仙鹤股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关法律法规要求，公司对中汇会计师事务所 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为 特殊普通合伙，首席合伙人为余强，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展， 先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春 等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国 际服务网络，中汇会计师事务所对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升 及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、 信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。截 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会审核认为：该报告客观、真实反应了公司监事会2023年的工作履职情况。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通知于2024年4 月15日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3 人 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于2024年度与合营公司进行关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：仙鹤股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"），浙江夏王纸 业有限公司（以下简称"夏王纸业"）。 本次担保额度：公司与夏王纸业进行总额不超过100,000万元的互相担保，其中公 司为夏王纸业提供总额不超过50,000万元的担保，夏王纸业为公司提供总额不超过50,000 万元的担保。（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）。 一、担保情况概述 1、公司于2024年4月25日召开第三届独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于 2024年度与合营公司进行关联担保的议案》，并形成以下意见：公司本次担保对象为公司 的合营公司，担保产生的债务风险可控，该事项符合相关法律法规、规范性文件 ...

2023 年度独立董事述职报告 仙鹤股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(杨旭) 本人作为仙鹤股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任职 期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规,以及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《仙鹤股份有限公司独立董事工作细则》的规定,积极履行独立董事职责,独立、 勤勉、负责地行使职权,积极参与决策,充分发挥独立董事作用,切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 出席董事会及股东大会情况 报告期内,公司共召开 8次董事会、5次股东大会。作为公司独立董事,本 着勤勉尽责的态度,通过出席董事会和股东大会,认真履行独立董事职责,在此 1 XIANH NTFGRATED SOLITION II PAPER-BASED FUNCTIONAL MATERIALS XIANHE ICa 级基山能材料的集成解决方案提供者 2023 年度独立董事述职报告 (一)个人工作履历 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | 仙鹤股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 97,000 元"鹤 21 转债"已转换成公司股票，累计转股数量为 3,285 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.00047%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"鹤 21 转债" 金额为人民币 2,049,902,000 元，占可转债发行总量的 99.9953%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计共 有人民币 0 元"鹤 21 转债"已转换成公司股票，累计转股数量为 0 股，占可转 债转股前公司已发行股份总额的 0.0000%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | 仙鹤股份有限公司 关于不向下修正"鹤 21 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 5 日，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）股票已 出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 80%（即 15.87 元/股）的情形，触及"鹤 21 转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定本次不行 使"鹤 21 转债"的转股价格向下修正权利。在此之后（自 2024 年 3 月 6 日起 算），若再次触发"鹤 21 转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否行使"鹤 21 转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 公司股份，转股期限为 2022 年 5 月 23 日至 2027 年 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为了满足湖北石首投资项目发展需要，湖北仙鹤于近日与中国工商银行股份有限公司 石首支行（以下简称"工商银行石首支行"）签订了《固定资产借款合同》，用于湖北石首 高性能纸基新材料循环经济项目的建设。同时，公司与工商银行石首支行签署了《最高额 保证合同》，为湖北仙鹤提供金额为人民币134,200万元的最高额连带责任保证担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议和 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议 案》。本次担保金额在公司股东大会授 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | 仙鹤股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《仙鹤股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及董事会专门 委员会相关工作细则的公告》（公告编号：2023-094）、《仙鹤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。 公司已 ...

关于"鹤21转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总 额为人民币20.50亿元，期限6年。票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第 四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可 转换公司债券于2021年12月9日起 ...

仙鹤股份有限公司 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | 重要内容提示： 浙江仙鹤控股集团有限公司持有公司无限售流通股股份 540,000,000 股，占公 司总股本比例的 76.49%，持有公司股份累计质押数量（含本次）42,000,000 股，占其持股数量比例 7.78%。 一、上市公司股份质押 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到控股股东浙 江仙鹤控股集团有限公司（以下简称"仙鹤控股"）的通知，获悉其所持有公司 的部分股份被质押，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 2、本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情况。 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，股东累计质押股份情况如下： 单位：股 关于公司股东部分股份办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：股 股东 名称 是否 为控 ...