会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议通知于2024年12月23日发出[2] - 会议于2024年12月27日以通讯方式召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] - 该议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[3]

公司变更 - 2024年11月18日、12月6日分别召开会议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 注册资本变更为壹亿贰仟伍佰玖拾万贰仟肆佰元[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月6日在杭州余杭召开[2] - 出席股东和代理人45人，所持表决权股份占71.0493%[2] 议案表决情况 - 变更注册资本等议案同意票比例68.1938%[6] - A股同意票比例99.9127%[8] 会议合规情况 - 见证律所浙江天册，律师认为程序合规[7] - 议案为特别决议，已获三分之二以上通过[6]

股份转让限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[8] - 上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让股份[6] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[7] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[7] 信息申报 - 新任董事等任职通过后2个交易日内申报个人信息[11] - 现任董事等信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[11] 减持计划 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[12] - 减持实施完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[13] 制度相关 - 制度由董事会负责修订和解释，自审议通过生效[19] - 未尽事宜或相悖时按国家法律规定执行[19] 问询函与确认函 - 问询函申请人拟交易请董事会确认[23] - 确认函可同意或不同意交易，一式两份[25][26][27] 股份变动申报 - 股份变动需向董事会申报，含交易数量、价格等信息[31] - 申报人依据规定交易且无未公告股价敏感信息[31]

会议信息 - 股东大会通知于2024年11月19日公告[5] - 现场会议于2024年12月6日14点30分召开[6] - 交易系统和互联网投票时间为2024年12月6日[6] - 股权登记日为2024年11月29日[8] 参会情况 - 现场5人持股89,207,560股，占总股本70.8545%[8] - 网络40名代表股份245,324股，占总股本0.1948%[10] 议案表决 - 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》[6] - 同意股数89,374,856股，占出席有效表决权99.9127%，表决通过[12]

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-067 中源家居股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通知 于2024年12月3日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年12月6日在浙江省杭 州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事侯江涛先生、蒋鸿源 先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于终止投资墨西哥生产基地项目的议案》》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com ...

市场扩张和并购 - 2021年10月29日同意出资2000万美元在墨西哥设子公司建生产基地[3] - 2022年4月6日完成ZOY MONTERREY登记注册手续[3] - 2024年12月6日决定终止墨西哥生产基地项目[6] 其他新策略 - 战略重心调整至品牌新零售领域[5] 数据相关 - 截至目前实际投资2217.38万元[7] 后续安排 - 积极处置回笼资金减少业绩影响[7] 事项说明 - 终止投资不构成关联交易和重大资产重组[2] - 终止投资事项已通过审议，无需提交股东大会[2]

中源家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 会议时间：2024 年 12 月 6 日 目 录 | 中源家居股份有限公司 年第三次临时股东大会会议须知 2 | 2024 | | --- | --- | | 中源家居股份有限公司 年第三次临时股东大会会议议程 4 | 2024 | | 议案一：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 5 | | 1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表 人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人 应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证 和法人股东账户卡。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委 托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账 户卡及委托人身份证复印件。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 1 中源家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则 ...

市场扩张和并购 - 公司拟出资2800万美元建设越南（二期）生产基地项目[4] 其他新策略 - 2023年12月28日公司通过投资议案[3] - 2024年11月18日公司通过转让及终止投资议案[6] 数据相关 - 下属公司支付土地预留保证金138.53万美元及费用0.95万美元[2][4] - 转让土地面积为96,900平方米[2][6][9] - 陈永兴将支付1,385,354.23美元土地预留保证金[10]

股票回购注销 - 公司决定回购注销1名离职激励对象持有的2.60万股限制性股票[1] - 2024年11月4日完成限制性股票回购注销[2] 股本与注册资本变更 - 注销后公司总股本由12,592.84万股变更为12,590.24万股[2] - 注销后公司注册资本由12,592.84万元变更为12,590.24万元[2] 章程修订与授权 - 公司董事会对《公司章程》作出相应修订，尚需股东大会审议[2] - 董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更登记备案等事宜[3]