会议信息 - 2025年5月21日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人220人[2] - 出席股东所持表决权股份占比52.2435%[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意比例99.8823%[4] - 《2024年度监事会工作报告》同意比例99.8882%[5] - 《2024年度利润分配预案》同意比例99.7226%[6] - 《购买资产暨关联交易》同意比例96.9320%[6] - 5%以下股东对利润分配预案同意比例92.2206%[6] 特殊议案 - 第6项议案为特别决议案获2/3以上同意通过[7] - 第7项议案关联交易控股股东65,494,785股回避表决[7]

公司战略规划 - 公司坚守主流内容价值高地，确保基本盘稳健增长，同时输出兼具社会价值与经济效应的优质内容 [3] - 开辟"科技+文旅+体育"多维产业赛道，通过战略聚焦与生态布局，加速培育创新增长极 [3] - 目标实现2025年营收规模与盈利能力的双重跨越 [3] 内容创作与核心竞争力 - 警务职业纪录片《守护解放西》系列播出5季，B站总播放量超16亿次，豆瓣评分9.2分，连续被广电总局评为年度优秀网络纪录片 [4] - 医疗纪录片《闪闪的儿科医生》系列已播出2季，正片播放量近6亿次，获评广电总局优秀网络纪录片，第3季预计6月上线B站 [4] - 医疗纪录片《你好，儿科医生》已播出3季，正片播放量近10亿次，播出期间居抖音长视频赛道（含综艺）排行榜第一 [4] 科技赋能与平台建设 - 中国V链网络剧片智慧服务平台已搭建一站式全链条服务体系，完成剧片预审服务超624部，剧本交易量超500部，剧片撮合交易量超110部，侵权线索超2万条 [5] - 平台区块链能力缩短短剧审核流程，促进短剧从粗放式生长向高质量发展转型 [5] - 公司聚焦高质量多模态算法训练语料，为国内顶尖大模型提供支撑，2024年完成交付数万小时音视频数据集，2025年算料业务预计倍增式发展 [5] 文旅项目发展 - 红色沉浸式演出《恰同学少年》青春剧场成为长沙文旅新地标，"五一"假期演出21场，接待观众数量同比增加30%，上座率达99% [6] - 长沙广播电视发射塔提质改造项目将打造"长沙之眼"文旅项目，预计2025年下半年对外开放 [6] - 水上苗乡数字幻游《巫水河边月正圆》项目带动城步县域旅游发展，"五一"期间一票难求 [6] 体育赛事布局 - 公司拟以2960万元购买长沙体育产业经营有限公司100%股权，该公司主营长沙马拉松赛事运营，2024年营业收入6967.60万元 [7] - 长沙体产公司正在筹备2025长沙马拉松，并与长沙市体育局签订2026年至2030年合作承办协议 [7] - 公司正在积极应标2025斯诺克长沙大师挑战赛执行单位，申办多项全国重大体育赛事 [7] 2025年挑战与机遇 - 2024年公司营收同比增长29.37%，但扣除非主营业务收入后略低于3亿元且净利润为负，被实施退市风险警示 [8] - 管理层对2025年营收远超3亿元且净利润扭亏为盈充满信心，信心源于"内容+科技+产业"全链条布局及长沙国资背景下的协同优势 [8] - 公司通过天择教育中心培育2000余名复合型传媒人才，为"科技+文旅+体育"输送定制化人才 [8]

