公司章程修订 - 2023年10月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》议案[3] - 修订事项需公司股东大会审议，授权董事会办理工商备案登记等手续[14] 资产交易 - 审议连续十二个月内购买、出售重大资产经累计计算超过最近一期经审计总资产30%的事项[4] 股东表决 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对特定股东表决单独计票[4] 董事选举 - 选举2名以上独立董事等情况，股东大会在董事、监事选举中采用累积投票制[5] - 董事候选人若有特定违规情况不得被提名[5][6] 关联交易 - 重大关联交易指与关联人达成总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易[8] 独立董事 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意，聘请中介机构等费用由上市公司承担[8][9] - 应由过半数独立董事推举1名召集和主持专门会议[12] - 每年需对独立性自查，董事会进行评估并披露[7] - 履职遇阻碍可向证监会和上交所报告[10] 董事会 - 董事会行使职权超授权范围应提交审议[12] - 董事会设置专门委员会，审计等委员会中独立董事要求[12] - 高级管理人员辞职报告送达董事会时生效[13]

募集资金支取 - 一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取金额超五千万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐人或独立财务顾问[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年，应对其可行性、预计收益等重新论证[12] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，应对募投项目重新论证[12] 资金置换与使用 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[15] - 暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限且不得超十二个月[17] - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[19] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[20] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东大会审议通过[20] - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不得超过超募资金总额的30%[33] - 以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超过12个月[19] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款需经公司董事会、股东大会审议通过，为股东提供网络投票表决方式，监事会等发表同意意见[35] 资金检查与报告 - 审计部至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[29] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[30] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[29] - 年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[30] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[30] 其他规定 - 应在董事会会议后二个交易日内公告募集资金基本情况、使用情况等六项内容[35] - 补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助[35] - 募投项目通过子公司或公司控制的其他企业实施适用本办法[37] - 本办法未尽事宜按相关规定及《公司章程》执行，抵触时按新规定修订并审议[37] - 本办法由公司董事会负责解释[38] - 本制度经公司股东大会审议通过后生效[39]

薪酬与考核委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设独立董事召集人，任期与董事会一致[5] 薪酬与考核委员会职责 - 提出董事薪酬计划报董事会、股东大会[8] - 拟订股权激励计划草案报董事会、股东大会[8] - 工作组准备公司财务和经营材料[11] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少开一次定期会议[16] - 特定情形二十个工作日内召临时会议[17] - 半数以上委员出席，决议全体委员过半通过[17] 其他 - 董事会秘书负责日常管理联络[27] - 议事规则冲突按规定执行[27] - 议事规则董事会解释，批准后生效[28][29]

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 博迈科海洋工程股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，提 高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《博迈科海洋工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 大会,保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定; (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 在特定股东单位或公司任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[6] 独立董事提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[8] - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[13] 独立董事任期与解除 - 独立董事连续任职时间不得超过6年[14] - 提前解除需及时披露理由和依据[14] - 不符合规定应立即停止履职并辞去职务[14] - 因特定情形辞职或被解除职务，60日内完成补选[15] - 拟辞职致比例不符规定，应继续履职至补选[15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，30日内提议解除职务[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[25] - 每年现场工作时间不少于15日[28] - 工作记录及资料至少保存10年[29] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[31] 委员会职责 - 提名委员会就提名或任免董事等事项提建议，董事会未采纳需说明理由并披露[26] - 薪酬与考核委员会就董事等薪酬等事项提建议，董事会未采纳需说明理由并披露[27] 公司保障措施 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[34] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供会议资料，保存至少十年[35] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[35] - 行使职权遇阻碍可向证监会和交易所报告[35] - 履职涉应披露信息，公司不披露时可直接申请或报告[36] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[37] - 可建立独立董事责任保险制度[37] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[37] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[42] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[42]

