证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-005 博迈科海洋工程股份有限公司关于回购股份事项 前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 1 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》。根据《博迈科海洋工程股份有限公司章程》和相 关法律法规的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 1 月 25 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情 况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量 ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-003 博迈科海洋工程股份有限公司 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 董事会认为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，是基于对公司 未来持续发展的信心和对公司价值的认可，旨在完善公司长效激励机制，充分调 动公司管理层及核心骨干人员的积极性、提高团队凝聚力和竞争力，维护广大投 资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、持续发展。使 用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。 （二）会议通知于 2024 年 1 月 22 日以 ...

股份回购提议 - 2024年1月22日彭文成提议公司回购股份[1] 回购股份情况 - 回购A股用于股权激励或员工持股，未用部分三年未实施将注销[2] 回购相关安排 - 上交所集中竞价交易，价格不超均价150%，资金4000 - 8000万元且来自自有资金，期限12个月[3] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖公司股份，回购期间无增减股份计划[4][5]

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-004 博迈科海洋工程股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。 回购数量或资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含本数，下同），不超 过人民币 8,000 万元。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 11.70 元/股，该价格不高于董事会通过回购股 份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称公司）自有资 金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决 议日，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、持股 5%以上的股东、董监 高在未来 3 个月、6 个月不存在减持股份计划。若未来实施减持股份计划，公司 将按照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方 ...

新策略 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份[2] - 回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元[2] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[3] - 本次回购合法合规，方案具备必要性、合理性及可行性[3]

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2023-039 博迈科海洋工程股份有限公司关于 控股股东一致行动人之间内部转让股份完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本次股份转让前后，成泰工贸及其一致行动人持股情况 重要内容提示： 因资产规划需要，博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东一致行动人天津成泰国际工贸有限公司（以下简称"成泰工贸"）向实际 控制人彭文革先生为唯一基金份额持有人的山东望水泉私募投资基金有限公司 —望水泉锦上一号私募证券投资基金（以下简称"望水泉锦上一号"）合计转让 公司股票 2,044,000 股，占公司目前总股本的 0.73%。 本次股份转让系公司控股股东一致行动人之间的内部转让，不涉及向市 场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及一致行动人的合计持股数量 和比例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、 计划概述 公司于 2023 年 6 月 2 日收到控股股东一致行动人成泰工贸的告知函，因资 产规划需要，成泰工贸拟将持有 ...

会议安排 - 公司董事会于2023年10月28日发布召开2023年第二次临时股东大会的通知[3] - 股东大会于2023年11月13日14点30分在公司会议室召开[4] 投票信息 - 上交所交易系统网络投票时间为2023年11月13日9:15 - 15:00[4] - 上交所互联网投票系统投票时间为2023年11月13日9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 出席股东大会的股东（股东代理人）6名，代表股份137,412,300股，占比48.7763%[6] 会议结果 - 股东大会表决通过修订公司章程等6项议案[7] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式表决[7]

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2023-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 博迈科海洋工程股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：公司 408 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,412,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.7763 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭文成先生主持。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》等法律 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 （603727） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二零二三年十一月 2 1 目录 | 议案一：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的议案 | 3 | | --- | --- | | 议案二：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 17 | | 议案三：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 18 | | 议案四：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度》的议案 | 19 | | 议案五：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司关联交易管理办法》的议案 | 20 | | 议案六：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | 21 | 议案一：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的议案 各位股东： 公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规 及自身实际情况对《博迈科海洋工程股份有限公司章程》部分条款进行了修订完 善，具体修订情况如下： | 序 | 原制度 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | 第二十六条 公司不得收购本公司股份。但是， | ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入4.396亿元，同比减少41.05%；年初至报告期末营业收入13.401亿元，同比减少41.95%[5] - 2023年前三季度营业总收入为13.4006140917亿美元，2022年前三季度为23.0831112676亿美元，同比下降42.03%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1505.41万元，同比减少206.10%；年初至报告期末为 - 8608.25万元，同比减少232.69%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53.46万元；年初至报告期末为 - 6688.32万元，同比减少567.60%[5] - 2023年前三季度净利润为-8608.230118万美元，2022年前三季度为6487.477648万美元，同比下降232.69%[21] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 - 0.06元/股，同比减少220.00%；年初至报告期末 - 0.31元/股，同比减少234.78%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.31元/股，2022年前三季度为0.23元/股，同比下降234.78%[21] - 2023年前三季度稀释每股收益为-0.31元/股，2022年前三季度为0.23元/股，同比下降234.78%[21] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率 - 0.46%，减少0.91个百分点；年初至报告期末 - 2.62%，减少4.65个百分点[6] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产47.531亿元，较上年度末减少7.74%；归属于上市公司股东的所有者权益32.009亿元，较上年度末减少3.83%[6] - 2023年9月30日货币资金为1,952,948,647.24元，较2022年12月31日的1,960,553,644.51元略有下降[16] - 2023年9月30日应收账款为270,581,078.49元，较2022年12月31日的95,788,783.14元大幅增加[16] - 2023年9月30日存货为199,206,691.89元，较2022年12月31日的305,051,241.68元有所减少[18] - 2023年9月30日资产总计为4,753,083,501.82元，较2022年12月31日的5,151,633,687.78元有所下降[18] - 2023年9月30日流动负债合计为1,479,516,524.61元，较2022年12月31日的1,542,508,886.33元有所减少[18] - 2023年9月30日非流动负债合计为72,518,164.27元，较2022年12月31日的280,493,172.99元大幅减少[18] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为3,200,897,645.73元，较2022年12月31日的3,328,480,709.70元有所下降[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 1558.87万元；年初至报告期末 - 1919.94万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22054户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中天津博迈科投资控股有限公司持股8309.63万股，持股比例29.50%[11] - 2023年第三季度，天津博迈科投资控股有限公司持有无限售条件流通股83,096,300股[12] - 海洋石油工程（香港）有限公司持股比例为13.31%，持有无限售条件流通股37,500,000股[12] - 天津博迈科投资控股有限公司中彭文成、孙民分别持股80.00%和20.00%，二人系夫妻关系[14] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本为14.2624913931亿美元，2022年前三季度为23.1983499905亿美元，同比下降38.52%[20] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.292亿元[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22915.355537万美元，2022年前三季度为-9217.676425万美元，同比增长348.60%[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2474.971633万美元，2022年前三季度为14195.105082万美元，同比下降117.43%[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-21183.183511万美元，2022年前三季度为21144.598923万美元，同比下降200.18%[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.9436007258亿美元，2022年前三季度为26.0083918865亿美元，同比下降46.39%[23] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为2亿美元，2022年前三季度为9.3亿美元，同比下降78.49%[24]