公司治理与运营 - 2024年度董事会召开11次会议，审议通过多项议案，包括年度报告、财务预算、内部控制评价及高管薪酬考核等[2][3] - 董事会下设专门委员会共召开9次会议，其中审计委员会5次、薪酬与考核委员会1次、节目编委会1次、战略委员会2次，各委员会就专业性事项进行研究并提出意见[4][5] - 独立董事在报告期内未缺席董事会会议，对历次审议议案均未提出异议，并对高管薪酬、内部控制评价等事项发表独立意见[5] - 公司严格执行股东大会决议，2024年召开3次股东大会，决议全部合规有效[3] - 监事会2024年召开6次会议，审议通过14项议案，对公司财务状况、内部控制及关联交易等进行监督核查[15][17][18] 财务表现 - 2024年营业收入30,014.34万元，同比增长29.37%[23] - 归属于上市公司股东的净利润-1,703.63万元，较2023年亏损扩大836.47万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额2,454.22万元，同比下降41.30%[30] - 总资产86,889.99万元，同比下降1.77%，其中货币资金减少12.12%至22,167.12万元[23][24] - 应收账款15,670.27万元，同比增长20.97%，主要因节目制作收入规模增加[23][24] 业务发展 - 公司聚焦主题主线内容创作，打造职业正能量IP矩阵，包括《守护解放西》《我是检察官》《闪闪的儿科医生》等作品[8] - 文旅融合发展成效显著，红色文旅项目《恰同学少年》青春剧场报告期内票房收入超千万[9] - 深度引入AI技术探索AIGC应用，提升内容创作效率，并依托"中国V链"数字版权平台加强版权保护与交易[9][10] - 2024年节目制作成本增加导致营业成本上升30.56%至23,522.47万元[28] - 投资性房地产同比增长38.75%至11,423.84万元，主要因新增房屋建筑物出租[24][26] 战略规划 - 2025年将强化科技投入，推动AI、区块链技术在内容创作和新媒体领域的应用，深化数字版权探索[12][13] - 优化业务布局，巩固精品内容制作优势，拓展互动影视、微短剧等新兴赛道，推进IP全产业链开发[12] - 制定文旅大融合长期发展战略，输出文旅内容创作与运营优势，实现跨区域业务拓展[12] - 积极寻求投资并购机会，围绕内容创作、文旅融合、技术研发等领域筛选互补优势企业[14] - 加强市值管理，提升信息披露质量与投资者关系管理，为股东创造更大回报[14]

业绩总结 - 2024年度营业收入30014.34万元，较2023年度增加6813.77万元，增幅29.37%[64][71] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 1703.63万元，较2023年度减少836.47万元[64][71] - 2024年末总资产86889.99万元，较2023年末减少1570.15万元，降幅1.77%[64] - 2024年末资产负债率37.00%，较2023年末减少0.26个百分点，降幅0.69%[64] - 2024年营业成本较上年增加5505.96万元，增幅30.56%[73][76] - 2024年税金及附加较上年增加217.56万元，增幅167.34%[73][76] - 2024年其他收益较上年减少454.91万元，降幅55.70%[73][76] - 2024年经营活动现金流量净额较2023年度减少1726.81万元，降幅41.30%[78][80] - 2024年投资活动现金流量净额较2023年度减少2009.43万元[78][80] - 2024年筹资活动现金流量净额较2023年度增加1607.27万元[78][79] 未来展望 - 2025年度公司计划实现营业收入3.3亿元（含税3.5亿元）[85] - 2025年度公司计划实现净利润1000万元[86] - 2025年董事会强化内部监督制衡机制，加强专门委员会建设[35] - 2025年公司推动合规文化建设，组织人员参与法律法规专项培训[35] - 2025年公司优化组织架构，明确职责权限，构建信息沟通机制[36] - 2025年公司加强对财务报告编制、信息披露等环节审核监督，健全内部审计制度[36] - 2025年公司从多维度深度优化业务布局[37] - 2025年科技浪潮带来新机遇，公司将加大AI等前沿技术投入[39] - 公司将积极寻求优质投资并购机会，扩大业务规模[41] - 公司将加强市值管理，为股东创造更大回报[41] 新产品和新技术研发 - 2024年公司引入AI技术推动内容创作升级，依托“中国V链”开展版权保护与交易等工作[33] 市场扩张和并购 - 公司《关于购买资产暨关联交易的议案》内容于2025年4月30日在指定报刊及上海证券交易所网站披露[94] 其他 - 2024年公司共召开6次董事会[12] - 2024年公司董事会召集、召开3次股东大会[15] - 2024年董事会下设审计委员会召开5次会议[17] - 2024年董事会下设薪酬与考核委员会召开1次会议[17] - 2024年董事会下设节目编委会召开1次会议[17] - 2024年董事会下设战略委员会召开2次会议[17] - 2024年3月29日薪酬与考核委员会会议审议2023年高管薪酬考核情况及制定2024年高管薪酬考核办法[21] - 2024年3月29日节目编委会会议审议《守护解放西5》等节目策划方案[22] - 2024年在上证e互动平台回复投资者提问80余条[26] - 2024年紧扣时代脉搏打造职业正能量IP矩阵，涵盖《我是检察官》等多部作品[30] - 2024年初承接央视春晚长沙分会场节目策划及落地执行[31] - 2024年《恰同学少年》青春剧场票房收入超千万[32] - 2024年公司监事会共召开6次会议，审议通过14项议案[44] - 监事会认为2024年董事会运作规范，决策程序公开透明[47] - 监事会认为2024年公司财务报告真实可靠，反映财务状况和经营成果[48] - 2024年公司建立完善内部控制制度，自我评价符合规定[49] - 监事会认为公司日常关联交易审批程序合规，定价合理[50] - 2024年公司未发生任何对外担保行为[51] - 监事会认为2024年公司董事会决策过程遵循法律法规[52] - 2024年末应收票据62.24万元，较上年末增加47.24万元，增幅314.95%[68] - 2024年末预付款项318.13万元，较上年末增加113.66万元，增幅55.59%[68] - 2024年末其他应收款1341.67万元，较上年末增加470.99万元，增幅54.09%[68] - 2024年末投资性房地产11423.84万元，较上年末增加3190.40万元，增幅38.75%[68] - 2024年末负债总额32151.39万元，较上年末减少808.10万元，降幅2.45%[69] - 2024年末应交税费176.43万元，较上年末减少85.46万元，降幅32.63%[70] - 该议案经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过并提请股东审议[94]

