泰晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会和董 事会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议 案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。本人于 2024 年 5 月 20 日被选举为 公司第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 本人余志勇，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2006 年 8 月至今，就职于武汉理工大学；2024 年 5 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人和 本人的直系亲属与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公 司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会和董 事会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议 案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 泰晶科技股份有限公司 （一）独立董事基本情况 本人苏灵，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。1999 年 7 月至今，就职于武汉大学， 先后担任经济与管理学院会计系讲师、副教授、副主任；2019 年 6 月至今，任湖 北祥源新材科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任苏州晶云药物科技 股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任公司独立董事；2022 年 7 月至今， 任湖北中一科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性 ...

泰晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会和董 事会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议 案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。本人于 2024 年 5 月 20 日被选举为 公司第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 本人王宇宁，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1999 年 4 月至今，就职于武汉理工大学，现任武汉理工大学汽车工程学院副教授； 2020 年 6 月至今，任武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今， 武汉嘉晨电子技术股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在 ...

泰晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会和董 事会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议 案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年 年度股东大会完成董事会换届选举后离任。现将本人 2024 年任职期间的履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 本人田韶鹏，1974 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005 年至 今，就职于武汉理工大学；2017 年 6 月至今，任广西汽车集团高级顾问；2018 年 5 月至今，任柳州坤菱科技有限公司执行董事兼总经理；2018 年 5 月至今，任深 圳市路畅科技股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至 2024 年 ...

泰晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会和董 事会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议 案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年 年度股东大会完成董事会换届选举后正式卸任。现将本人 2024 年任职期间的履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 本人易铭，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 具有造价工程师执业资格证书、高级工程师资格证书。2005 年 6 月至 2017 年 2 月， 任北京天健兴达工程咨询有限公司副总经理；2017 年 2 月至今，任北京天健兴业 资产评估有限公司湖北分公司总经理；2018 年 3 月至今，任武汉勤 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为8.21亿元人民币，同比增长3.55%[25] - 公司2024年营业收入82,104.25万元，同比增长3.55%[35] - 公司2024年营业收入为82,104.25万元，同比增长3.55%[70][71] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8758.09万元人民币，同比下降13.55%[25] - 归母净利润8,758.09万元，同比减少13.55%[35] - 公司2024年归母净利润为8,758.09万元，同比减少13.55%[70] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为6202.50万元人民币，同比下降24.26%[25] - 扣非后归母净利润6,202.50万元，同比减少24.26%[35] - 公司2024年扣非后归母净利润为6,202.50万元，同比减少24.26%[70] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为316.12万元人民币，显著低于前三季度[29] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年营业成本为62,661.01万元，同比增长7.04%[71][72] - 直接材料成本32,449.07万元，占总成本53.93%，同比增长11.78%[77] - 