公司架构与制度调整 - 2025年8月27日审议通过取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》等议案[2] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[2] - 公司拟制定、修订部分治理制度，11项制度需提交股东大会审议，7项制度自董事会审议通过生效[66] 股本与注册资本变更 - 2025年7月3日预留授予登记使总股本由12590.24万股变为12619.10万股，注册资本由12590.24万元变为12619.10万元[3][4] - 2025年7月31日回购注销使总股本由12619.10万股变为12617.15万股，注册资本由12619.10万元变为12617.15万元[5] - 公司增资后注册资本增加600万元，股份总数增加至6000万股[9] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[7] - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同一类别股东权利义务同等[13] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[18][19] - 公司审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项担保事项需经股东会决定[18][19] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[39] - 董事会每年至少召开两次会议，开会前10日书面通知全体董事[41] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[46] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[47] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[50] - 公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[53] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[60] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组[60]