中广天择传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年十月 第一章 总则 公司董秘办是内幕信息登记备案的日常办事机构。公司董事、高级管 理人员及公司各部门、子公司、分支机构（如有）等相关个人及单位 都应配合做好内幕信息登记备案工作。 第 3 条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。未经董事会批准同 意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内 幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音 （像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须报董秘办 登记后，经董事会审核同意，方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及范围 第 4 条 本制度所指内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、财 务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未 公开的信息，以及《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所 列重大事件。尚未公开的信息是指公司尚未在证券交易所网站和符合 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒 第 1 页/共 9 页 第 1 条 为进一步规范中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好公司内幕信息保 ...

审计部工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 年度结束后提交内部审计工作报告[7] - 会计年度结束前二月提交次一年度计划，结束后二月提交年度报告[9] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[12] - 至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[9] - 至少每半年对募集资金存放与使用情况审计[27] 审计部职责 - 对内部控制制度和财务信息等检查监督[4][6] - 对各机构和子公司相关方面审计[6][7] - 督促制定内控缺陷整改措施并后续审查[15] - 重要事项发生后及时审计[23][24][25][26] - 业绩快报披露前审计[28] - 审查信息披露事务管理制度[29] 审计委员会职责 - 督导审计部检查重大事件和资金往来[9] - 指导和监督内部审计制度建立实施[6] - 根据报告对内部控制有效性出具评估意见[22] 资料保存与报告披露 - 内部审计相关资料保存10年[12] - 出具年度内部控制评价报告并审议披露[30][31][34] - 每年要求会计师事务所出具鉴证报告[32] - 非标准审计报告或重大缺陷董事会作专项说明[33]

中广天择传媒股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年十月 投资者关系管理的目的和基本原则 第 - 1 -页 / 共 23 页 第 1 条 为进一步加强中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，充分保护投 资者公平获取信息的权利，促进投资者对公司的了解和认同，完善公 司治理结构，提升公司的诚信度，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互 动关系，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第 2 条 本制度中所指投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及其下设各部门、子公司、相关人员及外部单位或个人[5] 信息管理 - 董事会秘书负责信息对外报送审核管理，董秘办是统一管理部门[5] - 定期报告公开披露前需保密，不得提前向无依据外部单位报送资料[6] - 向特定外部信息使用人报送定期报告信息不得早于业绩快报披露时间[8] 内幕信息管理 - 报送未公开重大信息需履行内幕信息登记流程[9] - 《保密及不从事内幕交易承诺函》原件由董秘办保留10年[10] 违规处理 - 外部单位或个人不得泄露或违规使用未公开重大信息，违规致损公司有权追责[11][12] 制度生效 - 办法自董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[14]

中广天择传媒股份有限公司 董事会节目编委会工作细则 二○二五年十月 第一章 总 则 第二章 人员构成 第三章 职责权限 第- 1 -页/共 3 页 第 1 条 为适应中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")业务发展需要， 保证公司生产的节目导向正确和节目质量，增强公司节目竞争力，降 低公司节目生产和播出中的风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《中广天择传媒股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会节目编委 会，并制定本工作细则。 第 2 条 董事会节目编委会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司生产节目的导向和质量进行把关并提出建议。 第 3 条 董事会节目编委会由三名董事组成，成员须为行业资深专家，董事会 节目编委会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。 第 4 条 董事会节目编委会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担 任董事之时自动失去，并由董事会根据上述第 3 条规定补足委员人数。 第 5 条 节目编委会下搭建"总编辑宣传管理体系"，下设总编辑 ...

中广天择传媒股份有限公司 第一章 总 则 第- 1 -页/共 13 页 第 1 条 为进一步完善中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束 和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管理办法》")、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及上海证券 交易所发布的规范运作指引等有关法律、行政法规、规范性文件和《中 广天择传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第 3 条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则 ...

