激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期届满，业绩指标等解除限售条件达成[3] - 35名激励对象符合解除限售条件，可解除限售股票30.9270万股，占总股本0.25%[3] 议案表决 - 《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》表决同意2票、反对0票、弃权0票[4] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] 回购注销 - 公司监事会同意回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票[6]

董事会会议 - 中源家居第四届董事会第九次会议于2025年7月7日召开，7名董事全出席[2] 激励计划 - 审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案，35名激励对象对应30.9270万股可解除限售[3][4][5] 股票回购 - 审议通过回购注销部分限制性股票议案，因1名激励对象离职，回购注销5.20万股[6]

限制性股票激励计划授予情况 - 公司于2025年4月29日向49名激励对象授予30.16万股限制性股票，授予价格为5.86元/股，后因2名激励对象放弃调整为28.86万股，授予人数调整为47人 [1][2] - 实际预留授予对象为47名中层管理人员及核心骨干，获授28.86万股，占股权激励计划总量的19.14%，占公司总股本的0.23% [2] - 激励对象通过股权激励计划获授的股票均未超过公司股本总额的1%，全部激励计划涉及的股票总数累计不超过股本总额的10% [2] 激励计划有效期与限售安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期分为12个月和24个月两阶段，限售期内股票不得转让或用于担保 [3] - 预留授予的限制性股票分两期解除限售，每期可解除限售比例为50%，分别对应登记完成后的12-24个月和24-36个月 [5][6] - 未达解除限售条件的股票将由公司回购注销，资本公积转增股本等获得的股份同步限售 [6] 资金验资与股本变动 - 47名激励对象缴纳出资总额169.12万元，其中28.86万元计入实收股本，140.26万元计入资本公积 [6] - 授予后公司总股本由12,590.24万股增至12,619.10万股，控股股东持股比例由37.92%稀释至37.83%，控制权未发生变化 [7][8] - 有限售条件股份增加28.86万股至139.10万股，无限售条件股份维持12,480万股不变 [8] 财务影响与资金用途 - 募集资金将全部用于补充流动资金，股份支付费用分期确认，预计对2025-2027年会计成本产生影响 [8][9] - 限制性股票费用摊销对净利润影响有限，但激励计划可能通过提升经营效率带来显著业绩增长 [10]

股权激励授予情况 - 2025年4月29日预留授予，向47人授28.86万股，价5.86元/股[2][3] - 授予股份占计划总量19.14%，总股本0.23%[4] - 因部分放弃，授予数量和人数变更[5] 激励计划安排 - 有效期不超60个月，限售期12、24个月[6] - 分两期解除限售，每期比例50%[7] 资金与股本变动 - 2025年6月12日收到出资1691196元，股本和公积有变化[9] - 授予后总股本和控股股东持股比例变更[11] 费用与资金用途 - 需摊销总费用154.69万元，2025 - 2027年分别摊销[13] - 募集资金用于补充流动资金[12]

业绩相关 - 公司及泽川家具设备保险理赔款确认为210.23万元[2] - 超亚家具房屋保险理赔款确认为1717.96万元[2] - 房屋保险理赔款将影响本期利润[3] 事件进展 - 2024年7月28日部分对外出租厂房发生火灾[2] - 2025年6月3日完成设备保险赔付[2] - 2025年7月1日收到房屋保险理赔款[3] - 公司已收到全部财产险理赔款[3] - 将与超亚家具协商其他损失及免赔部分[3]

事件情况 - 2024年7月28日凌晨公司部分对外出租厂房发生火灾事故[1] 理赔数据 - 公司及全资子公司泽川家具设备保险理赔款确认为210.23万元[1] - 超亚家具投保的房屋保险理赔款确认为1717.96万元[1] - 公司及子公司合计收到设备保险理赔款210.23万元[2] 后续安排 - 设备保险理赔款将影响公司本期利润[2] - 公司将关注理赔款到账情况并披露信息[2]

理赔款公告 - 中源家居及全资子公司泽川家具收到中国人民财产保险股份有限公司总计210.23万元设备保险理赔款 [1] - 其中中源家居收到74.04万元，泽川家具收到136.19万元 [1] - 理赔款将对公司本期利润产生一定影响，具体影响以年度审计结果为准 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，会议通知于2025年4月29日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于公司六楼信息化会议室召开，实际时间、地点与通知一致 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，时间为2025年5月23日9:15-15:00 [3] 股东大会审议议案 - 唯一审议议案为《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 [3][13] - 议案内容与会议通知披露一致，未对未列明事项进行表决 [5][13] 出席会议人员情况 - 现场会议出席股东及代理人共9人，代表股份89,241,360股，占总股本70.8814% [7] - 网络投票股东54名，代表股份194,258股，占总股本0.1543%，资格由上证所信息公司验证 [7] 表决结果 - 议案表决通过，同意票占比均超99.93%，最高达99.9590% [9][10][12][13] - 涉及中小投资者利益的议案（第4、6、8、9、10、11、12项）单独计票 [13] 法律意见结论 - 股东大会程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [14]

股东大会信息 - 2025年5月23日在浙江省湖州市安吉县召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人63人，持股89,435,618股，占比71.0356%[2] 人员出席情况 - 公司7名董事2人出席，3名监事2人出席，董秘出席，其他高管视频列席[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票89,399,018，比例99.9590%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意票89,398,418，比例99.9584%[5] - 《2024年度财务决算报告》同意票89,396,818，比例99.9566%[5] - 《2024年度利润分配预案》同意票89,396,818，比例99.9566%[6] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票89,393,418，比例99.9528%[6] - 《关于开展外汇衍生品交易的议案》同意票89,387,610，比例99.9463%[7] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意票89,393,418，比例99.9528%[7] - 2024年度利润分配预案同意票189,258，比例82.9867%[10] - 2025年度续聘审计机构议案同意票185,858，比例81.4959%[10] - 开展外汇衍生品交易议案同意票180,050，比例78.9492%[10] - 2025年度对外担保额度预计议案同意票185,858，比例81.4959%[10] - 曹勇2024年度薪酬同意票180,858，比例79.3035%[10] - 胡林福2024年度薪酬同意票182,650，比例80.0892%[10] - 朱黄强2024年度薪酬同意票172,650，比例75.7044%[11] - 提请授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票议案同意票185,650，比例81.4047%[11] 决议结果 - 股东大会特别决议议案12获出席股东所持表决权三分之二以上审议通过[11] 律师意见 - 浙江天册律师事务所认为股东大会召集与召开程序合规，表决结果有效[12]

会议时间 - 股东大会通知于2025年4月29日公告[4] - 现场会议于2025年5月23日14点30分召开[5] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场会议股东及代理人9人，持股89,241,360股，约占总股本70.8814%[8] - 网络投票股东54名，代表股份194,258股，约占总股本0.1543%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99.95%[12] - 议案表决通过，同意股数占出席大会有效表决权股份总数99.9525%[17] 其他 - 涉及中小投资者利益重大事项单独计票[17] - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[17][18] - 法律意见书正本一式三份，出具日为2025年5月23日[20]