减持计划及结果 - 公司董事兼总经理韩本毅原计划减持不超过75万股（占公司总股本0.1140%），但最终未实施减持，减持数量为0股，减持比例为0% [1][3][4] - 减持计划时间为2025年3月14日至2025年6月13日，截至期满未实施且未提前终止 [3][4] 持股变动情况 - 减持前韩本毅持有300万股（占公司原总股本0.4560%），后因限制性股票回购注销，持股数降至273万股（占总股本0.4164%） [2][3] - 回购注销导致其可减持股份上限从75万股调整为68.25万股（不超过持股数的25%） [3] 股份来源及公告依据 - 韩本毅所持股份来源为股权激励 [2] - 减持计划及结果均与公司此前披露的公告一致 [4]

减持计划 - 2025年2月20日披露减持计划，3月14日至6月13日拟减持不超75万股，不超总股本0.1140%[3][7] - 因回购注销，可减持股份变更为不超68.25万股，不超总股本0.1041%[4] 减持结果 - 截止6月13日，减持数量为0股，减持比例为0%[6][7] 持股情况 - 减持前持股300万股，占原总股本0.4560%，现持股273万股，占总股本0.4164%[3][8]

公司战略转型 - 海利生物通过剥离长期亏损的动保资产并并购瑞盛生物，完成从"动保+人保"向专注人类大健康领域的战略转型 [1][2] - 2024年公司净利润同比飙升172%，2025年第一季度归母净利润达1090.17万元，同比增长393.11% [1][2] - 瑞盛生物成为公司核心增长引擎，其业绩表现将决定海利生物未来可持续性 [1][8] 业务结构调整 - 剥离动保业务（猪用疫苗）及参股药明海德股权，聚焦IVD（体外诊断）和口腔修复材料领域 [2] - 以55%持股比例控股瑞盛生物，快速切入口腔再生材料市场 [2] - 转型后2024年归母净利润达1.71亿元，2025年Q1实现扭亏为盈 [2] 口腔修复材料行业分析 - 2023年种植牙集采后终端费用降至4000-6000元/颗，带动市场规模从2022年270亿元增至2023年380亿元（+42%），预计2024年突破500亿元 [3] - 骨粉/骨膜国产份额从2022年不足15%提升至2023年40%以上，政策要求国产耗材采购比例不低于40% [3] - 骨修复材料市场规模预计以30.77%复合增长率增至2028年35亿元，口腔修复膜市场2025年达20亿元 [4] 瑞盛生物核心竞争力 - 核心产品天然煅烧骨修复材料和口腔可吸收生物膜，技术性能与进口盖氏医疗相当 [6] - 骨粉销量2023年同比增138%，2024年增61%，国产品牌市占率第一 [6] - 2025年西安新厂投产后骨粉产能从80万瓶/年翻倍至200万瓶/年，骨膜产能从40万张/年增至90万张/年，成本下降15% [6][7] 财务与产能规划 - 瑞盛生物2024年销售收入2.65亿元，扣非净利润1.38亿元（超业绩承诺1.25亿元） [7] - 2024-2026年累计业绩承诺4.14亿元，其中2025年目标1.375亿元，2026年1.5亿元 [7] - 长期规划通过规模效应使骨粉单瓶成本再降15%，并研发种植体产品实现一体化销售 [6][7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为296人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为270,982,347股，占公司有表决权股份总数的比例为41.3295%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数为270,117,217，比例为99.6807%[4] - 2024年年度报告全文及摘要同意票数为270,166,217，比例为99.6988%[5] - 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告同意票数为270,066,407，比例为99.6619%[7] - 2024年度内部控制评价报告同意票数为270,039,507，比例为99.6520%[7] - 2024年度独立董事述职报告（王俊强）同意票数为270,124,807，比例为99.6835%[8] - 关于制定《未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划》的议案同意票数为270,250,007，比例为99.7297%[10] - 2024年度监事会工作报告同意票数为270,156,407，比例为99.6952%[10] - A股同意票数为269,872,817，比例99.5905%；反对票数958,230，比例0.3536%；弃权票数151,300，比例0.0559%[11] - 2024年年度报告全文及摘要议案，同意票数20,246,529，比例96.1252%；反对票数683,330，比例3.2442%；弃权票数132,800，比例0.6306%[11] - 2024年度内部控制评价报告议案，同意票数20,119,819，比例95.5236%；反对票数808,030，比例3.8363%；弃权票数134,810，比例0.6401%[11] - 2024年度利润分配方案议案，同意票数20,351,419，比例96.6232%；反对票数662,730，比例3.1464%；弃权票数48,510，比例0.2304%[11] - 确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案，同意票数19,986,919，比例94.8926%；反对票数973,730，比例4.6230%；弃权票数102,010，比例0.4844%[11] - 制定《未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划》议案，同意票数20,330,319，比例96.5230%；反对票数675,330，比例3.2062%；弃权票数57,010，比例0.2708%[11] - 确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案，同意票数19,953,129，比例94.7322%；反对票数958,230，比例4.5494%；弃权票数151,300，比例0.7184%[11] 议案审议及其他情况 - 1 - 8项议案经2025年4月18日第五届董事会第十三次会议审议通过；9 - 10项议案经同日第五届监事会第七次会议审议通过[11][12] - 对中小投资者单独计票的议案有2、4、5、7、8、10[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为7，应回避股东有上海豪园创业投资发展有限公司等[13]

