公司治理与董事会决议 - 公司于2025年10月28日以通讯方式召开第五届董事会第十六次会议，7名董事全部出席并审议通过多项议案 [9][10][11] - 董事会审议通过了《2025年第三季度报告》，该报告已提前经董事会审计委员会审议 [10] - 董事会同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构，此议案尚需提交股东会审议 [12][13] 股权激励计划调整 - 公司2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就，原因为2024年度动保板块和人保板块业绩完成率均低于80% [14][15][59] - 董事会同意对43名激励对象于第二个解除限售期不得解除限售的合计243.75万股限制性股票进行回购注销，并对13名离职人员已获授但尚未解除限售的132万股限制性股票进行回购注销及300万份股票期权进行注销处理 [15][64] - 因公司实施2024年度权益分派（每股派现0.0784元），限制性股票回购价格由4.7513元/股调整为4.6729元/股，股票期权行权价格由9.5213元/份调整为9.4429元/份 [16][61][63] 注册资本与公司章程变更 - 因回购注销共计375.75万股限制性股票，公司股份总数将由655,662,200股变更为651,904,700股，注册资本相应由655,662,200元变更为651,904,700元 [18][50] - 董事会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，该事项在股东会对董事会的授权范围内，无需再提交股东会审议 [18][51] 利润分配与资产收购调整 - 公司2023年度利润分配方案已实施完毕，以总股本655,662,200股为基数，每股派发现金红利0.0784元（含税），共计派发现金红利51,403,916.48元 [5] - 公司调整重大资产购买交易价格，收购陕西瑞盛生物科技有限公司55%股权的交易价格由人民币9.35亿元调整为5.357亿元，交易对方美伦公司将返还差价3.993亿元 [6] 股东会与债权人通知 - 公司定于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议聘任会计师事务所等议案 [20][33][35] - 因回购注销部分限制性股票导致注册资本减少，公司已发布债权人通知，债权人可于公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供相应担保 [29][30][31] 投资者交流活动 - 公司计划于2025年11月21日举行2025年第三季度业绩说明会，就第三季度经营成果及财务指标与投资者进行网络互动交流 [24][25][27]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入149,742,032.70元，同比下降14.15% [2] - 2025年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润为20,329,681.80元，同比增长0.77% [2]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为1.5亿元，同比下降14.15% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为2032.97万元，同比增长0.77% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.031元 [1]

激励计划授予 - 2023年10月11 - 12日授予登记限制性股票1390万股，激励对象78人[8] - 2023年10月11 - 12日授予登记股票期权1790万份，激励对象98人[8] 业绩情况 - 2024年度动保和人保板块业绩完成率均低于80%[10] 权益分派 - 2025年7月15日实施2024年度权益分派，每股派发现金红利0.0784元[11] 价格调整 - 调整后限制性股票回购价格为4.6729元/股[4] - 调整后股票期权行权价格为9.4429元/股[12] 回购注销 - 因13名员工离职，回购注销132万股限制性股票，注销300万份股票期权[13] - 因第二个解除限售期条件未成就，回购注销243.75万股考核未达标限制性股票[13] - 本次激励计划限制性股票回购注销总数为375.75万股[4] - 限制性股票回购资金总额为17,558,421.75元加计银行同期定期存款利息，资金来源为自有资金[14] 股份变动 - 有限售条件股份变动前为6,682,500股，本次变动 - 3,757,500股，变动后为2,925,000股[17] - 无限售条件股份变动前为648,979,700股，本次变动0股，变动后为648,979,700股[17] - 公司总股本变动前为655,662,200股，本次变动 - 3,757,500股，变动后为651,904,700股[17] 其他 - 2023年8月18 - 27日对激励对象进行公示，共计10天[6] - 2025年1月22日审议通过限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[9] - 本次回购注销事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议[14] - 回购注销事项完成后，控股股东及实际控制人不变，股权分布仍符合上市条件[15] - 2023年激励计划相关调整及回购注销不会对公司财务和经营成果产生重大影响，不影响激励计划继续实施[16] - 本次价格调整、回购注销已履行现阶段必要授权和批准，符合相关规定[17][18] - 本次价格调整、回购注销尚须进行信息披露、办理相关手续并履行法定程序[18] - 公告发布时间为2025年10月30日[20]