全年研发费用4,868万元，同比增长33.05%[38] - 公司2024年研发费用为4,868.39万元，同比增长33.05%[71] - 研发费用48,683,869.60元，同比增长33.05%，占营业收入比例5.93%[79][80] 各业务线表现 - 电子元器件行业营业收入78,428.90万元，同比增长3.86%，毛利率23.29%，同比下降2.35个百分点[74] - 晶体元器件自产产品生产量356,501.64万只，同比增长11.90%，销售量343,283.04万只，同比增长8.84%[75] - 有源车间扩产增效，TCXO有源系列产品销量同比增长较快[38] - 车规级晶振已开发2,000余款料号并通过AEC-Q200/Q100认证[39] - 公司产品覆盖DIP音叉系列、片式音叉系列、片式高频系列、片式热敏系列、有源SPXO/TCXO/VCXO/OCXO系列、车规级产品系列、RTC等全系列[52] 各地区表现 - 华南区域营业收入40,308.30万元，同比增长6.28%，毛利率20.24%，同比下降2.20个百分点[74] - 境外资产规模为39,839,371.60元，占总资产1.85%[90] 管理层讨论和指引 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本[6] - 本次利润分配预案构成差异化分红，拟维持分配总额不变[6] - 公司计划通过资本市场工具实施对外投资和兼并收购活动，驱动产业和资本循环互动[101] - 公司面临技术研发方向与行业技术发展潮流偏差的风险，可能导致产品、技术被替代[102] - 公司产品可能出现性能不稳定、精度不达标等故障，面临返修、退货或召回风险[103] - 公司需持续开发新产品并扩大产能，但面临新客户市场化滞后及经济效益转化风险[103] - 公司核心技术泄密可能对生产经营和新产品研发带来负面影响[103] - 公司存在高新技术企业税收优惠被追缴的风险，可能影响所得税税率[103] - 行业竞争加剧可能导致公司新增产能无法完全消化，影响盈利水平[104] - 公司加强募集资金管理，专户存储专款专用以提高资金使用效率[192] - 公司持续发展晶体谐振器等业务，提升产能和产销量以增强盈利能力[192] - 募集资金将用于基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目、温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目、偿还银行贷款和补充流动资金[193] 研发与技术 - 新增授权专利19项，其中发明专利12项，实用新型专利7项[38] - 公司实现300MHz高基频加工能力，突破500MHz加工难点[38] - 公司是国内唯一跻身全球前十的中国晶体厂商，国内专利布局数量遥遥领先[46] - 公司率先实现石英MEMS器件产业化与规模化，掌握微型片式音叉、超高频晶体谐振器等核心产品的底层生产技术[49] - 公司创新升级半导体晶圆级封装技术，封装厚度从400-500微米减薄至130微米[50] - 公司通过全自动温补、自研电路及算法等技术，减少试错成本，为高精度批量温度补偿设备的研制提供技术基础[50] - 公司深度融入蜂窝类及无线通讯模组主芯片方案，是全球少数能同步满足AI算力芯片对智能硬件高性能、低功耗要求的晶体厂商[49] - 公司通过持续突破晶片设计、制程、封装测试等环节的核心技术，在质量稳定性、性能指标、技术标准上不断进阶[52] - 公司2024年新增授权专利19项，其中发明专利12项，实用新型专利7项[69] - 截至2024年底公司有效专利总计162项，其中发明专利35项，实用新型专利126项[69] - 公司2024年承担湖北省重点科技专项"面向6G通信高精度同步时钟模块关键技术研究"[68] - 公司重点推进高基频光刻晶片产业化，实现多频点的定制研发[100] - 公司完成独立车规产线建设及CNAS实验室筹建，车规系列、钟振、RTC等系列产品产能提升[100] - 公司研发和改进石英晶体频率元器件生产工艺及设备，提升半导体光刻工艺、激光调频、离子刻蚀等技术应用[100] 市场与行业趋势 - 全球石英晶振市场2024年销售额36.52亿美元，预计2031年达73.82亿美元，CAGR为10.7%[44] - 2025年全球智能眼镜市场预计出货1,205万台，同比增长18.3%，其中音频眼镜及音频拍摄眼镜预计出货547万台，同比增长101.9%[53] - 预计到2027年，中国汽车电子晶振需求量达到31亿只，市场规模达到16.6亿元[54] 公司治理与人事 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人喻信东、主管会计工作负责人马阳及会计机构负责人吴海燕声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司董事会秘书为黄晓辉，证券事务代表为朱柳艳[18] - 公司董事长喻信东持有72,565,200股，年度税前报酬总额为52.01万元[116] - 公司副董事长王斌持有2,157,960股，年度税前报酬总额为43.96万元[116] - 公司总经理王金涛持有2,353,365股，年度税前报酬总额为44.93万元[116] - 公司董事会秘书黄晓辉持有261,800股，年度税前报酬总额为45.14万元[116] - 公司财务总监马阳持有71,476股，年度税前报酬总额为14.38万元[116] - 公司副总经理时承虎持有49,392股，年度税前报酬总额为39.77万元[116] - 公司副总经理钟院华持有47,040股，年度税前报酬总额为32.44万元[116] - 公司独立董事苏灵年度税前报酬总额为8.00万元[116] - 公司独立董事王宇宁年度税前报酬总额为4.92万元[116] - 公司独立董事余志勇年度税前报酬总额为4.92万元[116] - 喻家双董事在2021年5月7日至2024年2月23日期间通过非交易过户减持235,200股，减持比例为5.21%[117] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股数量为77,862,533股，期末持股数量为77,627,333股，净减持235,200股[117] - 公司于2024年1月4日补选刘剑为第四届监事会主席[120] - 公司于2024年1月30日聘任万杨为副总经理[121] - 公司原财务总监喻家双于2024年2月23日逝世[121] - 公司于2024年4月25日聘任马阳为新任财务总监[121] - 公司于2024年5月16日选举张家豪为第五届监事会职工代表监事[121] - 公司2023年年度股东大会选举产生第五届董事会非独立董事4人、独立董事3人及股东代表监事2人[122] - 公司第五届董事会第一次会议选举喻信东为董事长，王斌为副董事长[123] - 公司聘任王金涛为总经理，黄晓辉为董事会秘书兼副总经理[123] - 公司同时聘任时承虎、钟院华和万杨为副总经理，马阳为财务总监[123] - 2024年度董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为392.45万元[127][128] - 