本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的会议通知及 材料已于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘 剑先生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》和《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司 2025 年半年度报告及其摘要的 内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际运营状况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www ...

财务表现 - 上半年实现营业收入4.59亿元 同比增长16.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2204.28万元 同比下降61.59% [1] - 基本每股收益0.06元 [1]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是严格按照主题分组、使用原文关键点并保留文档ID引用的结果： 财务表现：收入与利润（同比变化） - 营业收入4.59亿元人民币，同比增长16.73%[21] - 公司2025年上半年营收同比增长16.73%[40] - 营业收入为4.59亿元人民币，同比增长16.73%[53] - 公司2025年半年度营业总收入为4.59亿元人民币，同比增长16.7%[111] - 归属于上市公司股东的净利润2204.28万元人民币，同比下降61.59%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1097.41万元人民币，同比下降74.60%[21] - 利润总额2508.84万元人民币，同比下降62.72%[21] - 基本每股收益同比下降60%至0.06元/股[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降72.73%至0.03元/股[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降61.59%[22] - 扣除非经常性损益净利润同比下降74.6%[22] - 利润总额同比下降62.72%[22] - 公司2025年半年度营业利润为2300.59万元人民币，同比下降65.1%[111] - 公司2025年半年度净利润为2237.8万元，较2024年同期的5838.0万元下降61.7%[112] - 归属于母公司股东的净利润为2204.3万元，较2024年同期的5739.0万元下降61.6%[112] - 基本每股收益为0.06元/股，较2024年同期的0.15元/股下降60.0%[112] - 母公司营业利润为1730.5万元，较2024年同期的3134.1万元下降44.8%[115] - 2025年上半年综合收益总额为2237.80万元，其中归属于母公司部分为2204.28万元[122] - 2024年上半年综合收益总额为5837.96万元，显著高于2025年同期的2237.80万元[122][123] - 2025年半年度综合收益总额为18,917,946.82元[125] - 2024年半年度综合收益总额为28,997,451.90元[126] 财务表现：成本与费用（同比变化） - 营业成本为3.78亿元人民币，同比增长28.65%[53] - 销售费用为1100.94万元人民币，同比增长45.14%[53] - 管理费用为3401.02万元人民币，同比增长38.89%[53] - 研发费用投入2292.78万元同比增长14.76%[43] - 研发费用为2292.78万元人民币，同比增长14.76%[53] - 公司研发费用为2292.78万元人民币，同比增长14.8%[111] - 公司财务费用为-518.69万元人民币，主要因利息收入603.40万元人民币[111] - 母公司营业成本为3.46亿元，较2024年同期的2.64亿元增长30.9%[115] - 母公司研发费用为2161.2万元，较2024年同期的1455.6万元增长48.5%[115] - 母公司财务费用为-516.4万元（收益），2024年同期为-695.9万元（收益）[115] - 母公司信用减值损失为-293.4万元，2024年同期为91.0万元收益[115] - 支付职工现金9620.87万元，同比上升19.9%[118] - 员工持股计划费用增加导致成本上升[22] 业务运营与产品表现 - 公司主营业务为石英晶体频率元器件，包括谐振器、振荡器等产品[12] - 有源产品销售增速达195.39%[42] - 微小尺寸产品销量增长48.24%[42] - 超高基频产品覆盖76.8M/80M/96M/100M/150M/300M以上频段[44] - 开发312.5MHz差分输出温度补偿振荡器用于AI数据中心[43] - RTC新品适配-40~105℃宽温范围[43] - 通过MEMS光刻工艺实现微型化高基频晶片生产[46] - 构建零缺陷质量体系降低不良率和客诉率[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5052.56万元人民币，同比下降3.54%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为5052.56万元，同比下降3.5%[118] - 销售商品提供劳务收到现金3.33亿元，同比略降1.1%[118] - 购买商品接受劳务支付现金1.69亿元，同比下降8.0%[118] - 投资活动现金流出3.35亿元，其中购建长期资产支付7431.62万元[118] - 母公司经营活动现金流量净额4973.13万元，同比增长60.5%[120] - 期末现金及现金等价物余额1.25亿元，较期初下降29.6%[118] - 分配股利及偿付利息支付3075.65万元[118] - 收到税费返还299.55万元[118] - 汇率变动导致现金减少66.22万元[118] 资产与负债状况（关键项目变化） - 货币资金为1.254亿元，较期初1.782亿元下降29.6%[105] - 公司货币资金从2024年末的1.07亿元人民币下降至6624.62万元人民币，降幅38.0%[108] - 