审计委员会组成 - 由3名非上市公司高级管理人员董事组成，独立董事占半数以上且至少1名是专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由独立董事且为会计专业人士担任，董事会在成员内选举产生[6] 会议相关 - 每季度至少开一次会，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会[8] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日董事会秘书通知委员[18] - 须三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[8][22] - 委员不能出席书面委托他人，每次委托1人[23] - 表决方式为举手或投票，可现场或非现场通讯表决[19] 职责与管理 - 监督及评估内部审计工作，督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[11] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[6] - 公司内部审计部门为下设日常办事机构[6] - 必要时可邀请外部审计机构代表等列席，可聘请中介机构，费用公司支付[19] - 委员对会议事项保密，会议形成书面记录，出席委员签名[20][22] - 会议记录由董事会秘书保存十年，秘书负责日常管理和联络[23][26] 其他 - 委员连续二次未出席会议，委员会可建议董事会撤换[19] - 议事规则解释权归公司董事会，自董事会决议通过日起执行[27]

公司基本信息 - 公司于2016年11月22日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币28,171.9277万元[12] - 公司股份总数为281,719,277股，均为普通股[26] 股权结构 - 公司成立时，天津博迈科投资控股有限公司持股比例58.35%[26] - 公司成立时，海洋石油工程(香港)有限公司持股比例25.00%[26] - 公司成立时，天津成泰国际工贸有限公司持股比例9.50%[26] - 公司成立时，天津博大投资合伙企业(有限合伙)持股比例7.15%[26] 股份管理 - 公司增加资本方式包括公开发行股份等[28] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[36] - 公司董事等所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[36] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形有权请求诉讼[43] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[47] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[57] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[72] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[91] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董事长一名[158] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[170] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[170] 高级管理人员 - 公司设总裁一名，副总裁若干名等，由董事会聘任或解聘[186] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[190] - 总裁负责公司生产、经营及研发管理并向董事会报告工作[191]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定情形下董事长应十日以内召开临时董事会会议[5][8] - 定期会议提前十日书面通知董事，临时会议提前三日，紧急可随时通知[10] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出[10] 出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事或独立董事连续两次未出席应建议撤换[14] - 表决一人一票，决议须全体董事过半数通过[20][21] - 关联交易决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[25] 其他规则 - 会议记录保存十年，指定专人记录多项信息[30][31] - 议案决议由总裁落实汇报，董事会督促检查[27][28] - 关联董事表决关联交易回避，不得代理表决[24] - 董事会秘书负责决议披露并向董事长汇报[21][36] - 规则经股东大会批准生效，由董事会解释[34][35]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 设独立董事召集人，任期与董事会一致[6] - 会议半数以上委员出席可举行，决议过半数通过[18] 其他规定 - 会议表决方式多样，记录保存有要求[19][23] - 董事会秘书负责日常管理和联络[25] - 议事规则自董事会决议通过实行[28]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司百分之五以上股份的法人及其一致行动人[6] - 关联自然人包括直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人[7] 关联交易审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上由董事会审议[19] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[19] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易由董事会审议后提交股东大会[21] 交易披露要求 - 交易标的为公司股权需披露经审计的最近一年又一期财务会计报告，审计截止日距股东大会召开日不超6个月[22] - 交易标的为其他资产需披露评估报告，评估基准日距股东大会召开日不超1年[22] 特殊交易处理 - 向特定关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会[24] - 为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[25] 交易金额计算 - 公司放弃权利致合并报表范围变更，按相关规定以放弃金额与主体财务指标处理；未变更但权益比例下降，按权益变动比例计算指标处理[26] - 公司与关联人交易涉及未来有条件确定金额，以预计最高金额为成交金额[28] - 公司连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易，按累计计算原则处理[28] 委托理财规定 - 公司委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[31] 监督检查 - 公司审计委员会督导内审部门至少每半年检查一次关联交易事项[31] 会议表决规则 - 公司董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[32] - 公司股东大会审议关联交易，关联股东回避表决，不得代理其他股东行使表决权[34] 协议及定价 - 公司关联交易应签订书面协议，明确定价政策，主要条款重大变化按变更后金额重新审批[38] - 公司关联交易定价应公允，参照政府定价、指导价、第三方市场价格等原则执行[39] 信息披露 - 公司关联交易达披露标准，以临时公告形式披露，并向交易所提交相关文件[43][45] - 公司应在年报和半年报重要事项中披露重大关联交易事项[48] - 披露日常关联交易需包含交易金额及占同类交易金额的比例等内容[49] - 公司与关联人进行特定日常关联交易，按不同情况履行披露和审议程序[54] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行决策和披露义务[56] 溢价购买资产 - 公司拟溢价超100%购买关联人资产，需公告溢价原因并提供投票便利[58] 资产估值披露 - 公司以特定估值方法评估拟购买资产，实施后三年披露实际盈利与预测差异[60] - 公司以特定估值方法评估拟购买资产，需披露两种以上评估方法相关数据[60] 审计委员会意见 - 审计委员会对关联交易发表意见，包括定价是否公允等内容[61] 豁免情况 - 公司与关联人进行特定交易可免予关联交易审议和披露[63] - 公司及相关信息披露义务人特定信息可豁免或暂缓披露[64] 文件保管 - 公司关联交易会议记录、决议文件由董事会秘书保管[66] 办法执行与解释 - 办法未尽事宜按法律法规、证监会、上交所规定及《公司章程》执行[66] - 办法与国家法律或修改后的《公司章程》抵触时按相关规定执行并修订[66] - 办法由公司董事会负责解释[67] - 办法经公司股东大会审议通过后生效[68]