公司第五届董事会共召开6次会议，时间跨度为2024年5月至11月[129] - 监事会主席万杨因工作安排调整离任，刘剑被选举为新任监事会主席[128] - 董事兼财务总监喻家双因离世离任，马阳被聘任为新财务总监[128] - 独立董事易铭和田韶鹏因任期届满离任，王宇宁和余志勇被选举为新独立董事[128] - 职工代表监事龚锐因任期届满离任，张家豪被选举为新职工代表监事[128] - 董事黄大勇和监事张美昆被新选举加入[128] 现金流与财务活动 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元人民币，同比下降59.85%[25][26] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为10,954.63万元，同比减少59.85%[71] - 经营活动现金流量净额变动主要因销售商品收到的现金减少及购买商品支付的现金增加[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为109,546,292.75元，较上年同期下降59.85%[85] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为-131,154,295.49元，较上年同期增长22.75%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-34,337,450.77元，较上年同期增长81.87%[85] 资产与负债 - 2024年末总资产为21.51亿元人民币，同比增长5.34%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为17.56亿元人民币，同比增长0.11%[25] - 预付款项本期期末数为501.14万元，占总资产0.23%，较上期增长70.54%[84] - 存货本期期末数为23,910.14万元，占总资产11.12%，较上期增长50.56%[84] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为13,946.21万元，占总资产6.48%，较上期增长61.55%[84] - 其他流动资产本期期末数为27,785.42万元，占总资产12.92%，较上期增长46.72%[84] - 其他非流动资产本期期末数为9,374.45万元，占总资产4.36%，较上期下降57.84%[86] - 应付账款本期期末数为15,237.60万元，占总资产7.09%，较上期增长38.29%[86] 股东回报与分红 - 2024年度归属于母公司净利润为87,580,933.21元[6] - 截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为431,284,019.92元[6] - 现金分红政策要求单一年度现金分红比例不低于可分配利润的20%[147] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%，有重大支出时最低40%[149] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[149] - 利润分配政策变更需股东大会2/3以上表决通过[152] - 2024年6月公司派发现金红利30,725,003.59元，每10股派0.81元，以实际基数379,321,032股计算[156] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的35.12%，合计分红金额占比达104.37%[159] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为119,882,822.49元，占年均净利润的95.30%[161] - 公司制定了《泰晶科技股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》，强化投资者回报机制[193] 员工与人力资源 - 公司及主要子公司在职员工总数2,034人，其中生产人员1,219人占比59.9%[138] - 公司员工教育程度中高中及以下学历占比最高达70.9%（1,442人）[139] - 公司技术人员564人，占员工总数27.7%[138] - 公司财务人员36人，占员工总数1.8%[138] - 公司拥有博士学历员工2人，硕士学历34人[138] - 劳务外包总工时40.58万小时，支付报酬总额814.20万元[142] - 2024年员工持股计划实际认购股份为765万股，占公司股本总额的1.96%，认购资金总额为6,120万元[162] - 2024年员工持股计划非交易过户765万股至专用账户，参与员工221人[163] - 公司招聘269名贫困地区员工并提供住宿费减免及生活补贴[181] 环保与社会责任 - 报告期内公司投入环保资金330.23万元[169] - 公司及子公司泰华电子化学需氧量排放总量分别为9.724吨/年和3.6945吨/年[170] - 氨氮排放总量分别为0.973吨/年和0.3695吨/年[170] - 主要污染物氟化物排放浓度低于20mg/L[170] - 五日生化需氧量排放浓度低于300mg/L[170] - 阴离子表面活性剂排放浓度低于20mg/L[170] - pH值排放范围控制在6~9[170] - 悬浮物排放浓度低于400mg/L[170] - 总氮排放浓度低于70mg/L[170] - 石油类排放浓度低于20mg/L[171] - 公司通过ISO14001:2015环境管理体系认证并每年进行第三方审核[177] - 公司研发低能耗晶体谐振器并实施空调温度控制标准以降低碳排放[178] - 公司利用光伏发电和空压机余热回收减少能源消耗[178] - 公司对外捐赠总金额为10万元人民币[180] - 公司在扶贫及乡村振兴项目中总投入756.55万元人民币[181] 审计与合规 - 中审众环会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，境内审计报酬为900,000元[200] - 内部控制审计报酬为200,000元，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）承担[200] - 境内会计师事务所审计年限为15年，注册会计师杨红青、张士敬累计服务年限分别为5年和3年[200] - 公司未达到或未披露资产/项目盈利预测、控股股东资金占用及违规担保情况[197] - 公司对会计政策变更进行了说明，涉及财务报告第十节相关内容[198] - 公司未发生重大会计差错更正及与前任会计师事务所的沟通[199]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长10.09%至200,490,336.20元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降71.52%至8,688,940.62元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降98.47%至297,417.94元[5] - 