中广天择传媒股份有限公司 规章制度管理办法 第1条 为强化依法依规治企，推进现代企业制度建设，规范企业内部规章制 度的起草、审核、发布、执行、监督、修改和废止，提高管理效率， 确保制度管理持续改进，结合中广天择传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的管理实际，制定本办法。 第2条 本办法适用于公司及公司所属全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）内部规章制度的过程控制和管理。 第3条 本制度所指规章制度是指公司、子公司根据法律法规并结合公司实际 情况制定的，各类规范经营管理活动、在一定范围内具有长期约束力 的规范性文件。其表现形式包括： (1) 章程：是指公司依法制定的、规定公司名称、住所、经营范围、 经营管理制度等重大事项的基本文件。是公司组织和活动的基本 准则，是公司的宪章。 (2) 制度：是公司管理系统的基本框架，是对某一方面、某一领域专 业性职能管理系统的工作职能、管理原则、工作流程、方法等所 做出的原则性的要求，是公司内部可以自成一体的专业性管理制 度。 (3) 规则：是指涉及基础、架构、组织、决策等宏观重大管理事项所 应遵循的程序和规定。 (4) 规定：对某一个专项的涉及到全公司人员的事项或某一个 ...

第一章 总 则 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用 由公司承担。 第二章 人员组成 第 1页 / 共 5 页 第 1 条 为强化董事会决策功能，做到事前事后审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《中广天择传媒股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定，中广天择传媒股份有限公 司(以下简称"公司")特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第 2 条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核 查工作。 第 3 条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好 的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第 4 条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常 工作。审计委员会履行职责时， ...

中广天择传媒股份有限公司 第 4 条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多 数。 第 5 条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长、提名委员会或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 6 条 董事会薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员由薪酬与考核委员会全体委员 过半数选举产生。 第 7 条 董事会薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其 不再担任董事之时自动失去，并由董事会根据上述第 4 条至第 6 条规 定补足委员人数。 第 8 条 公司人力资源部门负责向薪酬与考核委员会提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并 执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第- 2 -页/共 6 页 第 9 条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： (1) 根据董事的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位 的薪酬水平拟定和审查本公司董事的考核办法和薪酬计划或方案， 并对董事的业绩和行为进行评估，报经董事 ...

减持规则 - 制度适用于控股股东等主体买卖公司 A 股股票管理[3] - 大股东等减持 17 个交易日前报告董事会秘书，15 个交易日前向交易所报告披露计划[7] - 减持实施完毕当日报告董事会秘书，2 个交易日内向交易所报告并公告[7] - 未实施或未实施完毕减持计划，时间区间届满当日报告董事会秘书，2 个交易日内向交易所报告并公告[7] - 集中竞价交易 90 自然日内减持不超公司股份总数 1%[10] - 大宗交易 90 自然日内减持不超公司股份总数 2%，受让方 6 个月内不得减持[10] - 协议转让单个受让方受让比例不低于公司股份总数 5%[10] - 最近 3 个会计年度未现金分红或累计分红低于同期年均净利润 30%，控股股东等受限减持[13] - 最近 20 个交易日任一日收盘价低于每股净资产，控股股东等受限减持[13] - 大股东等减持需提前 15 个交易日披露计划，时间区间不超 3 个月[16] 人员股份转让限制 - 公司董事等所持股份上市交易之日起 1 年内不得转让[8] - 董事等离职后半年内不得转让所持公司股份[8] - 董事等任期内和届满后 6 个月内每年减持不超所持股份总数 25%[15] - 董事等所持股份不超 1000 股可一次全部转让[15] 买卖程序及责任 - 董事等买卖股票前 2 个交易日填写问询函提交审核[6] - 经核查无不当情形，买卖股票后 2 个交易日内向公司董事会报告并提交变动表[8] - 董事等违反短线交易规定，公司董事会收回所得收益[9] - 董事等在公司年报、半年报公告前 15 日内不得买卖公司股票及衍生品种[9] - 董事等持股变动达规定需履行报告和披露义务[16] - 董事等未履行程序买卖股票由本人担责并纳入考评[17] 问询函相关 - 公司收到买卖本公司证券问询函[21] - 公司核查后同意/不同意问询函计划的交易[21] - 若期间发生禁止买卖情形，董事会将另行书面通知[21] - 提醒不要进行问询函计划外的交易，后果自负[21] - 确认函一式两份，问询人与董事会各执一份[21]