应收账款为2.683亿元，较期初2.361亿元增长13.7%[105] - 公司应收账款从2024年末的1.98亿元人民币增至2.29亿元人民币，增长15.4%[108] - 存货为2.466亿元，较期初2.391亿元增长3.1%[105] - 公司存货从2024年末的1.66亿元人民币增至1.72亿元人民币，增长3.4%[108] - 其他非流动资产为2.187亿元，较期初0.937亿元增长133.4%[105] - 其他非流动资产为2.19亿元人民币，同比增长133.25%[56] - 应付账款为1.395亿元，较期初1.524亿元下降8.4%[106] - 合同负债为291万元，较期初199万元增长46.6%[106] - 未分配利润为5.706亿元，较期初5.793亿元下降1.5%[106] - 归属于母公司所有者权益为17.451亿元，较期初17.561亿元下降0.6%[106] - 负债合计为3.722亿元，较期初3.819亿元下降2.5%[106] - 公司所有者权益从16.17亿元人民币降至16.01亿元人民币，下降0.99%[109] - 2025年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为17.52亿元人民币，较期初减少约1683.55万元[122] - 2025年半年度所有者权益合计为1,601,473,312.74元，较期初下降15,435,486.05元[125] - 2024年半年度所有者权益合计为1,608,226,871.40元，较期初下降41,162,272.15元[126] 投资与并购活动 - 公司收购重庆泰庆40%股权，交易金额486万元人民币[62] - 公司出资1000万元人民币认购武汉芯力科技术有限公司3.7064%股权[62] - 公司无重大股权投资、非股权投资、金融资产投资、证券投资、私募基金投资、衍生品投资及重大资产和股权出售[63] 非经常性损益与调整 - 非经常性损益项目中政府补助金额1053.05万元[25] - 扣除股份支付影响后净利润同比下降42.81%至3338.6万元[28] - 非经常性损益净额1106.87万元[26] - 公司其他收益为1408.65万元人民币，同比下降7.5%[111] - 公司所得税费用为271.04万元人民币，同比下降69.6%[111] - 母公司所得税费用为30.1万元，较2024年同期的329.9万元下降90.9%[115] 股东信息与股份变动 - 控股股东及实际控制人喻信东持股72,565,200股，占总股本18.64%[98] - 股东王丹持股18,318,646股，占总股本4.71%[98] - 股东喻信辉持股13,155,940股，占总股本3.38%[98] - 股东徐进持股10,194,000股，占总股本2.62%，且全部处于质押状态[98] - 员工持股计划持有7,650,000股，占总股本1.96%[98] - 股东杜运志报告期内减持280,000股，期末持股3,370,000股，占总股本0.87%[98] - 股东龚雯英报告期内减持500股，期末持股2,259,972股，占总股本0.58%[98] - 公司回购专用账户持有4,962,620股，占总股本1.27%[99] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[95] - 报告期末普通股股东总数为40,663户[96] 承诺与义务履行 - 持股5%以上股东喻信东承诺锁定期满后两年内每年减持不超过其持有公司股份总数的25%[74] - 持股5%以上股东王丹承诺锁定期满后两年内每年减持不超过其持有公司股份总数的25%[75] - 持股5%以上股东喻信辉承诺锁定期满后两年内每年减持不超过其持有公司股份总数的25%[76] - 公司董事及高级管理人员承诺在任期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[76] - 控股股东及实际控制人承诺持有公司股份期间持续履行避免同业竞争承诺[74] - 控股股东及实际控制人承诺长期有效规范关联交易[77] - 公司董事及高级管理人员承诺长期履行填补回报措施[78] - 所有承诺方均确认报告期内承诺得到及时严格履行[74] - 公司承诺若招股说明书虚假将依法回购首次公开发行全部新股[79][80] - 控股股东承诺若招股说明书虚假将依法回购全部新股及已转让原限售股份[80] - 公司及控股股东承诺对投资者遭受的损失依法进行赔偿[80][81] - 董事监事及高级管理人员承诺对投资者损失依法承担赔偿责任[81] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供任何财务资助[85] - 激励对象承诺若信息披露违规将返还股权激励全部利益[86] 募集资金使用与规划 - 募集资金将用于MEMS工艺微型晶体谐振器产业化项目[83] - 募集资金将用于温度补偿型晶体振荡器TCXO研发和产业化项目[83] - 募集资金将用于偿还银行贷款和补充流动资金[83] - 公司制定未来三年2020-2022年股东分红回报规划[83] 风险因素 - 公司面临技术研发方向偏离行业趋势或滞后于市场需求的风险[64] - 公司产品质量问题可能导致客户退货、召回或索赔[64] - 新产品开发和新客户拓展面临市场化滞后及经济效益转化风险[65] - 核心技术泄密可能对生产经营和研发产生负面影响[65] - 高新技术企业资格变动可能导致税收优惠被追缴[65] - 行业竞争加剧及市场需求萎缩可能导致产能无法消化和盈利下滑[66][67] 其他重要事项 - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[70] - 公司及主要子公司共2家企业纳入环境信息依法披露名单[71] - 公司通过招聘少数民族员工及贫困户参与乡村振兴工作[72] - 境外资产为3755.62万元人民币，占总资产比例1.77%[59] - 受限资产总额为927.83万元人民币，其中投资性房地产669.33万元人民币，固定资产258.50万元人民币[61] - 2025年对所有者利润分配金额为3075.65万元，同比2024年同期3072.50万元基本持平[122][123] - 2025年半年度对股东分配利润30,756,487.30元[125] - 2024年半年度对股东分配利润30,725,003.59元[126]

