中广天择传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 中广天择传媒股份有限公司2025年第三次临时股东会于2025年12月31日14 点30分在公司会议室召开现场会议。为维护广大投资者的合法权益，确保本次股 东会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定， 特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行： 1.股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、 确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 中广天择传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 | 目录 | | --- | | 1.2025 年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2.2025 年第三次临时股东会议程 4 | | 3.议案一资料：《关于<公司未来三年股东回报规划（2026 年—2028 年）>的议案》 5 | | 4.议案二资料：《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 6 | | 5.议案三资料：《关于公司 2026 年度银行融资及相关授权的议案》 7 | | 6.议案四资料：《关于董事会换届选 ...

截至发稿，*ST天择市值为24亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，*ST天择（SH 603721，收盘价：18.38元）12月12日晚间发布公告称，公司第四届第十八 次董事会会议于2025年12月12日在公司V9会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》等文件。 2024年1至12月份，*ST天择的营业收入构成为：传媒占比97.87%，其他业务占比2.13%。 ...

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025-036 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日通过 邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第十八次会议通知。会议于 2025 年 12 月 12 日在公司 V9 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司部分高级管理人 员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中广天择传媒股份有限公司关于 ...

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025-037 中广天择传媒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事 会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议 案》，同意长沙广播电视集团有限公司提名彭勇先生、蒋娜女士为公司第五届董 事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名傅冠军先生、周智先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名胡小卓先生、汪志刚先生、陈 宏义先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中胡小 ...

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超2亿流动资金现金管理[2][5][8] - 委托理财期限为2026年1月1日至12月31日[3][5] - 资金来源为公司部分自有资金[6] 决策与实施 - 投资理财议案需股东会审议，董事会授权总经理决策[3][7][8] - 财务负责人组织实施[7][8] 产品选择 - 选期限不超12个月保本或低风险理财产品或存款类产品[2][7][8][10] 风险管控 - 严格评估产品，跟踪进展，发现风险及时采取措施[10][11] - 内部审计部门不定期检查确保资金安全[11] 会计处理 - 本金计交易性金融资产，利息收益计投资收益[12]

独立董事提名人声明与承诺 提名人中广天择传媒股份有限公司董事会，现提名胡小卓先生、汪志刚先 生、陈宏义先生为中广天择传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中广天择传媒股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与中广天择传媒股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人汪志刚先生、陈宏义先生已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料，被提名人胡小卓先生尚未取得独立董事任职资格证书，承诺 在本次提名后，将参加上海证券交易所最近一期独立董事任前培训，并取得独立 董事任前培训合格证书。 二 ...

董事会提名 - 公司第四届董事会提名委 2025 年二次会议审查第五届董事候选人资格[1] - 拟提名的非独立董事和独立董事候选人符合任职要求[1][2] - 同意提名彭勇等为非独立董事、胡小卓等为独立董事候选人[2] - 相关议案将提交公司董事会审议[3] 时间信息 - 文件发布于 2025 年 12 月 9 日[4]

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人汪志刚，已充分了解并同意由提名人中广天择传媒股份有限公司董事 会提名为中广天择传媒股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 ...

会议情况 - 中广天择2025年第三次独立董事专门会议于12月9日召开，3位独立董事全到[1] 议案审议 - 会议以记名投票通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，3票同意[1] 议案评估 - 独立董事认为关联交易合理，无损害利益情形，同意提交董事会[2]

关联交易 - 2025年预计关联交易1100万元，实际发生710.064856万元[5] - 2026年预计关联交易金额为1100万元[8] - 关联交易定价依市场协商，遵循公允原则[12] 股权结构 - 长沙广播电视集团持股65494785股，占总股本50.38%[11] 财务数据 - 2024年长广集团资产24.7444072163亿，净资11.7526067251亿[10] - 2024年长广集团营收6.5078478562亿，净利润 - 0.8168975771亿[10] - 2024年长沙市广播电视台资产9222.926453万，净资6117.254624万[10] - 2024年长沙市广播电视台收入9792.285506万，盈余 - 2331.29739万[10] 会议审议 - 2025年12月9日审计委员会通过议案[3] - 2025年12月12日董事会以6票赞成通过议案[4]