人事变动 - 2025年11月17日公司召开职工代表大会选举邹柳为第四届董事会职工董事[2] - 邹柳任期自本次大会决议通过至第四届董事会任期届满[2] 人员信息 - 邹柳1982年5月出生，湘潭大学汉语言文学本科[5] - 2003 - 2012年历任长沙电视台出镜记者等职[5] - 2013 - 2025年在中广天择等任职，现兼工会主席[5]

会议信息 - 会议由第四届董事会第十七次会议决定召开，2025年10月31日发布通知[4] - 现场会议于2025年11月17日15:00召开，网络投票时间为11月12 - 17日[5] 参会情况 - 参会股东（股东代理人）89人，代表股份68,459,865股，占比52.6614%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，部分议案反对、弃权股数占比低[9][10][11][13][14][15] - 第1.00项议案经三分之二以上有效表决权通过，2.00 - 10.00项过半数通过[15]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于11月17日在长沙召开[2] - 出席会议股东及代理人89人，所持表决权股份68,459,865股，占比52.6614%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，部分高管和见证律师列席[2][3] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票数68,445,165，比例99.9785%[4] - 《关于修订董事会基金管理办法议案》同意票数68,445,165，比例99.9785%[4] - 《关于修订股东会议事规则议案》同意票数68,443,665，比例99.9763%[4] - 《关于修订对外担保管理制度议案》同意票数68,435,165，比例99.9639%[6] - 《关于修订独立董事工作制度议案》同意票数68,445,265，比例99.9786%[6] - 《关于修订募集资金管理制度议案》同意票数68,445,265，比例99.9786%[6]

板块整体表现 - 11月17日影视院线板块整体上涨0.89%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股多数上涨，其中上海电影以3.84%的涨幅领涨，收盘价为30.27元 [1] - 从资金流向看，当日板块主力资金净流出669.8万元，游资资金净流出1.94亿元，散户资金净流入2.01亿元 [3] 领涨个股表现 - 上海电影涨幅最大为3.84%，成交量为10.12万手，成交额为3.02亿元，主力资金净流入4719.35万元，主力净占比达15.64% [1][4] - 幸福蓝海上涨2.32%，收盘价23.79元，成交量27.60万手，成交额6.51亿元，主力资金净流入1276.08万元 [1][4] - 欢瑞世纪上涨2.06%，收盘价7.43元，成交量58.66万手，成交额4.34亿元，主力资金净流入3636.99万元 [1][4] 其他活跃个股 - 万达电影上涨1.55%，收盘价11.76元，成交量44.13万手，成交额5.10亿元，主力资金净流入1864.97万元 [1][4] - 博纳影业上涨0.28%，收盘价7.10元，成交量59.35万手，成交额4.23亿元，主力资金净流入1765.27万元 [3][4] - 中国电影微涨0.11%，收盘价17.80元，成交量达76.47万手，成交额13.33亿元 [3] 相关ETF概况 - 食品饮料ETF近五日上涨2.99%，市盈率21.11倍，最新份额105.1亿份，增加3.4亿份，主力资金净流出2435.8万元 [6] - 游戏ETF近五日下跌2.76%，市盈率35.98倍，最新份额81.4亿份，减少500.0万份，主力资金净流出6239.5万元 [6] - 科创50ETF近五日下跌3.76%，市盈率152.75倍，最新份额502.2亿份，减少1.3亿份，主力资金净流出7.6亿元 [6] - 云计算50ETF近五日下跌4.93%，市盈率92.05倍，最新份额3.0亿份，主力资金净流出210.3万元 [6]

