案为每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），分红总额将根据股权登记日的总股本数调整[167] - 2021年公司利润分配方案为每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），共计分派现金红利207,248,387.50元（含税）[166] - 2022年公司现金分红金额为207,248,387.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的202.17%[171] - 公司2022年利润分配预案尚需提交2022年度股东大会审议通过[167] - 公司2022年现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确，决策程序完备[168] - 公司2022年利润分配方案不送红股，不以资本公积金转增股本[167] - 公司2022年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的202.17%[171] 新能源与混合动力项目 - 公司总部基地及新能源基地建设取得阶段性成果，占地面积276.18亩，总建筑面积约135,900平方米[38] - 2022年公司完成了总部基地主要项目的施工建设，并于5月完成总部搬迁[38] - 新能源汽车驱动系统基地已完成技术中心、实验中心、客户接待中心的施工建设，总装配厂房、实验跑道等正在建设中[38] - 2022年公司获得了长安福特变速器箱体、壳体，理想新晨增程式发动机缸盖、缸体项目在内的多个新项目订单[39] - 2022年公司完成了理想新晨增程式发动机缸盖、缸体项目在内的多个新项目按时量产交付[39] - 2022年公司继续积极拓展市场空间，获得了部分新能源领域客户的报价邀请[39] - 2022年公司客户覆盖了乘用车和商用车客户，包括长安福特、一汽轿车、吉利汽车、理想新晨等[40] - 2022年公司新能源汽车驱动系统项目开发稳步推进，完成了发电机及驱动电机装配、电机控制器驱动板开发及制作[43] - 2022年公司混合动力驱动系统市场拓展及潜在客户的开发对接工作已展开，与多个意向性客户建立了沟通渠道[43] - 公司正在开发混合电驱动系统总成，包括发动机、减速器、驱动电机、发电机和电机控制器[54] - 2022年新能源插电式混动汽车缸盖产品市场占有率为4.41%，销售量为62,442件[69] - 2022年新能源插电式混动汽车缸体产品市场占有率为0.60%，销售量为8,508件[69] - 公司于2022年第三、第四季度开始交付新能源混动乘用车专用发动机缸盖、缸体产品[69] - 2022年公司稳步推进美沣秦安混合动力驱动系统产品的研发，取得阶段性进展[114] - 2023年公司计划稳健有序推进新能源项目研发落地，积极对接客户市场[114] - 公司积极进军新能源领域，重点开发混合动力驱动系统，以顺应新能源汽车市场发展趋势[118] - 公司计划在2023年按计划推进新能源项目研发落地，积极对接客户市场，创造新的业绩增长点[118] - 公司利用技术、装备和规模制造能力优势，拓展乘用车和商用车客户市场，挖掘新的业务增长点[119] - 公司持续强化人才队伍建设，重点引进和培养新能源技术人才，提升自主研发能力和管理水平[120] - 2025年、2030年和2035年混合动力汽车占传统燃油车的比例将达到50%、75%和100%[111] 市场与客户 - 公司主要产品为汽车发动机核心3C件，包括气缸体、气缸盖和曲轴[50] - 2022年公司缸盖产品市场占有率为3.21%，较2021年的3.10%有所提升[68] - 2022年公司缸体产品市场占有率为4.08%，较2021年的4.39%有所下降[68] - 2022年公司曲轴产品市场占有率为2.45%，较2021年的2.74%有所下降[68] - 2022年公司变速器及其他产品市场占有率为0.94%，较2021年的0.87%有所提升[68] - 公司采用"订单式生产"模式，依据客户订单制定生产计划[56][61] - 公司主要客户包括长安福特、一汽、理想新晨、吉利汽车等主流整车制造企业[62] - 公司销售模式主要为整车制造企业配套直销模式[62] - 公司根据项目产品生命周期、需求量、技术工艺等因素制定销售策略和价格[65] - 2022年自主乘用车市场份额达到49.9%，上升5.4个百分点[108] - 2022年新能源汽车产销实现大幅增长，6款电动车低温续航里程平均下降39%[110] - 2023年公司将继续优化客户结构，进一步丰富客户集群，分散业务风险[116] - 2023年公司将加强现有产品项目管理能力，完善产品报价机制，提高整体盈利水平[117] - 2023年公司将继续稳步推进现有项目产品的研发工作与技术升级，提升自主研发能力[117] - 公司计划在时机成熟时进行跨地区兼并、联合、重组或直接投资，形成全球供应格局[122] - 公司面临宏观经济波动及市场变化风险，可能对经营景气度和业绩产生重大不利影响[123] - 公司受益于国家汽车工业及零部件产业鼓励政策，但政策调整可能带来行业风险[124] - 公司涉足新能源领域面临技术难关、市场竞争和国际供应链不畅等风险[125] - 公司客户集中度较高，核心客户订单转移或经营状况变化可能影响公司盈利能力[127] - 公司产品面临价格下降风险，市场竞争加剧可能导致产品价格大幅下降，影响盈利[128] 研发与技术 - 公司拥有国际领先的德国HWS全自动黑色铸造线、奥地利FILL全自动有色浇铸生产及后处理线等先进设备[74] - 公司具备铸造及机加工一体化的产品开发能力，覆盖从原材料制备到铸造、粗加工、精加工的全过程生产能力[76] - 公司产品开发体系配置了MAGMA铸造模拟分析软件、CATIA、C3P等开发设计软件，用于产品前期工艺开发[77] - 公司研发团队由动力总成行业内专家及百余名复合型技术人才组成，具备混合动力模块集成能力[78] - 公司已建成无负荷、三电机、电机、发动机、动力总成、整车转毂等试验台，满足混合电驱动系统项目开发需求[78] - 公司与北京理工大学、重庆大学等高校和科研机构建立了战略合作关系，促进产学研融合[78] - 公司2022年研发费用为4609.26万元人民币，同比增加76.98%[83] - 公司2022年研发投入总额为62,335,013.13元，占营业收入的4.94%，其中资本化研发投入占比26.06%[94] - 公司研发人员数量为356人，占公司总人数的16.93%，其中本科及以上学历占比31.18%[95] - 公司2022年修订和完善了《套期保值业务管理制度》等内部控制制度[177] - 公司2022年对子公司实行了有效的管控机制，子公司未从事其公司章程规定的业务范围或审批权限之外的交易或事项[177] 公司治理与董事会决议 - 公司2022年度监事会未发生对董事会决议否决的情况，未发现财务报告存在不实情形[135] - 公司在财务、人员、资产、业务、机构方面保持独立，控股股东无占用公司资金或要求担保情形[136] - 公司2022年度内控制度执行有效，保障资产安全和经营目标实现[138] - 公司通过业绩说明会、投资者调研等多种途径加强与投资者交流互动[139] - 公司2022年度股东大会共召开3次，表决结果合法有效[142] - 公司2022年第一季度报告已通过董事会审议[153] - 公司2022年半年度报告全文及摘要已通过董事会审议[153] - 公司2022年第三季度报告已通过董事会审议[153] - 公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要已通过董事会审议[152] - 公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法已通过董事会审议[152] - 公司2022年向银行申请综合授信的议案已通过董事会审议[152] - 公司2022年使用闲置自有资金购买结构性存款、理财产品、信托产品和国债逆回购的议案已通过董事会审议[152] - 公司2022年续聘审计机构的议案已通过董事会审议[152] - 公司2022年授权开展期货套期保值的议案已通过董事会审议[152] - 公司2022年授权开展外汇套期保值的议案已通过董事会审议[153] 高管薪酬与股权激励 - 公司董事长兼总经理YUANMING TANG 2022年度税前报酬总额为251.70万元[144] - 公司董事、副总经理唐梓长2022年度通过股票期权激励计划获得650,000股[144] - 公司董事、副总经理罗小川2022年度通过二级市场减持50,000股[144] - 公司董事、财务总监兼董事会秘书余洋2022年度税前报酬总额为110.54万元[144] - 公司董事孙德山2022年度通过股票期权激励计划获得300,000股[144] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得的报酬合计为1124.92万元[150] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序由董事会下属的薪酬与考核委员会研究拟定并提请董事会审议[150] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬确定依据包括岗位职责、工作业绩、企业经济效益及同行业其他公司相关岗位的薪酬水平[150] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬已按相关规定支付[150] - 公司董事、监事和高级管理人员的变动情况包括黄安林和刘蜀军被聘任为副总经理[151] - 公司董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况包括唐梓长在重庆嘉闾晶科技有限公司担任执行董事兼经理[149] - 公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况包括唐梓长在重庆海拓投资咨询有限公司担任执行董事[148] - 公司董事、监事和高级管理人员的年度内股份增减变动量为1,520,000股[146] - 公司董事、监事和高级管理人员的年初持股数为298,632,469股，年末持股数为300,152,469股[146] - 公司董事、监事和高级管理人员的年度内股份增减变动原因未明确说明[146] - 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股票期权数量总计242万股，期末持有股票期权数量总计324.5万股[174] - 公司2022年终止实施2022年股票期权激励计划[172] - 公司2022年调整了2019年、2021年和2022年股票期权激励计划的行权价格和业绩考核指标[172] - 公司2022年注销了部分股票期权激励计划的期权[172] - 公司2022年完成了2019年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期的股份过户登记[172] 环保与节能 - 公司2022年投入环保资金204.30万元[182] - 秦安铸造拥有27套废气处理设施和31根排气筒，采用布袋除尘器过滤废气，确保达标排放[184] - 秦安铸造设有2个废水排放口，生产废水经处理站处理后达到《污水综合排放标准》，生活污水经220立方米生化池处理[185] - 秦安铸造建有两个面积约600平方米的固废堆场，用于集中回收一般工业固废，危险废物则存放在180平方米的危废房中[188] - 秦安铸造140万件全自动铝合金铸件重力铸造生产项目和138万件全自动铝合金压铸生产项目分别于2015年获得环境影响评价批复[190] - 秦安铸造于2020年获得《排污许可证》，有效期三年，编号为91500116736589110X001Q[190] - 秦安铸造编制了自行监测方案，并委托第三方机构对废水、废气、噪声进行年度监测，监测结果上传至重庆市污染物监测数据发布平台[192] - 公司积极推广LED节能灯，相比传统灯具，LED灯具具有显著的节能和寿命优势，提高了能源使用效率[196] - 秦安铸造采用变频控制生产工艺，节省能耗，并通过合理选择变压器和安装补偿电容器柜提高功率因素[