战略委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[6] 会议规则 - 须三分之二以上委员出席方可举行[13] - 须提前3日通知全体委员[15] - 作出决议须全体委员过半数通过[16] 会议召开 - 根据实际情况不定期召开，两名以上委员提议或必要时开临时会[13] 成员委托 - 成员不能出席可书面委托，独立董事须委托其他独立董事[15] 职责与细则 - 负责拟定中长期规划并提交审议[11] - 审查重大投资项目可行性并提意见[11] - 工作细则经董事会审议通过后生效[21][22] 资料保存 - 会议记录等资料保存至少十年[18]

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 投资决策及程序 2 | | 第三章 | 对外投资的实施与管理 5 | | 第四章 | 对外投资的收回及转让 6 | | 第五章 | 附 则 7 | 泰晶科技股份有限公司《对外投资管理制度》 泰晶科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护泰晶科技股份 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》以及《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括： 1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债 券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼 并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 3、委托理财。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业 政策；符合公司发展战略；合理配置 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《等有关法律、法 规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金监管。 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 11 | | 第六章 责 | 任 13 | | 第七章 附 | 则 13 | 泰晶科技股份有限公司《募集资金管理制度》 泰晶科技股份有限公司 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，义务人有保密义务[5,7,8] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5,6] 申请与保管 - 拟暂缓、豁免披露应填表格，经审核和董事长审批[9] - 申请及相关文件保管期限为十年[9] 责任与生效 - 公司确立责任追究机制惩戒违规行为[13] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[15,16]

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 6 | 泰晶科技股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 泰晶科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《泰晶 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（亦称召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再 ...

泰晶科技股份有限公司《对外担保管理制度》 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 3 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 4 | | 第四章 | 对外担保的管理 7 | | 第五章 | 对外担保信息的披露 9 | | 第六章 | 责任人责任 9 | | 第七章 | 附 则 10 | 泰晶科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范泰晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》以及《泰晶科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限 于保证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司。 公司子公司对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司子公 ...

| | | 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管 理。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相关询 问和报告义务。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员应加强对本人证券账户的管理，严禁出 现因将证券账户交由他人操作或使用而出现违规交易行为。委托他人交易股票， 视作本人所为。 第四条 公司及董事和高级管理人员应认真学习、了解《公司法》、《证 券法》等法律 ...

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露，中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内完成披露[13] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[13] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[13] 重大事件披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险时公司需披露[18] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况公司应及时披露本报告期相关财务数据[14] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应作专项说明[14] - 发生可能影响公司证券及其衍生品种交易价格的重大事件，投资者尚未得知时公司应立即披露[16] 信息披露流程 - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，需全体成员过半数通过后提交董事会审议[24] - 董事会办公室对需披露信息进行搜集和整理，保管信息披露文件期限为十年[28][30] - 公司定期报告由总经理等高级管理人员起草，董事长召集董事会审议，董事会秘书组织披露[24] - 临时报告由相关信息披露义务人报告，董事会秘书起草，董事长决定发布[25] 相关人员责任 - 公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[28] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知公司并配合披露[31] - 公司董事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[32] 信息保密 - 公司董事等人员不得代表公司或董事会向股东和媒体发布未公开信息[36] - 公司不得在股东会、业绩说明会等活动中发布未披露的重大信息[37] - 公司各部门与中介机构合作时不得泄露无关内幕信息[37] - 公司应对内部重要会议内容审查，涉及未披露信息应限定传达范围[37] - 内幕信息披露前知情人应遵守登记管理制度[37] 违规处理 - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[42] - 违反信息披露规定造成损失应承担行政、民事或刑事责任[42] - 公司保留追究擅自披露信息的顾问等法律责任的权利[42]

| 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为守则和责任 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第四章 | 董事长 5 | | | 第五章 | 董事会秘书 6 | | | 第六章 | 董事会会议召开程序 | 8 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 10 | | | 第八章 | 董事会决议 | 12 | | 第九章 | 董事会会议文档管理 13 | | | 第十章 | 董事会其他工作程序 13 | | | 第十一章 | 附 则 | 14 | 泰晶科技股份有限公司《董事会议事规则》 泰晶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、 制度化及内部机构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董 事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《泰晶科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定本 规则。 第二章 董事行为守则和责任 第二条 董事 ...

董事会秘书任职资格 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，为高级管理人员[4] - 须大学专科以上学历，从事相关工作三年以上，取得资格证书[7] - 近三年受处罚或谴责等情形不得担任[9] 职责与配套 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[11] - 聘任时应同时聘任证券事务代表，代表需取得资格证书[14][16] 聘任与解聘 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[16] - 被解聘或辞任应向交易所报告并公告[17] - 出现规定情形应一个月内解聘[17] 离任与制度 - 离任前需接受审查并移交档案和事项[18] - 工作制度由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[19]