市场整体表现 - 上证综指收于4017.68点，位于半年线之上，当日跌幅为-0.29% [1] - A股市场总成交额达到15648.48亿元 [1] - 当日有113只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现排名（高乖离率） - 电投产融（000958）乖离率最高，达9.07%，股价为7.30元，当日涨幅9.94% [1] - 捷荣技术（002855）乖离率为7.54%，股价为19.47元，当日涨停，涨幅10.00% [1] - 安妮股份（002235）乖离率为4.91%，股价为8.27元，当日涨幅6.44% [1] - 亚华电子（301337）乖离率为4.87%，股价为30.42元，当日涨幅6.29% [1] - 中路股份（600818）乖离率为4.54%，股价为11.50元，当日涨幅7.08% [1] 突破半年线个股表现排名（中等乖离率） - 晋亿实业（601002）乖离率为4.52%，股价为5.45元，当日涨幅5.42% [1] - 金利华电（300069）乖离率为4.20%，股价为21.37元，当日涨幅4.81% [1] - 赛升药业（300485）乖离率为4.09%，股价为13.50元，当日涨幅5.72% [1] - 绿能慧充（600212）乖离率为3.99%，股价为8.88元，当日涨幅4.72% [1] - 康缘药业（600557）乖离率为3.87%，股价为16.47元，当日涨幅5.04% [1] 突破半年线个股表现排名（低乖离率） - 宝兰德、中农立华、苏博特等个股乖离率较小，刚刚站上半年线 [1] - 富春股份（300299）乖离率为2.25%，股价为7.14元，当日涨幅3.18% [2] - 海泰新能（920985）乖离率为1.93%，股价为10.01元，当日涨幅3.30% [2] - 宏川智慧（002930）乖离率为1.88%，股价为11.27元，当日涨幅2.55% [2] - *ST天择（603721）乖离率为1.87%，股价为20.38元，当日涨幅2.26% [2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于11月17日15点在长沙开福区中广天择4楼V9会议室召开[6][9] - 表决采用现场和网络投票结合，重复表决以第一次结果为准[7] - 共审议10项议案，由股东代表、监事及律师监票[7] - 股东发言不超三分钟，有发言意向需登记[6] 规则修订 - 拟修订董事会基金管理办法、董事会议事规则、关联交易管理制度等多项制度[16][30][36] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[34] 关联交易规定 - 与关联人交易金额30万以上或300万以上且占净资产绝对值0.5%以上，需经独立董事同意后董事会审议[41] - 交易金额3000万以上且占净资产绝对值5%以上，需披露审计或评估报告并提交股东会审议[41] - 为关联人提供担保需经非关联董事审议并提交股东会，为控股股东等提供担保需反担保[41][42] 独立董事制度 - 修订独立董事工作制度，明确任职条件和独立性要求[54][55] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会[59] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并与年报同时披露[57] 募集资金管理 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议，支取超5000万且达净额20%通知保荐人[66] - 闲置资金现金管理不超12个月，补充流动资金单次不超12个月[70][72] - 超募资金用于永久补充流动资金或还贷，12个月内累计不超30%[72] 募投项目规定 - 募投项目搁置超1年、未达计划金额50%、预计无法按期完成需重新论证或延期[68][73] - 变更募投项目需董事会审议并公告，涉及关联交易按规定披露[78] - 募投项目完成后，节余资金使用按不同金额有不同程序要求[76]

董事会基金提取 - 按上年经审计合并会计报表营业收入1.5%比例以内，依当年计划提取[6] - 上年度余额及利息转下年，达上年营收1.5%当年不提取[6] - 上年度余额与当年计提额之和不超上年营收1.5%[6] 董事会基金使用 - 特殊贡献人员奖励总额控在基金总额70％以内[11] - 20%以内其他支出经董事长同意执行[12] - 20%以上其他支出经薪酬与考核委员会审批执行[12] 董事会基金管理 - 薪酬与考核委员会负责具体使用管理[10] - 授权拟订年度预算和计划，纳入财务预算方案[14] - 财务部管理，审计部审查监督[14] - 使用情况每年审议年报时向董事会报告[15]

