证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-060 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 22 日以邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由公司监事会主席原妤女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中 华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚 蓝生物股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-061）。 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 独立董事：林英庭、王京 2024 年 12 月 20 日 经与会独立董事审核相关文件，发表审核意见如下： 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开。会议 应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。会议由公司独立董事王京先生主 持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的 会议决议合法有效。 1、审议并通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 公司预计 2025 年度发生的日常关联交易，定价方式公允、合理，符合市场 定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 我们对本次关联交易的内容表示认可，并同意将相关议案提交公司第五届董事会 第十五次会议审议。 表决票：2 票，赞成票：2 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 ...

新产品和新技术研发 - 鸡新城疫、禽流感（H9 亚型）二联灭活疫苗监测期 3 年，注册分类为三类[2] - 紫荆清热颗粒监测期 3 年，注册分类为三类[4] 未来展望 - 新兽药证书取得体现公司创新能力，预计为业务带来新业绩增长点[14]

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-057 青岛蔚蓝生物股份有限公司股东及董监高集中竞价 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，董事贾德强先生持有公司无限售条件流通股 9,471,560 股，占公司总股本的 3.7433%；董事兼财务总监乔丕远先生持有公司无限售条件 流通股 560,000 股，占公司总股本的 0.2213%。 集中竞价减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数量 | | | | 计划减持 | 减持方式 | | 减持期间 | 减持合理价 | 拟减持股份 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | | | 比例 | | | | 格区间 | 来源 | 原因 | | | | | | | | | | | | IPO前取得及 | | | 贾德强 | ...

担保金额 - 为蔚蓝生物集团新增担保5000万元，担保余额21770万元[2][5] - 为动物药业新增担保1500万元，担保余额2000万元[3][5] - 2024年对控股子公司预计担保额度162000万元，可用79480万元[4][5] 财务数据 - 蔚蓝生物集团2024年1 - 9月营收68301.54万元、净利润10066.01万元[8] - 动物药业2024年1 - 9月营收9963.36万元、净利润 - 238.59万元[10] 担保情况 - 担保主债权发生期2024年12月17日至2027年12月17日[11][13] - 保证方式为连带责任保证，保证期三年[11][13] - 截至公告日，对外及对控股子公司担保总额82520万元，占比48.31%[14]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 时间为 2024 年 11 月 28 日 15:00 - 17:00 [2] - 地点在中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn） [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理陈刚、董事兼财务总监乔丕远、董事会秘书姜勇、独立董事林英庭和王京 [2] 公司经营情况 - 2024 年前三季度公司营业收入同比增长，但净利润下滑，原因是受下游行业景气度影响，募投项目等建设与运营使折旧费用增加 [2] 产品技术支持 - 生物催化用酶可为酿造行业提供技术支持，提升产品品质和口感、增加产量，提高酿造副产品高值化利用 [2][4] 人用益生菌产品进展 - 组建营养与健康技术中心，形成七大研发平台 [4] - 开发出自主知识产权益生菌株 51 株，涉及多种功能 [4] - 申请益生菌相关发明专利 79 项、实用新型专利 17 项、PCT 专利 6 项，已授权专利 54 项 [4] - 发表文章 29 篇，其中 SCI 文章 27 篇，累计影响因子 77.37 [4] 酶制剂板块情况 - 构建四大高效蛋白质表达系统及规模化发酵体系，搭建高通量筛选工作站，建立核心体系，提升酶制剂催化效率和工业应用属性 [4] - 酶制剂技术升级提高产品毛利率，通过蛋白质工程改造、表达系统改进、发酵及后处理优化降低成本 [4][6] 研发模式 - 坚持自主创新理念，搭建 8 大技术中心和 2 个实验室，依托 8 个国家级创新平台开展研发 [6] - 实行“双长制＋产品经理”研发管理模式，用基于 IPD 系统的管理平台进行过程管理 [6] - 研发以市场为导向，以新产品和新技术开发为目标，以应用研发为纽带转化成果 [6] 客户降本增效方案 - 围绕动物大健康形成产业 + 服务综合赋能平台，提供涵盖动物营养、健康养殖、动物疫病的系统解决方案 [6] - 搭建健康养殖过程服务平台、原料价值与品控服务平台、VLAND - PCP 产品精准定制平台 [6] - VLAND - PCP 平台积累上百种饲料原料用酶数据库并持续更新，可解决原料消化吸收和加工问题，提高饲料转换效率，获大客户认可且认可度持续提升 [6]

担保金额及期限 - 为蔚蓝生物集团担保4000万元，主债权期间2024.12.12 - 2025.12.11[2][10] - 为潍坊康地恩担保3000万元，主债权期间2024.12.12 - 2025.12.11[3][11] - 保证期间为债务履行期限届满日起三年[11] 担保余额及占比 - 为蔚蓝生物集团担保余额21770万元，占2023净资产12.74%[5] - 为潍坊康地恩担保余额754.45万元，占2023净资产0.44%[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额76020万元，占2023净资产44.50%[11] 可用担保额度 - 2024年对资产负债率70%以下控股子公司可担保162000万元[4] - 截至公告日可用担保额度85980万元[5] 被担保方业绩 - 蔚蓝生物集团2024年1 - 9月营收68301.54万元，净利润10066.01万元[8] - 潍坊康地恩2024年1 - 9月营收27839.84万元，净利润7194.69万元[10] 其他情况 - 截至公告日无逾期担保事项[12] - 公告日期为2024年12月13日[14]

纪要涉及的公司 青岛蔚蓝生物股份有限公司，证券代码603739，证券简称蔚蓝生物 [1] 纪要提到的核心观点和论据 核心观点：公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，加强与投资者互动交流 [2] 论据：活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办，采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与，时间为2024年11月28日15:00 - 17:00，公司董事长兼总经理陈刚等多位人员将在线与投资者就公司治理等问题沟通交流 [2] 其他重要但是可能被忽略的内容 公告编号为2024 - 054，公告发布时间为2024年11月26日 [1][3]

财务资助 - 公司拟向华东理工大学青岛创新研究院提供900万元委托贷款，期限2024.11.25 - 2026.11.24，年利率3.70%[3][4][7] - 资助事项2024.11.25经董事会审议通过，不构成关联交易[3][4] - 提供资助后对外资助总余额1400万元，占2023年底净资产0.82%[13] 研究院财务 - 2023年底资产3740万元，负债573.42万元，净资产3166.58万元，负债率15.33%[8] - 2024年9月底资产3244.99万元，负债550.77万元，净资产2694.22万元，负债率16.97%[8] - 2023年营收1016.58万元，净利润306.40万元；2024年1 - 9月营收47.64万元，净利润 - 472.36万元[8]

活动信息 - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与 [2] 参与人员 - 公司董事长兼总经理陈刚先生 [2] - 董事兼财务总监乔丕远先生 [2] - 董事会秘书姜勇先生 [2] - 独立董事林英庭先生 [2] - 独立董事王京先生 [2] 交流内容 - 公司治理 [2] - 发展战略 [2] - 经营状况 [2] - 融资计划 [2] - 股权激励 [2] - 可持续发展 [2] 公告声明 - 公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 公告日期为2024年11月26日 [3]