人事变动 - 2025年7月16日公司第四届董事会第十五次会议全票通过聘任程震为副总经理[1] - 程震分管体育赛事运营业务，任期与本届董事会一致[1] 人员信息 - 程震1972年12月出生，毕业于湖南师范大学体育教育专业[3] - 程震有在多体育相关单位任职经历[3]

关联交易调整 - 2025年上调与长沙广播电视集团关联交易金额，调整后预计1100万元，增650万元[5][6] - 租赁业务2025年调整后预计200万元，增150万元[5] - 采购劳务及服务2025年调整后预计700万元，增400万元[5] - 销售商品及服务2025年调整后预计200万元，增100万元[6] 关联方业绩 - 长沙广播电视集团2024年营收6.51亿元，净利润 - 8169万元[7][8] - 长沙广播电视台2024年收入9792.29万元，盈余 - 2331.30万元[8] 股权结构 - 长沙广播电视集团持有公司6549.48万股，占总股本50.38%[8] 决策会议 - 2024年12月12日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 2025年7月16日审议通过增加2025年度关联交易额度议案[5] 定价原则 - 公司与关联方关联交易定价遵循公允性原则[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月5日15点在长沙中广天择4楼V9会议室召开[3] - 网络投票8月5日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5] - 审议5项非累积投票议案，2项特别决议议案，1项对中小投资者单独计票议案[5][6] 其他信息 - 议案7月17日已披露，公告同日发布[5][16] - 股权登记日7月25日，A股代码603721，简称*ST天择[10] - 会议登记8月4日，联系人李姗，电话0731 - 8874 5233[12][13]

会议情况 - 第四届监事会第十三次会议于2025年7月16日召开，3名监事实到[2] 审计机构 - 拟聘任中审众环为2025年度审计机构，表决3票同意[3][4] 关联交易 - 增加2025年度日常关联交易预计额度至1100万元，2票同意[6][7] 规则修订 - 审议通过修订《监事会议事规则》议案，表决3票同意[7] 审议安排 - 变更会计师事务所、修订议事规则议案需提交股东大会[5][8] - 增加关联交易额度议案无需提交股东大会[6]

人事变动 - 同意聘任程震先生担任公司副总经理[3] 审计安排 - 同意聘请中审众环会计师事务所为2025年度财务报表和内控审计机构[5] 关联交易 - 拟上调与长沙广播电视集团及其关联方交易金额至1100万元[8] 规则修订 - 审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[9][10][11] 股东大会 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会，8月5日现场和网络投票[13]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-1200万元左右 [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1500万元左右 [1] 上年同期业绩 - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-656.20万元 [1] - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1085.91万元 [1] - 2024年半年度每股收益为-0.05元 [2] 业绩预亏原因 - 主营业务处于备期，尚未实现盈利 [2] - 专项贷款贴息政策到期导致融资成本同比上升 [2] - 非经常性损益和会计处理对业绩预亏无重大影响 [2] 其他说明 - 业绩预告数据为初步核算数据，具体财务数据以正式披露为准 [2]

收入和利润（同比环比） - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-1200万元[2][4] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1500万元[2][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-656.20万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1085.91万元[6] - 上年同期每股收益为-0.05元[7] 业务线表现 - 新业务处于筹备期未实现盈利且融资成本上升导致亏损[8] 管理层讨论和指引 - 非经常性损益对业绩预亏无重大影响[9] - 会计处理对业绩预亏无重大影响[10] - 公司提示预告数据为初步核算不可推算全年业绩[12]

公司背景与业务发展 - 中广天择是一家深耕视频内容领域的上市公司，原为长沙广播电视集团控股的国有文化企业，主营业务涵盖电视、互联网和移动互联网视频内容的制作、发行和营销，以及电视剧播映权运营及影视剧投资 [2] - 公司自2007年成立以来逐步扩展业务，形成多元化业务结构，包括影视剧投资和电视剧播映权运营等领域 [2] - 2018年公司积极开拓MCN业务，进军短视频市场，拥有多个垂直领域的短视频自营账号矩阵，取得显著成绩 [2] 新媒体布局与技术创新 - 2018年公司成立新媒体中心，研发和制作新媒体内容，与各大短视频平台形成紧密合作关系，成功抓住短视频市场风口 [3] - 公司不断投入研发，创新技术手段，如上线全国视频电视节目版权交易平台"节目购"，并研发"手机剧"、"竖屏剧"等新型视频内容形式，为合作台提供融媒体视频内容 [4] 经营困境与失败原因 - 市场竞争加剧导致中广天择在MCN业务中未能保持足够竞争力，市场份额逐渐流失 [16] - 公司在扩张过程中投入大量资金但未获预期回报，同时收入下滑导致财务状况恶化 [17] - 战略决策存在失误，如拓展新业务时过于冒进或未能及时调整战略方向 [18] - 未能及时适应行业趋势变化，如未充分利用大数据、人工智能等技术提升内容制作和分发效率 [19] 行业趋势与启示 - 传媒行业正经历深刻变革，互联网快速发展和消费者偏好变化对企业提出新挑战 [19] - 企业需保持敏锐洞察力和灵活战略调整能力以适应市场变化并保持竞争优势 [19]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第四届董事会第十四次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公开发布，载明了会议类型、召集人、投票方式等事项 [2][3] - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年5月21日在长沙中广天择4楼V9会议室举行，由董事长彭勇主持，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 [4] - 会议召开时间、地点、方式及内容均与会议通知一致，召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定 [4] 会议出席人员及资格 - 会议召集人为公司董事会，符合相关法律法规及《公司章程》规定的资格 [5] - 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计220人，代表股份67,916,585股，占公司有表决权股份总数的50.1236% [5] - 出席人员还包括部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师，其资格经查验合法有效 [5] 会议表决程序及结果 - 会议对公告的全部议案进行逐项审议，普通决议议案获出席会议股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议议案获三分之二以上通过 [6][7][8][9] - 议案表决同意比例均超99.88%，反对和弃权比例均低于0.11%，其中中小投资者对议案的同意比例达92.22%至96.93% [6][7][8][9] - 关联股东长沙广播电视集团有限公司回避表决，其持股不计入有效表决权总数，表决程序符合《股东会规则》及《公司章程》 [8][9] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》《证券法》等规定 [9][10]

股东大会信息 - 2025年4月30日发布召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月21日15:00召开[5] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15至15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）220人，代表股份67,916,585股，占比52.2435%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99%[9][10][11][12][14] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意占比92.2206%[15] - 《公司购买资产暨关联交易的议案》表决通过[16] 决议通过条件 - 特别决议议案经出席会议有表决权股东三分之二以上审议通过[17] - 普通决议议案经出席会议有表决权股东二分之一以上审议通过[17]