会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定情形下董事长应十日以内召开临时董事会会议[5][8] - 定期会议提前十日书面通知董事，临时会议提前三日，紧急可随时通知[10] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出[10] 出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事或独立董事连续两次未出席应建议撤换[14] - 表决一人一票，决议须全体董事过半数通过[20][21] - 关联交易决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[25] 其他规则 - 会议记录保存十年，指定专人记录多项信息[30][31] - 议案决议由总裁落实汇报，董事会督促检查[27][28] - 关联董事表决关联交易回避，不得代理表决[24] - 董事会秘书负责决议披露并向董事长汇报[21][36] - 规则经股东大会批准生效，由董事会解释[34][35]