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2023-035 一、监事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。 （三）本次定期会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。 （四）会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）会议由王永伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 1 (二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年第三季度财务报表》。 监事会认为：公司 2023 年第三季度财务报表的出具符合相关法律法规和公 司制度的相关要求，报表内容真实客观地反映了 ...

公司治理 - 制定制度加强公司治理，发挥独立董事监督作用，提高信息披露质量[2] 独立董事职责 - 年报编制披露期公司为独立董事提供工作条件[3] - 独立董事按计划履职，与会计师多次沟通[4] - 发现违规督促纠正并报告，对风险函件发表意见[4][5] - 关注审议事项程序，异议超半可聘外部机构[6] - 向股东大会提交年度述职报告[6]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] - 年度报告财务会计报告需审计，半年度报告特定情形下需审计，季度报告财务资料一般无须审计[12] - 年度报告应记载公司基本情况等十项内容，中期和季度报告应记载公司基本情况等内容[16][19] - 定期报告内容需经董事会审议，董事、高管签署意见，监事会审核并提意见[18] - 公司应向上海证券交易所预约定期报告披露时间，变更需说明理由和时间[14][15] 业绩预告 - 年度经营业绩和财务状况出现净利润为负等5种情形之一，应在会计年度结束后1个月内预告[20] - 半年度经营业绩出现净利润为负等3种情形之一，应在半年度结束后15日内预告[21] - 预计报告期盈利且净利润与上年同期相比升降超50%，满足特定条件可免披露业绩预告[21] 其他信息披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况，公司应披露[28] - 除董事长或总裁外其他董监高无法正常履职达3个月以上，公司应披露[29] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，需向交易所提交4类文件并披露[24] - 发生可能影响证券及衍生品种交易价格的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[26] - 公司变更名称等信息，应立即披露[25] - 公司应在董事会等形成决议等3个时点及时履行重大事件信息披露义务[26] - 公司证券及衍生品种交易被认定异常，应了解影响因素并及时披露[32] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[38] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[38] 信息披露管理 - 信息披露文件应采用中文文本[8] - 公司按规定暂缓或豁免披露信息应符合相关条件，原因消除需及时披露[7] - 公司董事、监事、高管对信息披露真实性等负责，董事长、总裁、董秘对临时报告负责，董事长、总裁、财务总监对财报负责[43] - 公司信息披露事务由董事会统一领导，董事长为第一负责人，董秘负责协调组织[34] - 公司应制定定期报告编制、审议、披露程序[35] - 公司应制定重大事件报告、传递、审核、披露程序[36] - 公司各部门及分、子公司负责人为信息披露负责人，应指定联络人报告情况[38] - 及时是指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[45] - 公司董事、监事、高管、持股百分之五以上股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关系说明[40] - 通过委托或信托等方式持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合披露[40]

(二) 股东大会召集人： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2023-037 博迈科海洋工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 董事会 (三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：公司 408 会议室 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次: 2023 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | 议案名称 | ...

证券代码：603727 股票简称：博迈科 编号：临 2023-034 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。 （三）本次定期会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 董事会认为：公司出具的 2023 年第三季度报告符合相关法律法规和公司制 度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和经营 情况，不存在任何虚假记载、 ...