基本每股收益同比下降75.00%至0.02元/股[5] - 加权平均净资产收益率减少1.25个百分点至0.49%[5] - 2025年第一季度营业总收入为200,490,336.20元，同比增长10.1%[18] - 2025年第一季度净利润为8,743,519.02元，同比下降72.2%[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为8,688,940.62元，同比下降71.5%[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.02元，同比下降75.0%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为164,653,782.05元，同比增长20.3%[18] - 2025年第一季度销售费用为5,096,877.98元，同比增长32.7%[18] - 2025年第一季度管理费用为16,409,171.95元，同比增长53.8%[18] - 2025年第一季度研发费用为10,761,064.95元，同比增长7.0%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长4.07%至27,881,789.90元[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为27,881,789.90元，同比增长4.1%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-27,796,276.47元，同比扩大52.6%[24] 资产和负债变动 - 公司2025年3月31日货币资金为174,863,917.72元，较2024年12月31日的178,194,458.90元下降1.87%[14] - 公司应收账款从2024年12月31日的236,063,979.07元降至2025年3月31日的220,171,374.36元，降幅6.73%[14] - 公司存货从2024年12月31日的239,101,354.21元增至2025年3月31日的253,914,299.71元，增幅6.19%[14] - 公司流动资产总额从2024年12月31日的1,176,649,788.40元降至2025年3月31日的1,147,242,537.30元，降幅2.50%[14] - 公司非流动资产从2024年12月31日的973,944,952.37元增至2025年3月31日的997,736,810.83元，增幅2.44%[14] - 公司应付账款从2024年12月31日的152,375,965.14元降至2025年3月31日的139,247,067.28元，降幅8.62%[15] - 公司合同负债从2024年12月31日的1,987,544.85元增至2025年3月31日的3,099,899.76元，增幅55.97%[15] - 公司流动负债总额从2024年12月31日的277,267,128.89元降至2025年3月31日的261,160,218.22元，降幅5.81%[15] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长0.72%至1,768,852,406.37元[6] - 公司归属于母公司所有者权益从2024年12月31日的1,756,126,254.96元增至2025年3月31日的1,768,852,406.37元，增幅0.72%[15] 其他财务数据 - 总资产同比下降0.26%至2,144,979,348.13元[6] - 非经常性损益项目中政府补助金额为7,710,624.61元[7] - 公司回购专用证券账户持有股份3,907,440股，占总股本的1.00%[11] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要因产品价格调整、新增产线投资产能未释放及员工持股计划费用增加[8]

泰晶科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定，泰晶 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰晶科技"）对中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履职情况进行了评估。 具体情况如下： （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 1、会计师事务所基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1, ...

泰晶科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所的基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层。首席合伙人为石文先。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日分别召开第四届董事会第二十 三次会议、第四届监事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关 于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘中审众环为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构 ...

汇总表的专项审计报告 关于泰晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：泰晶科技股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0722-3308115 泰晶科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了泰晶科技股份有限公司(以下简称"泰晶科技")2024年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量。 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后阴的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项 审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据 是泰晶科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审 核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作,中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇 ...