公司治理动态 - 泰晶科技于2025年11月20日晚间发布公告 [2] - 公司在2025年11月20日召开职工代表大会 [2] - 职工代表大会一致同意选举黄大勇先生为公司第五届董事会职工代表董事 [2]

公司治理变动 - 2025年11月20日第一次临时股东大会通过减资、取消监事会及修订章程议案[1] - 修订后董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 2025年11月20日董事黄大勇因治理结构调整辞非独立董事职务[1][3] - 2025年11月20日职工代表大会解除张家豪职工代表监事职务[4] - 职工代表大会选举黄大勇为第五届董事会职工代表董事[4]

会议信息 - 泰晶科技2025年第一次临时股东大会于11月20日在湖北随州召开[2] - 263人出席，持有表决权股份117,391,068股，占比31.2305%[2] - 7名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[2] 议案表决 - 减少注册资本等议案同意票数117,117,904，占比99.7673%[4] - 修订多项规则议案同意票数占比超99%[4][5] - 5%以下股东对减资等议案同意票数3,927,825，占比93.4976%[5] 会议有效性 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[7]

会议安排 - 2025年10月29日董事会通过召开临时股东大会议案[5] - 10月31日公告召开股东大会通知[6] - 11月20日现场会议在随州召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 263人出席，持股117,391,068股，占比31.2305%[8] - 现场5人，持股203,688股，占比0.0542%[8] - 网络投票258人，持股117,187,380股，占比31.1763%[9] 议案表决 - 议案1同意117,117,904股，同意占比99.7673%[13] - 《股东大会议事规则修订案》同意116,481,736股，占比99.2253%[14] - 《董事会议事规则修订案》同意116,482,836股，占比99.2263%[15]

公司业务与产品应用 - 公司晶振产品配套搭载主芯片服务于各行各业 [1] - AI眼镜是公司超高频产品重要运用的场景之一 [1]

公司产品与定位 - 公司生产的石英晶体元器件是提供标准频率源和时钟脉冲信号的基础电子元器件 [1] 投资者互动与潜在应用 - 有投资者询问公司是否考虑将晶振产品应用在培育钻石领域 [2]

公司核心业务与服务 - 公司核心业务为帮助客户快速处理呆滞库存，提供打折清库存服务，最快可在半天内完成交易 [1][10] - 公司已累计服务2.1万用户，解决客户库存物料“找不到，卖不掉”以及期望更好价格的痛点 [1][10][12] - 公司拥有线上交易平台“工厂呆料”小程序及网页版dl.icsuperman.com，方便客户进行呆料交易 [12] 公司仓储与质检能力 - 公司拥有1600平米的芯片智能仓储基地，现货库存型号超过1000种，涵盖品牌高达100种 [9] - 仓库现货库存芯片数量达5000万颗，总重量为10吨，库存价值超过1亿元 [9] - 公司在深圳设有独立实验室，对每颗物料均安排QC质检，确保产品质量 [9] 当前库存与求购信息 - 公司现有优势呆料库存涉及多个品牌，包括安世、TKD/泰晶、GOTREND/高创等，型号数量从数千到数十万不等，例如安世BUK9K17-60EX库存数量为100K [4] - 库存清单中包含详细品牌、型号、年份和数量信息，如I-PEX 20712-004E-01库存数量为14207 [5] - 公司同时发布求购信息，需求型号包括MICROCHIP ATMEGA2561-16AU（求购2K）、安世PMEG6010ETR-Q（求购200K）等 [7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年11月20日14点，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 会议地点在湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室[7] 股份回购 - 2024年公司决定以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超过21.80元/股[11] - 2025年6月20日起回购股份价格上限调整为不超过21.72元/股[11] - 截至2025年10月16日，公司实际回购股份3435280股，占总股本0.88%，支付资金50162126元[12] - 2025年10月20日，公司注销回购的3435280股，总股本由389322772股减至385887492股，注册资本由389322772元减至385887492元[12] 章程修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将修订[13][14] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订后公司注册资本为385,887,492元，已发行股份数为385,887,492股[15][16][17] - 修订后单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案并在股东会召开10日前提出临时提案，修订前为3%[28] - 本次修订将《公司章程》中“股东大会”表述调整为“股东会”[56] 股东相关 - 股东发言需提前两天登记，发言时间一般不超过5分钟，议案表决开始后不再安排发言[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[22] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，董事会审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[38][45] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[46] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[47] 利润分配 - 公司主要采取现金分红政策，修订后单一年度现金分配利润不少于可分配利润10%，修订前为20%[49] 制度修订 - 公司修订部分制度，包括《对外担保管理制度》等7项，修订后的制度全文于2025年10月31日在上海证券交易所网站披露[59]

公司员工持股计划 - 泰晶科技发布公告称公司2024年员工持股计划第一个锁定期将于2025年11月8日届满 [2] - 该计划依据中国证监会指导意见及上海证券交易所自律监管指引等相关规定制定 [2]

员工持股计划认购情况 - 2024年221人参与认购，认购765万股，缴纳资金6120万元[3] - 2024年11月8日765万股非交易过户至持股计划账户[4] 解锁与存续安排 - 锁定期2025年11月8日届满，分三期解锁[3][6] - 存续期60个月，可提前终止或延长[8][9][10] 变更与终止规则 - 变更须2/3以上权益同意并经董事会审议通过[9] - 期满未展期或延长期满则自行终止[8][9][10]