上海海利生物技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露业务，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规和规则制度，及《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上海海利生物技术股份有限公司信息披露管理制度》等 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理 信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司 自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监 管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披 ...

上海海利生物技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善上海海利生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律及《上海海利生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本细则。 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制。总经理对董事会负责；副总经 理、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员协助总经理工作。 第三条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施公司董事会决议。 公司设副总经理二至五名，财务负责人一名，董事会秘书一名。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免 ...

上海海利生物技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强上海海 利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下简 称"投资者"）之间的信息沟通，建立与投资者之间长期、稳定的良性关系，切 实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者 关系管理工作指引》等法律、法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解与认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）树立尊重投资者，尊重投资市场的管理理念； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （三）主动性原则。公司应当主 ...

上海海利生物技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海海利生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》以及《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在 内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本 制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第八条 本制度适用于公司各业务部门、管理部门、各子公司及分支机构。 第二章 对外担保对象的审查 第九条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： ...

上海海利生物技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件及《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》 及本制度的有关规定。 第三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，负责公 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露 事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联 络人。公司设立董事会办公室作为由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 公司仅董事会秘书或证券事务代表可以公司的名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等其职责范围内的事务。董 ...

上海海利生物技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海海利生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《上海海利生物技术股份有限公司股东会议事规 则》等法律、法规、规范性文件及公司内部治理文件的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所（以 下简称"上交所"）上市公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 行使表决权。 上交所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会并向股东提供网络投票方式的，股东会股权登记日 登记在册且有权出席会议行使表决权的的所有股东，均可以通过股东会网络投票 方式行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式。 第四条 公司委托上交所指定的上证所信息 ...

上海海利生物技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立 董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海海利生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，向董事会报告并对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。薪酬与考核 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董 事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。主 任委员 ...

第二条 提名委员会是董事会下设立的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询 或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于提名委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 提名委员会人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。提名委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。主任委员 由全体委员的二分之一以上选举，并报请公司董事会批准产生。 上海海利生物技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）有关人员提名 管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第八条 提名委员会的主要职责权限如下： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议； 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间 ...

上海海利生物技术股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文 件及《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本细则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《股票上市规则》、 《公司章程》等规定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联交易 第四条 关联交易是指公司、控股子公司及 ...

财务表现 - 营业收入1.1亿元 同比增长2.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1823万元 同比增长20.56% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1546.95万元 同比扭亏为盈 [1]