| | | 泰晶科技股份有限公司《股东会议事规则》 泰晶科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规、规范性文件和《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 泰晶科技股份有限公司《股东会议事规则》 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》 ...

重大事项报告标准 - 持有公司5%以上股份股东为重大事项内部报告义务人[7] - 重大交易事项（除担保）涉资占公司最近一期经审计总资产10％以上等6种情况应即时报告[11] - 与关联自然人交易超30万元（除担保）关联交易应及时报告[14] - 与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（除担保）关联交易应及时报告[14] - 涉案超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上重大诉讼、仲裁事项应报告[16] - 公司营业用主要资产被查封等情况超总资产30%重大风险事项应报告[17] - 除董事长、总经理外其他董事等无法正常履职达3个月以上应报告[18] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人相关情况变动需报告[22] 报告流程与要求 - 报告义务人知悉重大事项应立即报告，24小时内组织编写内部报告[24][25] - 重大事项内部报告义务人需提供多类材料[26] - 董事会办公室对上报事项分析判断，履行披露或决策程序[27][28] - 报告义务人需根据重大事项进展持续报告[28] - 未经授权各职能部门等不得对外信息披露[25] - 报告义务人应确保报告及时、真实、准确、完整[30] - 各职能部门及下属公司应及时准确报送定期报告资料[30] - 内部事项报告义务人负责本部门或公司重大事项工作[30] 责任追究 - 未及时上报重大事项将追究相关责任人责任[31]

泰晶科技股份有限公司 TKD Science and Technology Co., Ltd. | 第一章 总 则 . 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股 份 | | | 第一节 股份发行 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 8 | | | 第一节 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 股东会的召集 15 | | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 股东会的召开 . | | | 第七节 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 董事的一般规定 29 | | | 第二节 董事会 33 | | | 第三节 独立董事 37 | | | 第四节 董事会专门委员会 41 | | | 第六章 高级管理人员 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 财务会计制度 . | | | 第二节 内部审计 . | 50 | | 第三节 会计师事 ...

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人属于关联人[6][7] 关联交易审议 - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，提交股东会审议[11] - 与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易，由董事会审批[11] - 与关联法人（或其他组织）交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审批[11] 关联交易其他规定 - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序及披露义务[15] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议[15] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人时，交易提交股东会审议[15] - 股东会审议关联交易，不计算关联股东有表决权股份数，由非关联股东表决[15] 独立董事职责 - 独立董事可聘请中介机构出具专门报告辅助判断关联交易事项[13] - 独立董事、审计委员会至少每半年查阅公司与关联方资金往来情况[16] 其他要点 - 董事会审议关联交易时提醒关联董事回避表决，股东会审议时提醒关联股东回避表决[14] - 关联股东包括交易对方、其控制人等多种情形[18] - 公司披露关联交易应按规定提交文件资料并符合上市规则[20] - 公司与关联人达成的九种关联交易可免于按关联交易审议和披露[22] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，保存期限为十年[25][26] - 本制度自股东会审议通过后生效，修改时亦同[27] - 本制度由公司董事会负责解释[28]

| | | 泰晶科技股份有限公司《内幕信息知情人登记管理制度》 泰晶科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 第一章 总 则 第一条 为规范泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和《泰晶科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主 要责任人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工作。 第三条 未经董事会批准或授权，内幕信息知情人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外报道、 传送。公司依法报送或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。 ...

泰晶科技公告，第三季度营收为2.59亿元，同比增长15.32%；净利润为1298.08万元，下降51.98%。前 三季度营收为7.18亿元，同比增长16.22%；净利润为3502.37万元，下降58.51%。 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-045 泰晶科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 05 日（星期三）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2025 年 11 月 05 日（星期三）14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事兼总经理：王金涛先生 独立董事：王宇宁女士 财务总监：马阳女士 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 29 日（星期三）至 11 月 04 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sztkd@sztkd.com 进行提问。公司将在说明会上对投 ...

股份回购计划完成情况 - 公司股份回购计划已于2025年10月16日实施完毕 [1] - 已实际回购公司股份343.58万股，占公司总股本的比例为0.88% [1] - 回购最高价格为16.39元/股，回购最低价格为12.18元/股 [1] 回购资金总额 - 本次回购已支付的资金总额为5016.21万元，不含交易费用 [1] - 回购金额已达到本次回购计划设定的金额下限 [1]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-044 泰晶科技股份有限公司 由于公司实施 2024 年年度权益分派，根据《关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》的约定，本次集中竞价交易方式回购股份的价格上限，自 2025 年 6 月 20 日（权益分派除权除息日）起，由不超过人民币 21.80 元/股（含）调整 为不超过人民币 21.72 元/股（含）。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在指定 信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年年 度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-030）。 二、回购实施情况 （一）2024 年 11 月 26 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 11 月 27 日 披露了首次回购股份情况，详见公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公 告编号：2024-072）。 （二）截至 2025 年 10 月 16 日，公司本次股份回购计划已达到回购金额下限， 本次股份回购计 ...

股份回购计划完成情况 - 公司股份回购计划已于2025年10月16日实施完毕，达到回购金额下限 [1] - 实际回购公司股份约344万股，占公司总股本的比例为0.88% [1] - 回购股份最高价格为16.39元/股，最低价格为12.18元/股 [1] - 已支付的资金总额约为5016万元 [1] 公司基本财务与市场数据 - 公司当前收盘价为14.17元 [1] - 截至发稿，公司市值为55亿元 [2] - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为电子元器件占比95.52%，其他业务占比4.48% [1]