证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-043 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,106,169 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数(已扣除公司回购专户股份数)的比例（%） | 67.9590 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会 ...

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会9月23日11点在重庆九龙坡区召开[3] - 网络投票9月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议补选第五届董事会独立董事，选高辛平[7] 时间安排 - 会议资料9月6日在上海证券交易所网站披露[7] - 股权登记日为9月18日[14] - 会议登记9月20日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[16] 其他信息 - 对中小投资者单独计票议案1个[8] - 股东大会会期预计半天，费用自理[17] - 联系人许锐、杨彬若，电话19923812993，邮件zq@qamemc.com[18] 表决权与票数 - 股权登记日收盘持100股，议案4.00有500票表决权[26] - 股权登记日收盘持100股，议案5.00、6.00有200票表决权[26] - 议案4.01候选人陈××方式一获500票等[27]

股东大会信息 - 2024年8月20日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议9月5日11：00召开，网络投票9月5日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场4名代表285,425,069股，网络112名代表4,681,100股[8] - 现场和网络投票代表股份占比67.96%[8] 会议审议 - 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》等两议案[12] - 议案全部审议通过[14] 合规情况 - 召集、召开程序符合规定，出席等合法有效[7][11][15]

人员变动 - 独立董事孙少立因个人原因辞职，辞职申请在股东会选举新独立董事后生效[2] - 公司提名高辛平为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满[2] 候选人信息 - 高辛平1961年8月生，有丰富任职经历，任职资格已通过上交所审核，待股东会审议[3][6]

重庆秦安机申股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆秦安机电股份有限公司第五届董事会,现提名高辛平为重庆秦安 机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任重庆秦安机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 重庆秦安机电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: : 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上企业管理及其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 ...

员工持股计划 - 2023年9月8日首次受让1635万股公司A股完成非交易过户[2] - 首次受让股票分三期解锁，比例30%、30%、40%[4] 业绩总结 - 2023年营收17.40亿元，同比增长37.8%[6] - 2023年扣非净利润2.89亿元，剔除费用后同比增141.73%[6] 解锁情况 - 公司层面解锁比例100%[6] - 104名“优”解锁100%，7名“良”解锁80%[7] - 首次解锁485.40万股，占总股本1.11%[8]

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-042 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 9 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知 及议案已于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事 人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董 事人数 4 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法 有效。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件成就 公告》（公告编号：2024-040）。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. 2024 年第二次临时股东会 会议资料 中国·重庆 二〇二四年九月 1 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东会会议议案 6 | | | 议案一：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 6 | 2 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股 东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体 人员遵照执行： 一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东会会议通知（详见 2024 年 9 月 6 日刊登于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股 ...

业绩相关 - 新落地2个项目订单，将影响2024年四季度及后续业绩[3] 分红回购 - 上市至今累计现金分红9.38亿元，股份回购2.92亿元，占归母净利润104.83%[3][7] - 2024年2次股份回购支付8000.06万元[5] 政策策略 - 现金股利政策低正常股利为可供分配利润的15%[3] - 选择A股上市公司进行证券投资提高资金使用效率[10]

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-037 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知 及议案已于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事 人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董 事人数 1 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法 有效。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 （三）审议通过《关于修 ...