股东大会参与情况 - 参加股东大会的股东及代理人共296人，有表决权股份数270,982,347股，占比41.3295%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意270,117,217股，占比99.6807%[7] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意270,166,217股，占比99.6988%[7] - 《2024年年度报告全文及摘要》中小投资者同意20,246,529股，占比96.1252%[8] - 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》同意270,066,407股，占比99.6619%[8] - 《2024年度内部控制评价报告》同意270,039,507股，占比99.6520%[9] - 《2024年度内部控制评价报告》中小投资者同意20,119,819股，占比95.5236%[9] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意270,271,107股，占比99.7375%[9] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》中小投资者同意20,351,419股，占比96.6232%[10] - 独立董事王俊强述职报告同意270,124,807股，占比99.6835%[11] - 确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案占比95.0467%，中小投资者占比94.8926%[14] - 制定《未来三年(2025 - 2027)股东分红回报规划》占比99.7297%，中小投资者占比96.5230%[14][15] - 2024年度监事会工作报告同意270,156,407股，占比99.6952%[15] - 确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案占比99.5905%，中小投资者占比94.7322%[15] 其他情况 - 确认公司董事薪酬议案相关关联股东回避未参加表决[16] - 会议通知中全部议案获本次股东大会审议通过[16] - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，表决结果合法有效[17][18] - 本所同意将法律意见书作为公司2024年年度股东大会公告材料[19]

权益变动核心信息 - 信息披露义务人方章乐及其一致行动人方文艳合计减持海利生物股份6,556,500股，持股比例从5.99997%降至4.99999%，不再是持股5%以上股东[6][7] - 本次减持通过集中竞价交易完成，减持比例为0.99998%，减持后方章乐个人持股从12,347,107股（1.88315%）降至5,790,607股（0.88317%）[6][7] - 减持原因为信息披露义务人自身资金需求，所减持股份均为通过集中竞价交易取得，未违反相关减持规定[5] 股东持股变动详情 - 变动前：方章乐持股12,347,107股（1.88315%），方文艳持股26,992,417股（4.11682%），合计39,339,524股（5.99997%）[6] - 变动后：方章乐持股5,790,607股（0.88317%），方文艳持股26,992,417股（4.11682%），合计32,783,024股（4.99999%）[6] - 本次减持股份种类为无限售流通股，变动日期为2025年5月8日[6] 未来持股计划 - 信息披露义务人计划未来12个月内根据市场情况继续通过集中竞价或大宗交易减持[5] - 此前6个月内（2025年4月）方章乐已通过大宗交易减持8,291,600股（1.26461%）[8] - 本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例已低于5%的披露门槛[7]

股东权益变动 - 股东方章乐通过二级市场集中竞价方式减持公司股份6,556,500股，持股比例由1.88315%降至0.88317% [1][2] - 方章乐与一致行动人方文艳合计持股比例由5.99997%降至4.99999%，不再是持股5%以上股东 [1][2] - 本次减持无需预先披露计划且不受90天内减持不超过1%的限制，不触及要约收购 [1] 权益变动细节 - 权益变动时间为2025年5月8日，变动方式为集中竞价交易，涉及股份为人民币普通股 [2] - 方章乐减持后持有股份数量为5,790,607股，方文艳持股数量保持26,992,417股不变 [2] - 本次变动前后股东持股数据均保留小数点后五位，尾数差异因四舍五入导致 [2] 公司治理影响 - 本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化 [1] - 公司已收到《简式权益变动报告书》并督促信息披露义务人履行相关义务 [3]

股权变动 - 方章乐减持6,556,500股，减持比例0.99998%，合计持股降至5%以下[9][18] - 变动前方章乐持股12,347,107股占比1.88315%，变动后持股5,790,607股占比0.88317%[17] - 方文艳持股26,992,417股占比4.11682%不变[17] - 变动前合计持股39,339,524股占比5.99997%，变动后持股32,783,024股占比4.99999%[17] 减持情况 - 2025年4月15日，方章乐大宗交易减持8,291,600股，减持比例1.26461%[20] - 2025年4月22日，方章乐大宗交易减持4,821,644股，减持比例0.73539%[20] - 2025年5月7日，方章乐集中竞价交易减持3,973,000股，减持比例0.60595%[20] 未来展望 - 未来12个月内信息披露义务人及其一致行动人拟继续减持股份[15][28]

股权变动 - 2025年5月8日方章乐减持6,556,500股，持股降至5,790,607股，比例降至0.88317%[4] - 方章乐和方文艳合计持股比例降至4.99999%，不再是5%以上股东[4] - 变动股份为人民币普通股，比例0.99998%[6] 股权现状 - 方文艳持股26,992,417股，占比4.11682%未变[9] 影响说明 - 本次权益变动不导致公司控股股东、实际控制人变化[5]

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 上海 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 （一）董事长宣布 2024 年年度股东大会开始，报告出席会议的股东人数及 代表股份总数 （二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况 一、现场会议召开时间 2025 年 5 月 15 日（星期四）13:30 二、网络投票时间 1、互联网投票平台投票时间：2025 年 5 月 15 日的 9:15－15:00 2、交易系统投票平台投票时间：2025 年 5 月 15 日的交易时间段，即 9:15 －9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 三、现场会议召开地点 上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室 三、会议主持 董事长张海明先生 四、会议议程 （三）宣读和审议会议议案 非累积投票议案： 1、2024 年度董事会工作报告 2、2024 年年度报告全文及摘要 3、2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 4、2024 年度内部控制评价报告 5、关于 2024 年度利润分配方案的议案 6、2024 年度独立董事述职报 ...