A股市场ST股现状及公募基金持仓分析 - 年内已有超过140家上市公司被实施ST 其中5月6日和4月30日分别有27家和43家公司"披星戴帽" [3] - 多数被实施退市风险警示的个股在公告披露后股价重挫 如*ST天择在5月5日和6日遭遇两个跌停 股价触及15.59元/股创一年多新低 [3] - 公募基金"踩雷"比例较低 140余家公司中仅有19家有基金持仓 且多为ETF等被动资金 [5] 公募基金对ST股的筛选机制 - 基金公司股票池分为基础库、备选库、核心库和风险库 从备选库到核心库需研究员提交深度报告并经投研联席会议大比例通过 [5] - 新"国九条"发布后 部分基金公司投资决策委员会加紧调整选股池风险指标 调出风险系数增加的个股 [6] - 指数基金对ST股处理方式因基金而异 有些会及时剔除 也有些选择暂时保留 [7] 个别ST股的机构持仓情况 - *ST天择基金重仓比例达5.57%创历史新高 富国天惠精选成长持有385.37万股市值约9900万元 [4] - *ST松发基金重仓比例高达7.09% 博时主题行业和华夏产业升级出现在十大流通股东名单中 [4] - ST华通在被ST后股价反弹超80% 一季度末有22只权益类产品布局 5月6日调研吸引鹏扬基金等多家机构 [8] 潜在摘帽公司的投资机会 - *ST铖昌在4月调研中吸引银华基金等机构 公司表示2025年一季度营收高增长且净利润扭亏为盈 [8] - 部分公司在可能摘帽时仍会被公募相中 但基金经理需经过复杂审批流程才可配置 [8] - 在强监管态势下 基金经理配置ST类个股的必要性降低 [8]

业绩情况 - 2024年度经审计多项利润指标孰低者为负，扣除相关收入后营收低于3亿[7] 股票状况 - 2025年5月6 - 8日股价跌幅偏离值累计超12%，属异常波动[3][4][7] - 2025年5月6日起被实施退市风险警示[7] - 若下年不满足条件，可能被终止上市[7] 其他情况 - 截至披露日，生产经营正常，无重大事项等[5][6][8] - 异常交易期董监高及控股股东无买卖股票情形[6]