财务表现 - 营业收入4.59亿元 同比增长16.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2204万元 同比下降61.59% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1097万元 同比下降74.60% [1]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-036 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的 会议通知及材料已于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司 监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》和《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司 2025 年半年度报告 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.59亿元 同比增长16.73% [1] - 净利润2204.28万元 同比下降61.59% [1]

行业需求与增长动力 - AI伺服器需求显著提升带动光模块需求强劲增长 [1] - 石英晶体谐振器和振荡器是光模块性能稳定性和可靠性的重要保障 [1] - 频率稳定的时钟信号是保证算力服务器运转的关键因素之一 [1] 产品功能与应用领域 - 石英晶体振荡器控制时钟信号以确保电路元件和系统同步性 实现高速数据传输和处理 [1] - 石英晶体谐振器和振荡器在算力服务器中用量通常较大 [1] - 晶振作为频率稳定元件是光模块与算力服务器共同的上游 可广泛应用于光模块 算力服务器和其他精密测量设备 [1] 市场规模与供需状况 - 机构预计2025年全球晶振市场规模有望达到530亿美元 [1] - 根据中国产业信息网预测 全球晶振至2025年都将处于供不应求状态 [1] 相关上市公司 - 相关概念股主要有泰晶科技 惠伦晶体等 [2]

融资交易情况 - 8月19日公司获融资买入0.41亿元 位列两市第693位 [1] - 当日融资偿还额0.31亿元 实现净买入946.36万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额持续增长 分别为0.25亿元(15日)/0.31亿元(16日)/0.41亿元(19日) [1] 融券交易情况 - 当日融券卖出0.00万股 净卖出0.00万股 [1]

融资净买入概况 - 沪深两市共有141只个股连续5日或5日以上获融资净买入 [1] - 惠城环保连续22个交易日获净买入 为连续获融资净买入天数最多的股票 [1] - 泰晶科技 探路者 恒生电子分别获13个交易日净买入 [1] - 华曙高科获11个交易日净买入 [1] - 景嘉微获10个交易日净买入 [1] - 安井食品 凯盛新材分别获9个交易日净买入 [1] - 电投产融 道氏技术 迪威尔分别获8个交易日净买入 [1] 重点个股表现 - 惠城环保连续22日融资净买入 位居融资净买入天数榜首 [1] - 泰晶科技 探路者 恒生电子以13日净买入并列第二梯队 [1] - 华曙高科以11日净买入位列第三 [1] - 景嘉微以10日净买入位列第四 [1] - 安井食品与凯盛新材以9日净买入位列第五 [1] - 电投产融 道氏技术 迪威尔以8日净买入位列第六 [1]

融资净买入情况 - 沪深两市共有155只个股连续5日或5日以上获融资净买入 [1] - 惠城环保连续21个交易日获净买入 为连续获融资净买入天数最多的股票 [1] - 中国高科 泰晶科技 赛伦生物 探路者 恒生电子均连续12个交易日获净买入 [1] - 三峡新材 新劲刚 利民股份均连续11个交易日获净买入 [1]