业绩说明会安排 - 2025年11月28日09:00 - 10:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 投资者提问 - 2025年11月21日至11月27日16:00前可登录网站或邮箱提问[2][5] 参会人员 - 董事长彭勇等多人参加[5] 联系方式 - 联系人是证券部，电话0731 - 8874 5233，邮箱tvzone@tvzone.cn[6] 报告发布 - 2025年10月31日发布2025年第三季度报告[2]

公司治理结构调整 - 2025年10月30日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理备案登记的议案，尚需股东会审议[1] - 2025年修订《上市公司章程指引》，新增第一百八十三条至第一百八十五条相关规定[27] - 2025年修订《上市公司章程指引》，取消第一百九十三条、第二百二十六条中监事会相关表述[27] - 删除原章程“第八章 监事会”内容及相关表述[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会诉讼，或为公司利益起诉[3][4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[9] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名董事、独立董事、非职工代表监事候选人[12][13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[12] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可向董事会或监事会提出董事或非职工代表监事候选人[13] 股东会相关规定 - 公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会的情形包括董事人数少于章程所定人数的2/3、未弥补亏损达股本总额1/3等[6] - 董事会应在收到独立董事、监事会或审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东会提议或请求后10日内反馈[7][8] - 董事会、监事会或审计委员会同意召开临时股东会，需在作出决议或收到请求5日内发出通知[7][8] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[7][8] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[9] - 发出提案通知至会议决议公告期间，提案股东持股比例不得低于1%[10] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[10] - 董事长、副董事长、监事会主席不能履职时，股东会主持人员有相应规定[11] - 会议记录等资料保存期限为10年[11] - 董事候选人名单以提案方式提请股东会表决，董事会应提供候选董事简历等资料并公告[11] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工董事[16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[18] 董事任职资格与任期 - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年或缓刑期满未逾2年等多种情况不能担任董事[14] - 董事任期为3年，可连选连任[15] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[15] 专门委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息等，每季度至少召开一次会议，相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[16][17] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项[17] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等事项[18] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[19] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[19] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[21] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权需经全体独立董事过半数同意[22] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 利润分配相关规定 - 公司董事会以每3年为一个周期就股东回报事宜进行专项研究论证并制订规划[23] - 公司利润分配预案由管理层、董事会提出，经董事会审议通过后提交股东会审议批准[23] - 董事会制定现金分红方案时应研究论证时机、条件、最低比例等事宜，独立董事应发表明确意见[24] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[24] - 股东会审议现金分红方案前，公司应与中小股东沟通交流并提供网络投票便利[24] - 董事会审议通过调整利润分配政策议案须经全体董事过半数表决通过[25] - 监事会审议董事会制订或修改的利润分配政策须经全体监事过半数通过[25] - 公司利润分配政策制订或修改提交股东会审议，需出席股东所持表决权2/3以上通过[25] - 股东会审议调整利润分配政策议案时，应与中小股东沟通交流并征集中小股东意见[25] - 监事会应对公司利润分配政策执行情况及决策程序进行监督，出现特定情况应出具专项审核意见[23][26] - 公司应在年报中详细披露利润分配方案和现金分红政策制定及执行情况并专项说明相关事项[26] 内部监督 - 内部审计机构对公司业务等事项进行监督检查并向董事会负责，接受审计委员会监督[26] - 内部审计机构发现重大问题或线索数量为161条[27]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会11月17日15点在长沙中广天择4楼V9会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止11月17日[3] - 交易系统和互联网投票时间分别为9:15 - 15:00不同时段[5] 议案相关 - 会议审议10项议案，均为A股股东投票[5] - 议案10月31日已在媒体及上交所网站披露[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月7日，A股代码603721，简称*ST天择[11] - 会议登记时间为11月17日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00[11] - 会议登记地点为长沙中广天择证券部[11] - 会议联系人李姗，电话0731 - 8874 5233[14] - 与会股东交通及食宿费自理[14]