公司基本信息 - 公司2017年7月21日获批首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，8月11日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币13000万元[6] - 首次公开发行A股并上市前，长沙广播电视集团持股70.21%，天津天图兴盛股权投资基金合伙企业持股10.18%等[15] - 首次公开发行A股并上市前，总股本为7500.00万股[15] - 公司已发行股份数为13000万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[20] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[24] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[39] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行，未执行股东可诉讼[25] - 股东会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼，拒绝或30日未诉可直接诉讼[32] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求[47] - 董事会收到提议10日内反馈，同意后5日内发通知[51][52] - 1%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[56] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[119] - 董事会专门委员会成员不少于3名，部分独立董事应占多数并担任召集人[119] - 董事会每年至少召开2次会议，10日前书面通知[131] - 1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[133] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[135] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，非职工代表2名，职工代表1名[158] - 监事会每6个月至少召开1次会议[159] 报告披露与利润分配 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告，1个月内披露季度报告[170] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[170] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[177] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[180] 其他规定 - 公司一年内购买、出售重大资产超30%总资产等事项需股东会审议[13] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[14] - 公司对外担保总额超净资产50%或总资产30%等担保需股东会审议[44] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[191] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[195]

股份相关 - 公司已发行股份数为13,000万股，股本结构为普通股13,000万股，其他类别股0股[3] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[4] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司不接受本公司股份作为质权标的[4] 股东权益 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[5] - 股东可获股利等利益分配，参加股东会并表决，监督公司经营等[5] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，在特定情况有诉讼权利[7][8] 会议决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项需审议[10] - 公司或控股子公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需审议[10] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[16] 董事规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[20] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数1/2[20] - 董事会2个交易日内披露董事辞职情况，辞职自收到报告之日生效[22][23] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送披露季度报告[29] 公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[29] - 公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本，资本公积金不用于弥补亏损[30] 其他 - 2025年7月16日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》并办理备案登记议案，尚需股东大会审议[1] - 《公司章程》原“股东大会”全部修订为“股东会”[37]

会议情况 - 中广天择2025年第二次独立董事专门会议7月16日召开，现场和通讯结合[1] - 应到3位独立董事，实到3位[1] 议案审议 - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[1] 独立董事意见 - 增加额度属日常经营所需，不影响独立性和股东利益[2] - 关联交易遵循原则，定价公允，同意提交董事会[2]

人事变动 - 2025年7月16日公司第四届董事会第十五次会议全票通过聘任程震为副总经理[1] - 程震分管体育赛事运营业务，任期与本届董事会一致[1] 人员信息 - 程震1972年12月出生，毕业于湖南师范大学体育教育专业[3] - 程震有在多体育相关单位任职经历[3]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2025年度审计机构，原聘任为容诚[2] - 2025年7月11日审计委、7月16日董事会通过议案，待股东大会审议[9] 中审众环情况 - 2024年末合伙人216人、注会1304人、签过证券审计报告注会723人[4] - 2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[4] - 2024年上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元[4] - 职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[4] - 近3年受行政处罚2次、自律监管措施1次等[5] 审计收费 - 2025年度审计收费78万元，财报审计58万元、内控审计20万元[6] 过往审计情况 - 2019 - 2024年聘请容诚，均出具标准无保留意见[7]

关联交易调整 - 2025年上调与长沙广播电视集团关联交易金额，调整后预计1100万元，增650万元[5][6] - 租赁业务2025年调整后预计200万元，增150万元[5] - 采购劳务及服务2025年调整后预计700万元，增400万元[5] - 销售商品及服务2025年调整后预计200万元，增100万元[6] 关联方业绩 - 长沙广播电视集团2024年营收6.51亿元，净利润 - 8169万元[7][8] - 长沙广播电视台2024年收入9792.29万元，盈余 - 2331.30万元[8] 股权结构 - 长沙广播电视集团持有公司6549.48万股，占总股本50.38%[8] 决策会议 - 2024年12月12日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 2025年7月16日审议通过增加2025年度关联交易额度议案[5] 定价原则 - 公司与关联方关联交易定价遵循公允性原则[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月5日15点在长沙中广天择4楼V9会议室召开[3] - 网络投票8月5日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5] - 审议5项非累积投票议案，2项特别决议议案，1项对中小投资者单独计票议案[5][6] 其他信息 - 议案7月17日已披露，公告同日发布[5][16] - 股权登记日7月25日，A股代码603721，简称*ST天择[10] - 会议登记8月4日，联系人李姗，电话0731 - 8874 5233[12][13]

会议情况 - 第四届监事会第十三次会议于2025年7月16日召开，3名监事实到[2] 审计机构 - 拟聘任中审众环为2025年度审计机构，表决3票同意[3][4] 关联交易 - 增加2025年度日常关联交易预计额度至1100万元，2票同意[6][7] 规则修订 - 审议通过修订《监事会议事规则》议案，表决3票同意[7] 审议安排 - 变更会计师事务所、修订议事规则议案需提交股东大会[5][8] - 增加关联交易额度议案无需提交股东大会[6]

人事变动 - 同意聘任程震先生担任公司副总经理[3] 审计安排 - 同意聘请中审众环会计师事务所为2025年度财务报表和内控审计机构[5] 关联交易 - 拟上调与长沙广播电视集团及其关联方交易金额至1100万元[8] 规则修订 - 审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[9][10][11] 股东大会 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会，8月5日现场和网络投票[13]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-1200万元左右 [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1500万元左右 [1] 上年同期业绩 - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-656.20万元 [1] - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1085.91万元 [1] - 2024年半年度每股收益为-0.05元 [2] 业绩预亏原因 - 主营业务处于备期，尚未实现盈利 [2] - 专项贷款贴息政策到期导致融资成本同比上升 [2] - 非经常性损益和会计处理对业绩预亏无重大影响 [2] 其他说明 - 业绩预告数据为初步核算数据，具体财务数据以正式披露为准 [2]