本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司 2024 年度可供分配利润情况和利润分配方案 1．公司 2024 年度可供分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于 母公司股东的净利润 172,862,279.40 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表 中期末未分配利润为 889,725,138.75 元。 2．公司 2024 年利润分配方案及其审议程序 鉴于公司已于 2025 年 1 月实施 2024 年前三季度利润分配，结合公司未来发 展规划和资金需求，经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八会议 审议通过，公司 2024 年度利润分配方案为：拟定 2024 年度不再进行利润分配， 即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-008 重庆秦安机电股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 ● 鉴于公司已于 2025 年 1 月实施 2024 年 ...

时间安排 - 投资者可于2025年3月18日至3月21日16:00前提问[2] - 公司将于2025年3月22日发布2024年度报告[2] - 公司计划于2025年3月24日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2] 会议信息 - 本次投资者说明会以网络互动形式召开[3] - 会议召开地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[4] 参与人员 - 参加人员包括董事长YUANMING TANG等[5] 联系方式 - 联系人是杨彬若、谭新月，电话19923812993，邮箱zq@qamemc.com[6] 查看方式 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股价情况 - 公司A股2025年2月19 - 21日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%，波动高于同期指数和行业涨幅[2][10] 业绩总结 - 2024年前三季度公司净利润12789.99万元，同比下滑37.79%[11] 其他说明 - 公司经营正常，无重大未披露信息，董监高无买卖股票情况[5][7][9]

股价相关 - 公司控股股东、实控人回复股票交易异常波动问询函[2] - 截至目前不存在影响股价异常波动重大事项[2] 信息披露 - 不存在应披露未披露重大信息，如重组、发行股份等[2]

利润分配 - A股每股现金红利0.3元[2] - 向全体股东每10股派3元（含税），共派128,284,244.70元（含税）[4] - 虚拟分派现金红利0.29元/股[5] 时间安排 - 股权登记日2025/1/21，除权（息）日和发放日2025/1/22[2][6] 股本情况 - 公司总股本438,797,049股，实际参与分配427,614,149股[4][5] 税收政策 - 个人持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[11][12] - QFII和“沪股通”扣税后每股0.27元[12][13] - 其他机构不代扣，每股0.3元（含税）[13]

业绩总结 - 2024年12月23日召开第三次临时股东会，通过春节前利润分配议案[9] 数据相关 - 总股本438,797,049股，回购账户股数11,182,900股[9] - 每10股派现金红利3元（含税），拟派128,284,244.70元（含税）[9] - 2024年12月23日收盘价8.22元/股，实际除权（息）参考价7.92元/股[11] - 虚拟分派现金红利0.29元/股，虚拟除权（息）参考价7.93元/股[11][12] - 除权除息参考价格影响为0.13%，差异化分红影响绝对值在1%以下[13] 其他新策略 - 回购专用账户股不参与利润分配，实施差异化分红[9] - 本次差异化分红符合相关法律法规规定[14]

股东会信息 - 2024年12月5日公告召开2024年第三次临时股东会通知[6] - 现场会议于2024年12月23日11:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 召集人为公司董事会，董事长YUANMING TANG主持[10][11] 股东投票情况 - 现场9名代表296,648,666股，网络189名代表3,181,100股[8] - 合计占公司有表决权股份总数70.1169%[8] 会议结果 - 审议《关于实施春节前利润分配的议案》且全部通过[12][14] - 召集、召开等程序及结果均合法有效[15]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为198人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数299,829,766股，占比70.1169%[4] - 公司9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 春节前利润分配议案A股同意票298,239,666，比例99.4697%[7] - 实施春节议案同意票12,814,597，比例88.9612%[9] - 不同持股比例股东对议案同意情况不同[10]

项目概况 - 收到某知名车企零部件开发试制通知书，开展气缸盖毛坯开发[2] - 预计2025年6月量产，生命周期约5年[2] - 预计生命周期内销售总额约3.8亿元[2] 影响与风险 - 新增客户群体，巩固提升行业地位[3] - 通知书非正式订单，销售总额为预估[4] - 项目或变更、中止或终止，量产时间不确定[5]

会议信息 - 2024年第三次临时股东会12月23日上午11点召开[12] - 会议地点在重庆九龙坡区森迪大道58号秦安股份会议室[12] - 会议通知于2024年12月5日登于上交所网站[7] 利润分配 - 春节前利润分配计算基数为总股本减回购账户股数[14] - 每10股派发现金红利3元（含税），拟派128,284,244.70元（含税）[14] 投票安排 - 股东会投票采用现场和网络结合方式，股东选其一，重复以首次为准[8][10] - 现场表决两名股东代表计票，一名监事及律师监票[9] - 股东发言不超3分钟[8]