报告与会议时间 - 公司计划于2023年10月28日发布2023年第三季度报告[3] - 2023年第三季度业绩说明会于2023年11月1日上午11:00 - 12:00举行[3] 投资者参与 - 投资者可在2023年10月25日至10月31日16:00前提问[3] - 投资者可在2023年11月1日上午11:00 - 12:00在线参与说明会[7] - 投资者可在指定时间通过上证路演中心或公司邮箱提问[7] 其他信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4] - 参会人员有董事长兼总裁彭文成等[6] - 公司联系部门为证券部，电话022 - 66219991，邮箱securities@bomesc.com[9] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] - 公告发布时间为2023年10月25日[11]

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2023-032 博迈科海洋工程股份有限公司 关于全资子公司签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 合同类型及金额： 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司天津博迈科 海洋工程有限公司（以下简称"天津博迈科"）与 MODEC Inc.（以下简称 MODEC） 子公司 Offshore Frontier Solutions Pte. Ltd.（以下简称 OFS）、ABB PTE. LTD. （以下简称 ABB）签署了 BM-C-33 FPSO 项目合同，合同金额合计约为 1.4 亿美 元，由固定价格部分加当前预估的可变工作量核算金额部分组成，此工作包分成 了化学撬合同、电气间合同、详细设计合同、上部模块合同四部分分别与天津博 迈科进行了签署。 对公司当期业绩的影响：上述合同的签订将有力保障本公司工作量，并 对公司当期及未来年度业绩产生积极影响，但合同履行影响公司财务指标的具体 金额目前尚无法测算。 特别风险提示 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2023-031 博迈科海洋工程股份有限公司 关于全资子公司签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 合同类型及金额： 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津博迈科海 洋工程有限公司（以下简称"天津博迈科"）与 Servizi Energia Italia S.p.A.签署 了海上平台生活楼模块建造合同。以上生活楼模块属于卡塔尔北部油气田压缩设 施，用以维持卡塔尔北部油气田产量（NFPS COMP2）。主要工作范围涵盖生活 楼模块的设计、材料采购和建造等，合同金额约为 2.2 亿美元，由固定价格部分 加当前预估的可变工作量核算金额部分组成。 合同生效条件：自双方签字、盖章后生效。 合同签订日期：2023 年 9 月 21 日 合同履行期限：自订立生效之日起至双方权利、义务履行完毕之日止。 对公司当期业绩的影响：上述合同的签订将有力保障本公司工作量，并 对公司当期及未来年度业绩产生积极影响，但合同履行影响公司财 ...

说明会基本信息 - 说明会类型为网络远程方式，就公司业绩、治理、战略、经营和可持续发展等问题与投资者互动交流 [2][3] - 召开时间为 2023 年 9 月 5 日下午 15:00 - 16:40 [2][3] - 召开地点是全景路演（http://rs.p5w.net） [2][3] - 召开方式为全景路演网络互动 [2][3] 参会人员 - 公司董事长兼总裁彭文成 [3] - 董事会秘书兼副总裁王新 [3] - 财务总监谢红军 [3] - 独立董事侯浩杰 [3] - 证券部经理宋杨 [3] 投资者参与方式 - 可于 2023 年 9 月 5 日下午 15:00 - 16:40 登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与互动 [3] - 可于 9 月 4 日 16:00 前通过公司邮箱 securities@bomesc.com 提问，公司将在活动当日回答普遍关注问题 [2][3] 公司联系咨询办法 - 联系部门为证券部 [4] - 电话是 022 - 66219991 [4] - 邮箱为 securities@bomesc.com [2][3][4] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过全景路演查看召开情况及主要内容 [4]

报告与会议信息 - 公司2023年7月22日发布半年度报告[3] - 业绩说明会于2023年9月5日15:00 - 16:40举行[4][5][6] 参与方式 - 投资者可于2023年9月4日16:00前邮箱提问[3] - 投资者可登录“全景路演”网站参与交流[6] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话022 - 66219991，邮箱securities@bomesc.com[8]