激励计划相关会议 - 2023年8月18日召开第四届董事会第十五次会议审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年8月18日召开第四届监事会第十一次会议审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年9月4日召开2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会办理相关事宜[7] - 2023年9月5日召开第四届董事会第十七次会议审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[10] - 2023年9月5日召开第四届监事会第十三次会议审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[10] - 2025年10月28日召开第五届董事会第十六次会议审议通过激励计划限制性股票第二个解除限售期相关议案[10] 权益分派 - 2023年年度权益分派于2024年7月19日实施完毕，每股派息额0.0287元（含税）[10] - 2024年年度权益分派于2025年7月15日实施完毕，每股派息额0.0784元（含税）[10] 价格调整 - 激励计划调整后限制性股票回购价格为4.6729元/股[11] - 激励计划调整后股票期权行权价格为9.4429元/份[12] 回购注销 - 13名激励对象离职，已获授未解除限售限制性股票回购注销、已获授未行权股票期权注销[15] - 人保、动保、公司总部板块2024年度解除限售比例均为0[16] - 公司总部、人保、动保板块43名激励对象第二个解除限售期未解除限售的限制性股票回购注销[16] - 本次回购注销限制性股票共计375.75万股，离职8人132万股，业绩未达标43人243.75万股，回购价4.6729元/股[17] - 本次回购注销股票期权共计300万份，为13名离职激励对象已获授未行权部分[17] 其他 - 业绩考核未达成回购限制性股票支付银行同期定期存款利息[15] - 本次价格调整、回购注销已履行现阶段必要授权和批准[18] - 本次价格调整、回购注销尚需信息披露、办理手续及履行法定程序[18]

审计机构聘任 - 公司拟聘任希格玛为2025年度财务及内控审计机构，原聘任为中兴华[1][2] - 聘任议案已获董事会通过，尚需股东会审议生效[11] 希格玛情况 - 2024年审计收费5446.43万元，客户32家，收入总额37738.51万元[4] - 2024年末合伙人61人，注册会计师275人，签过报告的139人[4] - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额12000万元[4] - 近三年涉诉担责案件0，受行政处罚等若干次[4] 中兴华情况 - 2024年为公司提供审计服务1年，出具标准无保留意见报告[9]

股份与注册资本变更 - 公司拟回购注销375.75万股限制性股票[1] - 回购注销后股份总数由655,662,200股变为651,904,700股[1] - 回购注销后注册资本由655,662,200元变为651,904,700元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》注册资本由65,566.22万元修订为65,190.47万元[2] - 《公司章程》股份总数由65,566.22万股修订为65,190.47万股[3] 审议情况 - 变更注册资本及修订章程在授权范围内，无需再提交股东会审议[3]

业绩说明会安排 - 投资者2025年11月14 - 20日16:00前提问[3] - 2025年11月21日13:00 - 14:00举行三季报说明会[3][6][7] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] 参与及联系信息 - 董事长张海明、总经理韩本毅等参加[7] - 投资者可在线参与，会后通过上证路演中心查看[7][8] - 联系人董事会办公室，电话021 - 60890888，邮箱ir@hile - bio.com[8] 报告发布情况 - 公司2025年10月30日发布2025年第三季度报告[3]

股份变动 - 公司拟回购注销2023年激励计划中375.75万股限制性股票[2] - 回购后总股本将从6.556622亿股变为6.519047亿股[2] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年10月30日起45天内工作日特定时段[4] - 申报地址为上海市黄浦区淮海中路138号805室[4] - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 60890888，邮箱ir@hile - bio.com[4]

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025-051 上海海利生物技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (五)网 ...