财务表现与退市风险警示 - 公司2024年实现营业收入3亿元，同比增长29.37%，主营业务收入2.94亿元，归属于上市公司股东的净利润-1704万元 [1] - 被实施退市风险警示的原因是主营业务收入2.94亿元略低于3亿元指标线600多万元，且净利润为负值 [1][2] - 若2025年经审计的净利润仍为负值且营业收入低于3亿元，公司可能被终止上市 [2] 战略调整与资产收购 - 拟以自有资金2960万元收购控股股东持有的长沙体育产业经营有限公司100%股权，标的公司2024年营业收入6967.60万元，主营长沙马拉松赛事运营 [3] - 收购旨在切入体育赛事领域，增强盈利能力，并入后预计显著增厚营业收入，助力突破3亿元财务指标线 [3] - 公司提出三方面应对措施：依托国资优势整合资源、夯实内容主业、加强科学管理提质增效 [3][5] 主营业务与新兴业务发展 - 内容主业聚焦纪录片、大型专题节目及综艺制作，2025年计划优化资源配置并降低制作成本 [3] - 算料业务形成"多模态融合+垂类精加工"全链路体系，自有版权占比达70%，报告期内实现近500万元收入 [4] - 文旅业务重点打造红色沉浸式演出《恰同学少年》，上线一年多演出超1100场，接待观众超11万人次 [4][5] 未来战略方向 - 坚持"文化+科技"战略，以内容运营为核心，科技驱动产业升级，目标实现收入模式迭代和结构优化 [5]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会，审议通过13项议案[4] - 2024年召开6次董事会，审议通过29项议案，出席率100%[4] - 2024年召开5次审计委员会、1次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[6] 议案审议 - 2024年12月12日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[15] - 2024年8月28日决定续聘容诚所为2024年度审计及内部控制审计机构[19] - 2024年4月9日审议通过2023年高管薪酬考核情况及2024年高管薪酬考核办法议案[20] 公司规范 - 2024年公司运作规范，无需要独立董事行使特别职权的事项[8] - 报告期内公司及其子公司无对外担保行为，无控股股东非经营性资金占用问题[16] 沟通培训 - 2024年独立董事与容诚会计师事务所建立紧密联系，与中小股东广泛沟通[9][10] - 2024年独立董事参加相关协会组织的培训[12] 信息披露 - 报告期内公司及时准确公布多份报告[17] - 《2024年度内部控制评价报告》展现内控实际情况[18]

会议审议 - 2024年召开3次股东大会，审议通过13项议案[4] - 2024年召开6次董事会，审议通过29项议案[4] - 2024年12月12日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席率100%，对关键事项特别关注[4][5] - 2024年与内审及外审就关键事项交流合作[8] - 2024年对公司子公司实地考察[10] 报告与审计 - 独立董事认为公司报告编制合规[14] - 2024年8月28日续聘容诚会计师事务所[16] 薪酬考核 - 2024年4月9日审议通过高管薪酬考核相关议案[17] 未来展望 - 2025年独立董事将加强现场调研和履职力度[20]

会议与议案 - 2024年召开3次股东大会，审议通过13项议案[4] - 2024年召开6次董事会，审议通过29项议案[4] - 2025年度日常关联交易预计议案获第四届董事会第十三次会议通过[16] 独立董事履职 - 独立董事出席率100%，6次董事会均投赞成票[4][5] - 2024年参加股东大会与业绩说明会[11] - 2024年实地考察天择微链和天择城旅项目[12] 公司治理与制度 - 已建立完善法人治理结构和内部控制制度[19] - 规范信息传递流程，信息披露无违法违规[22][23] 其他事项 - 2024年8月28日续聘容诚会计师事务所[20] - 2024年4月9日审议通过高管薪酬考核相关议案[21] - 报告期内无对外担保和资金占用情况[17]