董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十次会议于2025年8月27日在杭州以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7人 实际出席7人 其中独立董事侯江涛 蒋鸿源以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长曹勇召集主持 监事及高级管理人员列席 召集及表决程序符合公司法与公司章程 [1] 董事会审议议案 - 全票通过2025年半年度报告 审计委员会认定报告编制合规且真实反映公司经营状况 [2] - 同意将安吉县塘浦工业园区内部分宿舍楼及食堂出租予安吉鸿创物业 租期10年 总金额916.99万元含税 [2] - 全票通过回购注销4.23万股限制性股票 因4名激励对象离职不再具备资格 [3] - 全票通过取消监事会 变更注册资本及修订公司章程等治理制度议案 [3][4] 信息披露安排 - 半年度报告 资产出租 股票回购及章程修订等事项详情均披露于上海证券交易所网站 [2][3][4] - 回购注销限制性股票及治理制度变更议案尚需提交股东大会审议 [3][4] - 公司将于同日发布2025年第一次临时股东大会通知 [5]